Измама с BlueChip: Базирани в Дубай инвеститори летят, за да подадат жалби в Индия, докато полицията в Канпур арестува предполагаемия организатор

Измама с BlueChip: Инвеститори, основани от Дубай, Обединените арабски емирства (ОАЕ), летят до Индия в опит да подадат тъжби против капиталова машинация и нейния хипотетичен уредник, създателят Равиндра Нат Сони, който е задържан от Канпур Полицията в Утар Прадеш, заяви новинарският портал Khaleej Times.

Според отчета на новинарския портал, минимум шестима вложители от ОАЕ са дохвърчали до Индия през последните няколко дни, с цел да подадат тъжби против задържания създател на BlueChip, Равиндра Нат Сони, за капиталова машинация.

Какво се е случило с вложителите?

Базираният в Дубай новинарски портал отчетът също по този начин акцентира, че притежателят на туристическа организация Дилип Кумар Лиларамани е измежду последните хора, пристигнали в Индия, с цел да подадат тъжба против Равиндра Нат Сони, потвърждавайки, че е изгубил 1,2 милиона дирхама в капиталовата машинация на BlueChip.

Лиларамани сподели, че решението му да лети в Индия идва, откакто се е доверил на BlueChip със своите 1,2 милиона дирхама, откакто е бил потърсен от служителка на компанията член.

Инвеститорите споделиха също, че в границите на няколко месеца целият бизнес се срина и в този момент вложителят би трябвало да се оплаче против компанията, с цел да си върне парите от измамата с милиони дирхами.

„ Доверих се на компанията (BlueChip) и дадох 1,2 милиона дирхама, откакто бях потърсен от служителка на BlueChip “, сподели той. " В рамките на месеци всичко се срина. Това е най-натовареното ми време в Дубай, само че възобновяване на парите ми е по-важно ", сподели Дилип Кумар Лиларамани пред новинарския портал.

Според отчета на новинарския портал дамата от личния състав на BlueChip, която се е обърнала към Лиларамани, в този момент се търси за разпит от полицията в Канпур като част от следствието им по случая.

Лиларамани е пътувал с Абдул Карийм, чиято тъжба против компанията стартира следствието на полицията в Канпур за капиталовата машинация по-рано през януари 2025 година, съгласно новинарския репортаж. Карим твърди, че създателят на BlueChip по-рано се е опитал да омаловажи ролята си, когато е бил задържан.

„ Той (Равиндра Нат Сони) е споделил на полицията, че „ държи магазин за kachodi (индийска закуска), с цел да изхранва фамилията си “, сподели Карим пред новинарския портал. „ Но той дължи на хора като мен големи суми. Благодарен съм, че най-сетне се подхващат дейности. “

Колко огромна е капиталовата машинация?

Според по-ранен отчет от основания в Дубай новинарски портал компанията и нейният създател са измамили вложители с 400 милиона дирхама и са се укривали известно време, преди да бъдат задържани по време на вечеря храна.

Съобщава се, че BlueChip се срина през март 2024 година, откакто компанията даде обещание 3% месечна възвръщаемост на своите вложители. В отчета на новинарския портал се загатва също, че създателят на компанията Soni е трансферирал 41,35 милиона $ в незнаен портфейл с криптовалута дни преди да изчезне.

Soni също е търсен човек в Дубай за недоволства по отношение на несъблюдение на чекове и от вложители на компанията. На 30 ноември 2025 година Равиндра Нат Сони беше задържан от убежището си в Дехрадун, откакто полицията в Канпур наблюдава поръчка за доставка на храна за тава роти и зеленчуци.

Полицията задържа Сони в арест за шест дни и скоро ще бъде отведен в Делхи и Дехрадун за възобновяване на доказателства, което включва документи, устройства и финансови следи, съгласно отчета на новинарския портал.

Канпур. Полицейският комисар Рагувир Лал Сингх сподели, че следствието на капиталовата машинация е разкрило 26 индийски банкови сметки, осем портфейла за криптовалута и към 20 компании (4 неактивни), свързани със Soni.

Според новинарския отчет, ранните оценки дефинират финансовата машинация за 9,7 милиарда или близо 400 милиона дирхама, защото излизат нови недоволства против създателя. Над 700 имейла са получени от жертви по целия свят, в това число хора от ОАЕ, заяви новинарският портал.