Измама с CoinDCX: Какво се разигра през 96 часа от ареста на основателите до освобождаването под гаранция

По-нисък съд в квартал Thane на Махаращра в понеделник позволи освобождение под гаранция на съоснователите на борсата за криптовалута CoinDCX — Sumit Gupta и Neeraj Khandelwal — които бяха задържани неправилно по дело за показване под гаранция.

Гаранцията беше предоставена, откакто съдът откри, че хората задържаните не са били действителните причинители на измамата, споделиха трима души, директно осведомени със случая, пред Mint. Mint също видя копие от заповедта, оповестено във вторник.

Ашиш Брийкишор Сингх, 42-годишен консултант по обезпечаване, подаде първия информативен отчет (FIR) против Гупта и Ханделвал на 16 март, откакто той и двама от неговите помощници бяха излъгани от група от шест души на стойност 71,6 lakh. Монетният двор също видя копие на FIR.

Според присъдата на съда в Thane, Сингх твърди на чуването, че Акаш Рана, един от шестимата души, които той е обвинил в кражба на парите му, е върнал цялата сума на него и неговите помощници след подаването на FIR.

Сингх също сподели, че Гупта и Ханделвал не са хората, които е срещал, което води до арест на създатели като част от това, което компанията твърди, че е била машинация с реплика.

„ Съдията на сесиите дефинира в понеделник, че хората, участващи в измамата с реплика, не са били същинските създатели, факт, който жертвата призна в съда, откакто се видя персонално с Гупта и Ханделвал. Това аргументи сериозна контузия и вреди на репутацията им и целта на компанията остава безвредното им освобождение и връщане по-късно необичайно случай “, сподели лицето при изискване за анонимност.

Заговорът се задълбочава

Един от тримата лица, представени нагоре, сподели, че екип от чиновници от полицейския сектор в Мумбра е арестувал Гупта и Ханделвал от Бенгалуру на 20 март, тъй като Сингх е твърдял, че са забъркани в измамата.

Вторият от тримата чиновници сподели, че карцерът е осъществен, тъй като FIR твърди, измамата е осъществена от учредителите. Правоприлагащите органи показаха създателите пред магистрат, който ги остави в три дни полицейски арест за следствие, добави служителят.

Според лицето, по време на чуването жалбоподателят е бил запитан дали създателите на CoinDCX, присъстващи в съда, са го измамили. Но жалбоподателят сподели, че не те са го измамили и че парите са му върнати посредством извънсъдебно съглашение.

„ Жалбоподателят не дава отговор на позвънявания от полицията след чуването “, добави лицето.

Многократните позвънявания на Минт до Сингх и полицейското ръководство в Мумбра останаха без отговор.

Говорител на CoinDCX в понеделник сподели в изказване, че казусът е „ заведен като скрит план против CoinDCX от имитатори представяйки се за създатели и мамейки необятната общност ”.

„ Цялата интрига погрешно твърди, че средствата са трансферирани в брой към сметки на трети страни, които нямат връзка с имитацията на марката и обвързваните с нея кибер измами са все по-голяма угриженост в цифровата финансова екосистема на Индия и ние изрично осъждаме сходни дейности, ” гласи изказването.

Измамата

An. лице, разпознато като Акаш Рана, е дало обещание на Сингх „ обилни финансови облаги “, в случай че Сингх влага 28 lakh, с цел да отвори магазин за франчайзополучатели на CoinDCX, съгласно FIR.

След първата среща през юли 2025 година в Thane’s Amber Cafe, Сингх стартира да продава култури от земеделската си земя, с цел да финансира инвестицията си. През август той заплати 20 lakh в брой. Той също по този начин беше принуден да се срещне с имитатори на Гупта и Ханделвал в опит от измамниците да го убедят. Онлайн преводите, осъществени от Сингх, са към разнообразни сметки, в това число Vinayak Enterprises, компания, която не е разпозната по-нататък във FIR. Mint не можа независимо да откри самоличността си.

По време на освобождението под гаранция нито един от сметките, към които Сингх е направил преводи, не може да бъде обвързван с Neblio Technologies Pvt. Ltd, холдинговата компания на CoinDCX, или някой от двамата създатели.

" Измамници сътвориха подправен уеб страница, coindcx.pro, и подправено се показаха като CoinDCX, с цел да излъгват обещано лице. Официалната платформа на CoinDCX остава coindcx.com и лъжливият уебсайт няма връзка с компанията или някое от нейните формирания ", сподели представителят на компанията в изпрати отговор по имейл до Mint във вторник.

Сингх също така твърди, че му е препоръчана месечна възвръщаемост до 12%, като има франчайзополучател на CoinDCX. Процесът на разкриване на акаунта продължи до ноември, след което той също включи своите помощници, Ajend Singh и Mandan Singh, с цел да влагат надлежно 25 lakh и 20 lakh. Последният влага своите суми на 20 февруари.

Месец по-късно Сингх и неговите помощници схванаха измамата и подадоха тъжба в полицията.

Практикуващ правист сподели, че арестуването на хората, упрекнати във FIR, е вярна процедура, защото в този случай са употребявани пари в брой.

„ Необходимо е следствие по въпроса, изключително тъй като физическите пари в брой са били платени от жалбоподателя. Въпреки че банковите транзакции могат да бъдат проследени, сметките могат да бъдат замразени, с цел да се възстановят парите, би трябвало да има следствие от страна на правоприлагащите органи за физически пари в брой “, сподели Рохит Тулпуле, основан в Пуна юрист по наказателни каузи.

Той добави, че в такива случаи е малко евентуално изпреварващата гаранция да би да бъдат предоставени на обвинения.

Бъдете в течение с най-актуалните вести от Индия, света и Съединени американски щати.

Теми