Известният строителен предприемач в Ню Йорк Нир Меир е арестуван в дългогодишна схема за измама на стойност 86 милиона долара: прокурори
Бивш големец в някога видна фирма за развитие на Big Apple и куп други ръководители в индустрията за недвижими имоти бяха обвинени в сряда за предполагаема кражба повече от 86 милиона долара в продължила години схема за измами, казаха прокурорите от Манхатън.
Нир Меир, 49, и закритата оттогава HFZ Capital Group, за която той някога е работил, са измамили милиони долари от инвеститори, подизпълнители и Ню Йорк през петте си години в компанията, според обвинителен акт.
Други двама бивши служители на HFZ и трима ръководители на строителна фирма Omnibuild също бяха удряни по различни обвинения за кражба, конспирация, фалшифициране на бизнес записи, данъчни измами и пране на пари в широкомащабното криминално разследване.
Случаят до голяма степен се съсредоточава върху разработването на проект за луксозен апартамент в Манхатън, наречен XI, твърдят прокурорите.
HFZ — основана през 2005 г. от Зил Фелдман — е наела Omnibuild през 2015 г. за изграждането на две търговски и жилищни кули със смесено предназначение по High Line в Челси, според обвинителния акт. Фелдман не е обвинен по случая.
Прокурорите твърдят, че Meir е насочил средствата на проекта, възлизащи на повече от 253 милиона долара за четири години, да бъдат прехвърлени на различни LLCs, контролирани от HFZ – въпреки че доверителните активи са били законово задължени да бъдат използвани за разработката.
Вместо това се твърди, че активите са били пренасочени за покриване на финансови дефицити по несвързани проекти на HFZ, а понякога и към лични сметки, контролирани от ръководители на HFZ, което е довело до дефицит от повече от $37 милиона, дължими на Omnibuild и неговите подизпълнители, се казва в обвинителния акт твърди.
В опит да запълнят недостига на средства и да скрият истинската цена на работата, прокурорите твърдят, че Меир е заговорничил с ръководителите на Omnibuild — Джон Мингионе, 54; Рой Галифи, 62 г.; и Кевин Стюарт, 48 - и неговите колеги от HFZ, Антъни Мароун, 64; и Луис Дела-Перута, 69, за надуване на месечните фактури.
След като финансовите затруднения на HFZ изплуваха поради поредица от съдебни дела и инвеститорите започнаха да задават въпроси относно финансовите записи на фирмата, Меир твърди, че е наредил на счетоводител на HFZ да фалшифицира банкови извлечения, за да отрази милиони долари в инвеститорски средства.
Твърди се, че едно изявление е било фалшифицирано, за да изглежда, че сметката е имала над $24,6 милиона средства, когато е съдържала само $814, според прокурорите.
Проектът XI в крайна сметка влезе в режим на възбрана през 2021 г. след финансовия колапс на HFZ на фона на съдебни дела на инвеститори и други възбрани.
„Тези обвинителни актове описват твърдения за широко разпространени измами в индустрията за недвижими имоти, ръководени основно от един човек: Нир Меир“, каза окръжният прокурор на Манхатън Браг.
„Общо ние твърдим, че конспирациите на тези обвиняеми са им спечелили общо 86 милиона долара, откраднати от инвеститори, изпълнители и град Ню Йорк. Бюрото за рекети на My Office е лазерно фокусирано върху измамите в индустрията за строителство и недвижими имоти и ще продължи да изкоренява хора, които крадат от инвеститори и корумпират пазара.“
Меир, който беше арестуван в Маями Бийч, Флорида, късно в понеделник, е в процес на екстрадиране обратно в Ню Йорк.
И тримата ръководители на Omnibuild, както и компанията, се признаха за невинни по обвиненията по време на изправянето им в сряда.
„Доказателствата ще покажат, че HFZ е откраднал от Omnibuild, както е направил от много други. Абсолютно поддържаме своята невинност и очакваме с нетърпение да продължим да работим с прокуратурата, за да постигнем този резултат възможно най-бързо“, каза говорител на компанията.
HFZ и един от нейните изпълнители, Marrone, също се признаха за невинни. Другият обвиняем в HFZ, Дела-Перута, се очаква да се предаде в четвъртък сутринта и все още чака обвинение.
