Известният строителен предприемач в Ню Йорк Нир Меир е арестуван в дългогодишна схема за измама на стойност 86 милиона долара: прокурори

Бивш властник в в миналото видна компания за развиване на Big Apple и куп други ръководители в промишлеността за недвижими парцели бяха упрекнати в сряда за хипотетична кражба повече от 86 милиона $ в траяла години скица за измами, споделиха прокурорите от Манхатън.

Нир Меир, 49, и закритата от този момент HFZ Capital Group, за която той в миналото е работил, са измамили милиони долари от вложители, подизпълнители и Ню Йорк през петте си години в компанията, съгласно обвинителен акт.

Други двама някогашни чиновници на HFZ и трима ръководители на строителна компания Omnibuild също бяха удряни по разнообразни обвинявания за кражба, интрига, подправяне на бизнес записи, данъчни измами и пране на пари в широкомащабното престъпно следствие.

Случаят значително се концентрира върху създаването на план за първокласен апартамент в Манхатън, наименуван XI, настояват прокурорите.

HFZ — учредена през 2005 година от Зил Фелдман — е наела Omnibuild през 2015 година за построяването на две търговски и жилищни кули със смесено предопределение по High Line в Челси, съгласно обвинителния акт. Фелдман не е упрекнат по случая.

Прокурорите настояват, че Meir е насочил средствата на плана, възлизащи на повече от 253 милиона $ за четири години, да бъдат трансферирани на разнообразни LLCs, следени от HFZ – макар че доверителните активи са били законово задължени да бъдат употребявани за създаването.

Вместо това се твърди, че активите са били пренасочени за покриване на финансови дефицити по несвързани планове на HFZ, а от време на време и към персонални сметки, следени от ръководители на HFZ, което е довело до недостиг от повече от $37 милиона, дължими на Omnibuild и неговите подизпълнители, се споделя в обвинителния акт твърди.

В опит да запълнят дефицита на средства и да скрият същинската цена на работата, прокурорите настояват, че Меир е заговорничил с ръководителите на Omnibuild — Джон Мингионе, 54; Рой Галифи, 62 г.; и Кевин Стюарт, 48 - и неговите сътрудници от HFZ, Антъни Мароун, 64; и Луис Дела-Перута, 69, за надуване на месечните фактури.

След като финансовите усложнения на HFZ изплуваха заради поредност от правосъдни каузи и вложителите започнаха да задават въпроси по отношение на финансовите записи на компанията, Меир твърди, че е наредил на счетоводител на HFZ да фалшифицира банкови извлечения, с цел да отрази милиони долари в инвеститорски средства.

Твърди се, че едно изказване е било фалшифицирано, с цел да наподобява, че сметката е имала над $24,6 милиона средства, когато е съдържала единствено $814, съгласно прокурорите.

Проектът XI в последна сметка влезе в режим на забрана през 2021 година след финансовия колапс на HFZ на фона на правосъдни каузи на вложители и други възбрани.

„ Тези обвинителни актове разказват изказвания за необятно публикувани измами в промишлеността за недвижими парцели, ръководени главно от един човек: Нир Меир “, сподели окръжният прокурор на Манхатън Браг.

„ Общо ние твърдим, че конспирациите на тези обвинени са им спечелили общо 86 милиона $, откраднати от вложители, реализатори и град Ню Йорк. Бюрото за рекети на My Office е лазерно фокусирано върху измамите в промишлеността за строителство и недвижими парцели и ще продължи да изкоренява хора, които крадат от вложители и корумпират пазара. “

Меир, който беше задържан в Маями Бийч, Флорида, късно в понеделник, е в развой на изгонване назад в Ню Йорк.

И тримата ръководители на Omnibuild, както и компанията, се признаха за почтени по обвиняванията по време на изправянето им в сряда.

„ Доказателствата ще покажат, че HFZ е откраднал от Omnibuild, както е направил от доста други. Абсолютно поддържаме своята непорочност и чакаме с неспокойствие да продължим да работим с прокуратурата, с цел да реализираме този резултат допустимо най-бързо “, сподели представител на компанията.

HFZ и един от нейните реализатори, Marrone, също се признаха за почтени. Другият обвинен в HFZ, Дела-Перута, се чака да се съобщи в четвъртък сутринта и към момента чака обвиняване.