Как CNN обвърза множество доклади за измами с една единствена крипто банкомат

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

Версия на тази история се появи в бюлетина What Matters на CNN. За да го получите във входящата си поща, регистрирайте се гратис.

Има незабравим нов отчет от екипа на CNN Investigates за крипто банкомати, устройства, които може да са в магазина ви на ъгъла и които разрешават на хората да обменят пари за криптовалута като биткойн.

Вижте цялостното следствие, с видеоклипове и визуализации.

Бях изумен от детайла, че CNN документира най-малко дузина евентуални случаи на машинация, свързани с един банкомат. Това е индикация освен, че един банкомат има проблем, само че и че тези случаи на измами са необятно публикувани в Съединени американски щати.

Срамът от това, че са били излъгани, може да попречи на доста хора да оповестят, че са станали жертва на машинация, а когато го създадат, управляващите постоянно са на загуба да оказват помощ. Но в този момент, употребявайки крипто банкомати - евентуално има подобен покрай къщата ви - измамниците са трансформирали метода, по който работят нещата. И фирмите, които ръководят машините, печелят от това.

Компаниите зад тези крипто банкомати изрично оспориха обвиняванията, че печелят от измами и изброиха разнообразни старания за отбрана на потребителите. Има повече за всичко това в историята.

Разговарях с трима от репортерите на CNN, които работиха по следствието, Yahya Abou-Ghazala, Curt Devine и Majlie de Puy Kamp. Отговориха на въпросите ми по имейл. Нашият диалог е по-долу:

Какво ви накара да осъзнаете, че тези крипто банкомати са история? Беше ли нещо съответно?

По-рано писахме за държавните прокурори, посещаващи обилни пътувания в чужбина, платени от промишленостите, които управляват, в това число първокласно пътешестване до Рим по-рано тази година. Нашите сътрудници пътуваха до Италия, с цел да документират пътуването и видяха, че някой се откроява измежду присъстващите. Този човек изглеждаше по-млад от другите присъстващи и не беше различим чиновник или лобист. Оказа се, че това е Бен Вайс, основен изпълнителен шеф на CoinFlip, компания за крипто банкомати, която беше съдена от щата Айова за хипотетична облага от измами (което компанията оспорва). По това време не знаехме доста за фирмите за крипто банкомати, само че разбрахме, че това е промишленост, която по едно и също време набираше въздействие измежду държавните чиновници и попадаше под надзор.

Тези измами наподобява протичат по сюжет, при който жертвата е сплашена от заплашително телефонно позвъняване и незабавно искане на пари. Какво са трансформирали крипто банкоматите?

Крипто банкоматите улесниха бързото изпращане на огромни размери валута до места отвън обсега на правоприлагащите органи на Съединени американски щати. Вместо да изпращат жертвите да купят куп подаръчни карти за $500 всяка, да вземем за пример, измамниците могат да ги изпратят до една машина, с цел да подават хиляди долари едновременно и по-късно да насочат валутата в чужбина.

Измамниците се възползват и от неналичието на знания на елементарния човек за самите машини. От нашия опит, докладвайки тази история, доста хора не са осведомени с крипто банкоматите или по какъв начин работят. Измамниците са склонни да се възползват от това, изключително когато се показват за правоприлагащи органи или държавни чиновници. Те постоянно изпращат възрастни жертви на тези машини с догатката, че крипто банкоматът е законен метод за погашение на (измислени!) санкции, такси или задължения към компании или държавно управление. При един случай лъжец се базира на стратегическия биткойн запас, който президентът Доналд Тръмп сътвори, с цел да направи жертвата по-удобна при вкарването на пари в една от тези машини.

Толкова доста хора — в това число и аз — са получили тези фишинг позвънявания от хора, които имат персонална информация за вас. Те са страшни. Много хора евентуално схващат, че това е машинация, преди да предадат пари. Колко постоянно диалозите са сполучливи?

Трудно е да се отговори, само че като се има поради какъв брой публикувани са тези лъжливи текстове, би трябвало да приемем, че те са доходоносни за нарушителите. ФБР ни сподели, че американците са изгубили към 240 милиона $ от измами с крипто банкомати през първата половина на тази година. Интересното е, че сме виждали хора от всички сфери на живота да падат на тези измами, в това число лекари и изпълнителни шефове.

Лесно е да обвините жертвата на машинация, че е попаднала на измамата, само че фактът е, че в случай че измамата е ориентирана вярно, вие евентуално също ще се подхванете на нея. И в наши дни има толкоз доста информация за хора, налична онлайн, че не е нужно доста, с цел да бъде измамата задоволително ориентирана, с цел да бъде правдоподобна.

Има ли доказателства, че зад тях стои проведено изпитание? Какво знаем за хората, които правят насочването?

В множеството локални случаи, които прегледахме, самоличността на измамника остава мистерия. Но в някои случаи бяха повдигнати обвинявания против съответни хора – като жител на Индия, упрекнат предходната година, който прокурорите нарекоха „ почитан член на комплицирана, проведена транснационална мрежа за измами “. Този случай остава провесен и огромна част от него е запечатана. Някои американци също са упрекнати. Също по този начин знаем, че има лъжливи съединения тук-там като Мианмар, където хиляди хора са държани срещу волята си и са принудени да работят против ниски заплати, с цел да правят финансови измами, ориентирани към американците. Така че сигурно е допустимо някои от измамниците, които се пробват да накарат хората в Съединени американски щати да им трансферират пари в брой посредством крипто банкомати, самите те да са жертви на закононарушения.

Свързахте голям брой измами с един банкомат. Колко време лиши този развой? Има ли метод хората да схванат дали банкомати наоколо до тях са били употребявани за измами?

Поискахме записи от полицейските ръководства, Федералната комерсиална комисия и държавните служби в цялата страна и прегледахме всеки отчет за случай, с цел да записваме детайлностите в електронна таблица. Отне ни към четири месеца, с цел да получим записите и да записваме повече от 700 случая. Именно в този развой на ръчно четене на всеки доклад започнахме да виждаме повтарящи се адреси за едно и също местонахождение или магазин. След като събрахме всичко дружно, електронната таблица се трансформира в богатство от информация, което ни разрешава да забележим какъв брой пари са изгубили хората, какъв тип машинация е била ориентирана към тях и кои банкомати са употребявали.

Възпроизвеждането на този развой би лишило доста време и въпросът не е дали избран крипто банкомат е бил неведнъж употребен от измамници. Въпросът е, че тези измами в този момент са необятно публикувани, тъй че в случай че някой каже, че би трябвало да депозирате пари в една от тези машини, с цел да платите санкция или да избегнете наказване, това съвсем несъмнено е машинация.