Как жалба за измама от ₹31 lakh на жител на Делхи помогна за разкриването на международен синдикат за кибер измами на стойност ₹300 cr

Полицията в Делхи разруши огромна интернационална киберизмама, обвързвана с над 2000 недоволства и измами на стойност над 300 крори, с ареста на хипотетичния уредник дружно с 10 други, длъжностно лице сподели в неделя.

Случаят изплува след подадена тъжба от гражданин на града Султан, който твърди, че е бил излъган с 31,45 lakh, откакто е бил притеглен в капиталова скица.

Според полицията жертвата е била уверена да изтегли подправено приложение за търговия и да влага пари с обещания за висока възвръщаемост. Въпреки това, когато той се опита да изтегли облагите си, приложението спря да работи и обвиненият стана недосегаем.

„ FIR беше регистриран в киберполицейския сектор в североизточната част и по-късно трансфериран на отдела за закононарушения за в детайли следствие “, сподели офицерът, заяви PTI.

По време на следствието следователите разкриха добре проведена мрежа, работеща в голям брой щати с връзки с интернационалните киберпрестъпления синдикати, изключително в Камбоджа.

Полицията сподели: „ Досега сме разпознали над 260 банкови сметки, свързани с повече от 100 фиктивни компании, употребявани за канализиране на приходите от закононарушения. Общият брой на жалбите, свързани със синдиката, възлиза на 2567. “

Главният обвинен, Каран Каджария, беше задържан на летище Колката на 3 април, откакто против него беше издадено циркулярно писмо. Впоследствие той беше отведен в Делхи на идващия ден за по-нататъшно следствие, сподели заместник-комисарят на полицията (отдел за битка с престъпността) Адитья Гаутам.

Подробности за синдиката и основните обвинени

Полицията сподели, че синдикатът е работил посредством основаване на подправени капиталови платформи и групи за известия, с цел да притегли жертви. Съобщава се, че е употребявал банкови сметки на мулета, уредени посредством медиатори, и е внедрил злонамерени приложения за приемане на сензитивна банкова информация, в това число еднократни пароли.

Събраните пари са били пренасочени през комплицирана мрежа от банкови сметки и фиктивни компании, с цел да се прикрие следата, се отбелязва в отчета.

„ Каджария, за който се счита, че е главният координатор, поддържа директни връзки с основани в чужбина оператори и улеснява придвижването на средства през канали за криптовалута “, сподели DCP.

Според DCP Каджария е работил като връзка сред индийските оперативни чиновници и интернационалните киберпрестъпници и също по този начин е взел участие в уреждането на сметки на мулета и шерването на чувствителни финансови детайлности посредством криптирани обществени медийни платформи.

Разследващите също така сподели, че Каджария постоянно е пътувал в чужбина, с цел да построи и поддържа връзки с задгранични мрежи за измами и се е опитвал да избегне ареста, като е останал отвън Индия.

Посредством техническо наблюдаване полицията е проследила интервенцията до Колката, където е открито, че няколко банкови сметки и фиктивни организации са били дейни. Каджария е засечен на летището при завръщането си в Индия и арестуван. твърди се, че е признал ролята си в синдиката. Полицията добави, че сметки, свързани с неговата мрежа, са свързани с повече от 2500 тъжби в Националния портал за докладване на киберпрестъпления и машинация на стойност към 300 крори. до пет години, оперирайки необятно в голям брой щати.

Полицията иззе 48 мобилни телефона, 258 SIM карти, няколко банкомати и чекови книжки, четири преносимия компютър и голям брой банкови и KYC документи като част от репресиите Съобщава се, че сума от 19 lakh също е била замразена.

Досега 11 обвинени са задържани във връзка със случая, сподели полицията, добавяйки, че в допълнение в ход са следствия за идентифициране на други членове на мрежата.

(С информация от PTI)