Как китайски работник, доставящ храна за вкъщи, доведе полицията до биткойн на стойност 3 милиарда британски лири при най-голямото изземване на криптовалута във Великобритания

В новия си състоятелен метод на живот Уен купи мерцедес E-класа за 25 000 паунда и изпрати сина си в магазина за 6 000 паунда -семестр на подготвително учебно заведение Heathside.

Но алармите звъннаха, когато тя се опита да купи някои от най-скъпите парцели в Лондон, в това число имение в Хампстед със седем спални на стойност £23,5 милиона с плувен басейн и непосредствен дом за £12,5 милиона с кино и фитнес зала.

Уен, която беше заявила приход от единствено £5 979 през финансовата 2016/17 година, не можа да изясни източника на биткойните, които ще употребява, с цел да заплати първо парцелите и полицията нахлу в дома на дамата на 31 октомври 2018 година

Но ще минат още две години и половина, преди следователите да схванат, че са направили най-голямото изземване на криптовалута в Обединеното кралство, когато повече от 61 000 биткойна бяха открити в цифрови портфейли.

Криптовалутата струваше 1,4 милиарда английски лири по това време, само че в този момент цената й се е повишила до повече от 3 милиарда английски лири, до момента в който 23 308 биткойна, които в този момент са на стойност над 1 милиард английски лири, свързани с следствието, остават в обращение.

£ 5 милиарда капиталова машинация

Биткойните идват от капиталова машинация за £5 милиарда, осъществена в Китай от 45-годишния Джан, който дойде в Обединеното кралство с подправен паспорт на Сейнт Китс и Невис, откакто измами близо 130 000 китайски вложители в лъжливо благосъстояние схеми сред 2014 година и 2017 година, изслуша съдът.

Джан, която е известна още като Жимин Циан (което значи пари на китайски) е избягала от Обединеното кралство и нейното местоположение е незнайно.

42-годишният Уен беше приет за отговорен по едно обвиняване за пране на пари сред октомври 2017 година и януари 2022 година и правосъдните заседатели не съумяха да излязат с присъди по две сходни обвинявания след развой в Кралския съд на Саутуорк.

Прокурорите не търсят още един развой и Уен ще бъде наказан на 10 май.

Тя беше оправдана по 10 други обвинявания за пране на пари на правосъден развой предходната година, които не можаха да бъдат обявени заради опасения, че хакерите могат да се насочат към компанията, държаща конфискуваната криптовалута, в случай че съответните числа станат обществени.

Като пандизчия от категория А, Уен, дребна жена с огромни кръгли очила, беше отведена до мястото за очевидци с белезници, до момента в който двама офицери на дока охраняваха вратата, до момента в който тя дава показания.

Тя сподели на правосъдните заседатели, че израства в семейство от работническата класа в Китай, където се среща със брачна половинка си Маркъс Бараклоу, преди да пристигна в Обединеното кралство, до момента в който е бременна със съпружеска виза през 2007 година

Промяната в метода на живот на Уен

Връзката се разпадна след раждането на сина им и тя водеше непретенциозен метод на живот в Лийдс, където взе тапия по право и приключи бакалавърска степен по стопанска система, преди да се реалокира в Лондон през лятото на 2017 година

Тя имаше към този момент е разкрила сметки в криптовалута, правейки щателни бележки в своя бележник на Уолъс и Громит, само че сподели, че „ няма визия “, че скоро ще се занимава с биткойн в подобен „ огромен мащаб “.

Тя кандидатства за десетки работни места, до момента в който работеше в китайски ресторант за у дома в Аби Ууд, югоизточен Лондон, където живееше в стая под ресторанта.

Уен сподели, че е видяла реклама на китайски приложението за обществени медии WeChat за „ иконом “ и за първи път срещна Джанг в петзвездния хотел Royal Garden в Кенсингтън. По-късно тя разказва ролята си като „ живеене на асистент за почитан човек “ в автобиографията си.

Жените скоро се реалокираха в дом в Хампстед за £17 000 на месец, откакто заплатиха депозит от £40 000 и наем за шест месеца авансово.

Уен предприе пътувания до Тайланд и Дубай и дамите пътуваха доста из Европа, като Джанг - който употребява псевдоними, в това число Роуз, Ема и Хуа Хуа - избягваше страни с китайски съглашения за екстрадиция.

Имения в Хампстед и тосканска вила

Те продадоха биткойни и купиха изискани бижута, с открити разписки за £25 600 и £18 750 от Christopher Walser Vintage Diamonds в Цюрих и два часовника на стойност към £49 300 и £69 900 от Van Cleef & Arpels в Швейцария.

За интервал от три месеца в края на 2017 година повече от £90 000 бяха изхарчени в Harrods за дизайнерски дамски облекла, бижута и обувки, употребявайки наградна карта на името на Уен, макар че тя сподели на правосъдните заседатели: " Аз бях този, който носеше чантите. "

Уен купи два жилището в Дубай за повече от £500 000 и обмисля закупуването на тосканска вила от 18-ти век с аспект към морето за £10 милиона.

Но опитите за закупуване на парцели за милиони лири в Лондон задействаха инспекции против пране на пари и нито една от покупките не се реализира, защото източникът на биткойните не можеше да бъде пояснен.

Първоначално Уен твърдеше, че криптовалутата е била копаена, по-късно сподели, че й е обещано като „ любовен подарък “, съставяйки акт за подарък, в който се показва, че е получила 3000 биткойни, тогава на стойност £15 милиона, от Джан.

Прокурорите споделиха, че Уен е работил като " подставено лице “, с цел да помогне да се прикрие източникът на откраднатите пари, които са били употребявани за закупуване на криптовалута за извеждане на приходите от Китай.

„ Бях излъгана “

Джилиан Джоунс сподели KC когато Джан кацна в Лондон, тя трябваше да конвертира биткойните назад в пари или „ благосъстоятелност, бижута или други предмети с висока стойност “.

Уен одобри, че тя взе участие в съглашение, занимаващо се с част от криптовалутата, само че сподели тя не знаеше, нито подозираше, че е от приходите от закононарушение, потвърждавайки, че е била „ излъгана “ от дамата, която наричаше собствен началник.

„ Бяхме близки... само че в този момент, гледайки обратно, бях зле употребявани ", сподели тя. „ Нямам визия къде е тя. “

Полицията споделя, че към момента интензивно търси Джан.