Как китайски работник, доставящ храна за вкъщи, доведе полицията до биткойн на стойност 3 милиарда британски лири при най-голямото изземване на криптовалута във Великобритания

В новия си заможен начин на живот Уен купи мерцедес E-класа за 25 000 паунда и изпрати сина си в магазина за 6 000 паунда -семестр на подготвително училище Heathside.

Но алармите звъннаха, когато тя се опита да купи някои от най-скъпите имоти в Лондон, включително имение в Хампстед със седем спални на стойност £23,5 милиона с плувен басейн и близък дом за £12,5 милиона с кино и фитнес зала.

Уен, която беше декларирала доход от само £5 979 през финансовата 2016/17 г., не можа да обясни източника на биткойните, които ще използва, за да плати първо имотите и полицията нахлу в дома на жената на 31 октомври 2018 г.

Но ще минат още две години и половина, преди следователите да разберат, че са извършили най-голямото изземване на криптовалута в Обединеното кралство, когато повече от 61 000 биткойна бяха открити в цифрови портфейли.

Криптовалутата струваше 1,4 милиарда британски лири по онова време, но сега стойността й се е повишила до повече от 3 милиарда британски лири, докато 23 308 биткойна, които сега са на стойност над 1 милиард британски лири, свързани с разследването, остават в обращение.

£ 5 милиарда инвестиционна измама

Биткойните идват от инвестиционна измама за £5 милиарда, извършена в Китай от 45-годишния Джан, който пристигна в Обединеното кралство с фалшив паспорт на Сейнт Китс и Невис, след като измами близо 130 000 китайски инвеститори в измамно богатство схеми между 2014 г. и 2017 г., изслуша съдът.

Джан, която е известна още като Жимин Циан (което означава пари на китайски) е избягала от Обединеното кралство и нейното местонахождение е неизвестно.

42-годишният Уен беше признат за виновен по едно обвинение за пране на пари между октомври 2017 г. и януари 2022 г. и съдебните заседатели не успяха да излязат с присъди по две подобни обвинения след процес в Кралския съд на Саутуорк.

Прокурорите не търсят повторен процес и Уен ще бъде осъден на 10 май.

Тя беше оправдана по 10 други обвинения за пране на пари на съдебен процес миналата година, които не можаха да бъдат съобщени поради опасения, че хакерите могат да се насочат към фирмата, държаща иззетата криптовалута, ако съответните цифри станат публични.

Като затворник от категория А, Уен, дребна жена с големи кръгли очила, беше отведена до мястото за свидетели с белезници, докато двама офицери на дока охраняваха вратата, докато тя дава показания.

Тя каза на съдебните заседатели, че израства в семейство от работническата класа в Китай, където се запознава със съпруга си Маркъс Бараклоу, преди да дойде в Обединеното кралство, докато е бременна със съпружеска виза през 2007 г.

Промяната в начина на живот на Уен

Връзката се разпадна след раждането на сина им и тя водеше скромен начин на живот в Лийдс, където взе диплома по право и завърши бакалавърска степен по икономика, преди да се премести в Лондон през лятото на 2017 г.

Тя имаше вече е открила сметки в криптовалута, правейки щателни бележки в своя бележник на Уолъс и Громит, но каза, че „няма представа“, че скоро ще се занимава с биткойн в такъв „мащабен мащаб“.

Тя кандидатства за десетки работни места, докато работеше в китайски ресторант за вкъщи в Аби Ууд, югоизточен Лондон, където живееше в стая под ресторанта.

Уен каза, че е видяла реклама на китайски приложението за социални медии WeChat за „иконом“ и за първи път срещна Джанг в петзвездния хотел Royal Garden в Кенсингтън. По-късно тя описва ролята си като „живеене на помощник за високопоставен човек“ в автобиографията си.

Жените скоро се преместиха в дом в Хампстед за £17 000 на месец, след като платиха депозит от £40 000 и наем за шест месеца предварително.

Уен предприе пътувания до Тайланд и Дубай и жените пътуваха много из Европа, като Джанг - който използва псевдоними, включително Роуз, Ема и Хуа Хуа - избягваше страни с китайски споразумения за екстрадиция .

Имения в Хампстед и тосканска вила

Те продадоха биткойни и купиха изискани бижута, с намерени разписки за £25 600 и £18 750 от Christopher Walser Vintage Diamonds в Цюрих и два часовника на стойност около £49 300 и £69 900 от Van Cleef & Arpels в Швейцария.

За период от три месеца в края на 2017 г. повече от £90 000 бяха похарчени в Harrods за дизайнерски дамски дрехи, бижута и обувки, използвайки наградна карта на името на Уен, въпреки че тя каза на съдебните заседатели: " Аз бях този, който носеше чантите."

Уен купи два апартамента в Дубай за повече от £500 000 и обмисля закупуването на тосканска вила от 18-ти век с изглед към морето за £10 милиона.

Но опитите за закупуване на имоти за милиони лири в Лондон задействаха проверки срещу пране на пари и нито една от покупките не се осъществи, тъй като източникът на биткойните не можеше да бъде обяснен.

Първоначално Уен твърдеше, че криптовалутата е била копаена, след това каза, че й е дадено като „любовен подарък“, съставяйки акт за подарък, в който се посочва, че е получила 3000 биткойни, тогава на стойност £15 милиона, от Джан.

Прокурорите казаха, че Уен е действал като " подставено лице“, за да помогне да се прикрие източникът на откраднатите пари, които са били използвани за закупуване на криптовалута за извеждане на приходите от Китай.

„Бях измамена“

Джилиан Джоунс каза KC когато Джан кацна в Лондон, тя трябваше да конвертира биткойните обратно в пари или „собственост, бижута или други предмети с висока стойност“.

Уен прие, че тя участва в споразумение, занимаващо се с част от криптовалутата, но каза тя не знаеше, нито подозираше, че е от приходите от престъпление, твърдейки, че е била „измамена“ от жената, която наричаше свой шеф.

„Бяхме близки... но сега, гледайки назад, бях зле използвани", каза тя. „Нямам представа къде е тя.“

Полицията казва, че все още активно издирва Джан.

Последвайте ни в