Как Сами Мукерджи и съпругата му се нахвърлиха над 4 милиона долара в Тексас, използвайки Боливудския блясък и блясък
Известна двойка индийско генезис в Северен Тексас, маркирана поради блестящите си обществени изяви и спектакъла в жанр Боливуд, е задържана по отношение на многомилионна дело за недвижими парцели. Mukherjee and his wife Sunita defrauded over 100 victims of at least $4 million ( 33 crore) through fictitious investment projects.
The Mukherjees, once prominent social figures in the Indian-American community in Plano, Texas are now facing first-degree felony theft charges, reported Daily Mail, adding that the couple are currently being held at a US Immigration and Customs Enforcement (ICE) Задържане на арест.
Как двойката на Индиа-Оригин Тексас измами милиони
Според проверяващите двойката примами жертвите на несъществуващи покупко-продажби с недвижими парцели, като дава обещание висока възвръщаемост. Инвеститорите получиха безапелационни на тип документи, в това число подправени контракти за реорганизация и фактури, за които се твърди, че от жилищния орган в Далас.
„ Инвеститорите не са осъзнали измамата, до момента в който не стартират да отскачат инспекциите на дивидентите “, оповестява CBS News.
лъжливата скица излезе на ярко през 2024 година, когато няколко искания са изгубили Щатски долар 325 000 и наближават престижи. Полицейският детектив на Euless Брайън Бренан стартира следствие, което по -късно се разшири с присъединяване на ФБР.
детективът Бренан сподели на CBS, че в никакъв случай не е виждал „ лъжец “ през своите 23 години като „ плодороден “ като Сами Мукерджи. Той изясни, че инспекцията на фактурите на жилищния орган на Далас удостовери, че плановете са напълно измислени.
Много жертви са излезли, описвайки безапелационната и блестяща фасада на двойката. Досега единствено 20 жертви са публично записани, само че проверяващите считат, че общият брой може да надвиши 100.
„ Те ще ви накарат да повярвате, че са доста сполучливи предприемачи. Но те ще вземат всяка една стотинка, която имате “, споделя Тери Парвага, една от жертвите, в изказване на CBS News. < Твърди се, че са ориентирани към възрастни хора със заплашителни имейли, подправено ги предизвестяват за иден арест, в случай че не са осъществени незабавни заплащания.
Отвъд измамата с недвижими парцели, Mukherjees също са упрекнати в подаване на подправени документи за приемане на федерална пандемия по програмата за отбрана на заплатите (PPP). Те изброиха подправени чиновници и създадоха записи за заплати, с цел да се възползват от Benifits, Daily Mail оповестява, като се базира на заявление за арест.
По време на изявление за ФБР в McDonald's в Plano, Sammy Mukherjee отхвърли да знае имената на заплатата, обвързана с PPP заема. Двойката поддържаше интензивно публично наличие до малко преди ареста си. Но те подадоха молба за банкрут през 2024 година Разследващите изследват дали излъганите средства са преместени в офшорки или в сметки за криптовалута.
Мукерджиите са пристигнали в Съединени американски щати от Индия, търсещи леговище, макар че федералните записи, представени от Daily Mail, не удостоверяват настоящия им статут на имиграция. Изключителни заповеди за машинация в Мумбай.
Ако бъдат наказани, Сидхарта и Сунита Мукерджи можеха да се сблъскат с присъди от пандиза, вариращи от пет до 99 години.
