Как „Theka“ е управлявал предполагаем рекет за алкохол от ₹10 крори, незаконно е продал бутилки за 1 лакх в Gurugram: ED проучва следите за пари

Дирекция за правоприлагане (ED) е разкрила хипотетичен профсъюз за алкохол в Гуруграм, който е продавал нелегално повече от един лакх бутилки вносен непознат алкохол, генерирайки доходи от закононарушение над 10 крори, PTI заяви в четвъртък, базирайки се на публични лица.

Агенцията извърши претърсвания на 10 места в Делхи-NCR, Харяна и Пенджаб на 3 и 4 ноември като част от следствие за пране на пари, обвързвано с „ Theka “, лицензиран магазин за алкохол в Гуруграм, за който се твърди, че е благосъстоятелност на Анкуш Гоял и неговите сътрудници, се споделя в отчета.

По време на двудневната интервенция, Съобщава се, че чиновници на ED са иззели 11 lakh в брой, с изключение на документи и цифрови записи, съдържащи детайлности за покупките и продажбите на алкохол.

Според организацията, хипотетичният профсъюз е набавил повече от един лакх бутилки вносен задграничен алкохол сред юни и ноември 2025 година и ги е продал нелегално, без да заплаща използваните налози и мита.

Как се е случил хипотетичният алкохол профсъюз работи?

Разследването на ED откри, че алкохолът е бил импортиран в Индия посредством приети от държавното управление компании, само че след това е бил отклонен благодарение на механизма за прекачване от облигация към облигация.

Съгласно тази система алкохолът може да се трансферира сред щатите без заплащане на мита и акцизи все още на прехвърлянето.

Синдикатът твърди, че е основал обособени компании в Харяна и Гоа или Махаращра и са получили нужните митнически лицензи и документи за улеснение на тези транзакции, както се показва в отчета.

След осъществяване на заплащания към задгранични снабдители на алкохол посредством банкови канали, импортираните ресурси са трансферирани в митнически хранилища в Харяна, сподели организацията.

Разследването обаче оповестява, че след това алкохолът е бил продаден посредством „ Theka “ без нужните холограми и следене и следене ленти, както се твърди, заобикаляйки използваните мита, Данък добавена стойност, други налози и такси за разрешителни.

Агенцията сподели на PTI, че синдикатът е измислил съглашението след приемане на лиценз за алкохол за интервала 2025-2027 година, с хипотетичната цел за увеличение на облагите посредством доставка и продажба на вносен алкохол отвън предписаната регулаторна рамка.

Какво задейства ED следствие?

Разследването за пране на пари произтича от FIR, регистриран след тъжба от акцизни чиновници.

На 9 декември 2025 година управляващите са възстановили 3921 каси и 176 свободни бутилки вносен задграничен алкохол без холограми и наложителни ленти за следене и следене от „ Theka “ в Gurugram.

Отделно, полицията на Харяна записва различен FIR против избрани членове на хипотетичния профсъюз за алкохол по съмнение за присъединяване в продажбата на подправен алкохол.

Впоследствие ED стартира своето следствие на хипотетично генериране и пране на доходи от противозаконна търговия с алкохол.

Колко пари са създали синдикатът, за който се твърди, че прави?

Според ED, вносният алкохол е бил продаден посредством магазини за алкохол, като го е представял като законни ресурси.

Синдикатът е спечелил маржове на облага от 20-25% от тези продажби и е генерирал доходи от закононарушения, надхвърлящи 10 крори.

Агенцията акцентира, че последните й търсения са имали за цел да съберат в допълнение доказателства за хипотетичните финансови транзакции и мрежата, участваща в интервенцията.

От ED споделиха, че е в ход в допълнение следствие на случая.

С информация от PTI.