„Касички за тях:“ Полицията предприема мерки срещу фалшиви банкови сметки в Онтарио
Полицията в Торонто казва, че е разбила схема, при която стотици банкови сметки с фалшиви имена са били открити от един човек.
< img decoding="async" src="https://d21y75miwcfqoq.cloudfront.net/70c8fc80" alt="" style="position:absolute;width:1px;height:1px" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade ">На пресконференция в понеделник дет. Дейвид Кофи от отдела за финансови престъпления твърди, че обвиняемият е използвал „синтетични самоличности“, за да измами банки.
„Синтетичните самоличности могат да бъдат използвани за създаване на касички за тях“, каза Кофи. „Кандидатстват за кредитни карти. Те кандидатстват за кредитни линии. Те откриват банкови сметки, от които могат да насочват и извеждат пари.“
„Те по същество кандидатстват за неограничени суми кредити на измислени синтетични имена.“
Той твърди, че личните карти използвани, като например карти за постоянно пребиваване и шофьорски книжки в Онтарио, са били измамно произведени.
„Няколко карти имаха едно и също лице, но различни имена и тези имена са синтетични – хора, които не съществуват“, каза той.
Разследването започна през октомври 2022 г. и беше наречено Project Deja Vu, след като една финансова институция публикува доклад, според който няколко фалшиви сметки са открити от един човек, който преди това е работил в компанията, каза Кофи. Той не каза коя е тази финансова институция, но каза, че повечето от тях са били засегнати от същата схема.
Извънредни новини от Канада и целия свят, изпратени на вашия имейл, както се случва.Кофи каза, че схемата всъщност е започнала през 2016 г., когато повече от 680 уникални синтетични самоличности са създадени от шепа хора.
Много от тях са използвани за кандидатстване и отваряне на стотици банкови сметки и кредити суми в различни банки и финансови институции в Онтарио, каза той.
След това придобитите по измама сметки са били теглени чрез покупки в магазини и онлайн, теглене на пари в брой или електронни преводи, каза Кофи.
До тази дата Кофи каза, че схемата е довела до около 4 милиона долара загуби.
„В крайна сметка щетите се плащат от жалбоподателите, които са финансовите институции“, каза той. „Така че те са тези, които губят парите.“
Кофи също така твърди, че синтетичните самоличности са били известни с това, че улесняват други сериозни престъпления, като пране на облаги от престъпления от трафик на хора, трафик на наркотици и въоръжени грабежи.
Полицията е арестувала 12 души, повечето от които са от района на Голям Торонто, които са изправени пред общо 102 обвинения във връзка с измамата.
Обвиненията включват измама, фалшификация, издаване на фалшив документ , както и пране на облаги от престъпна дейност между тях.
Кофи каза, че има и други случаи, при които измамни лични карти биха смесили някои реални елементи като действителни имена или SIN номера на хора, но в това разследване те са били напълно измислени.
