Казино оператор глобен със $170 000, след като не е докладвал за потенциално пране на пари: AGCO
Регулаторът за алкохол и игри в Онтарио споделя, че операторът на Pickering Casino Resort е изправен пред санкция от $170 000, откакто не е съумял да разпознава „ високорискови “ клиенти и да рапортува за подозрителна активност, в това число вероятни признаци за пране на пари.
Комисията по алкохола и хазарта на Онтарио споделя, че одит на Pickering Casino Resort е посочил, че Great Canadian Entertainment не е „ вярно оценявайте и проследявайте високорискови поддръжници, които не са били подложени на нужната засилена инспекция. “
Получавайте изключителни национални вести
Получавайте настоящи вести от Канада във входящата си кутия, тъй че да не пропуснете настояща история. Регистрирайте се за настоящ народен бюлетин. Започнете. Като предоставите своя имейл адрес, вие сте прочели и се съгласявате с Общите условия и Политиката за дискретност на Global News.AGCO споделя, че одитът също откри че наложителните отчети за подозрителни транзакции не са били подадени в голям брой случаи, когато посетителите са посочили знаци за евентуално пране на пари.
Още за видеоклиповете на CrimeMoreТой споделя, че е наложил санкции в размер на $170 000, откакто компанията не е въвела ограничения за идентифициране на противозаконни действия, в това число хипотетично пране.
Great Canadian Entertainment не отговори незабавно на искане за коментар.
Регулаторът споделя, че компанията има 15 дни да апелира решението.
