Китайски банкери в сянка са помогнали на мексикански картел да пере пари от наркотици, твърди САЩ

Прокурорите в Съединените щати повдигнаха обвинявания на две дузини души за хипотетична скица за пране на пари, включваща китайски банкери в сянка и мексиканския наркокартел Синалоа.

Китайските подземни парични тържища помогнаха на картела да изпере 50 милиона $ доходи от трафик на опиати, генерирани от вноса на огромни количества фентанил, кокаин и метамфетамин сред 2019 година и 2023 година, се споделя в изказване на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати (DOJ) във вторник.

След това се твърди, че основаната в Калифорния мрежа е направила приходите, генерирани в Съединени американски щати, налични за членове на картела в Мексико и другаде, сподели DOJ.

Трафикантите на опиати си партнираха с подземни парични тържища, с цел да се възползват от огромното търсене на щатски долари от китайски жители, които употребяват неофициални канали за пренасяне на средства отвън Китай, което не разрешава годишните прехвърляния над 50 000 $, споделиха прокурорите.

„ Продавачът на щатски долари дава идентифицираща информация за банкова сметка в Китай с указания за вложителя да подава китайска валута (ренминби) в тази сметка. След като притежателят на акаунта види депозита, еквивалентна сума от щатски долари се освобождава на купувача в Съединените щати “, сподели DOJ.

24-мата обвинени са изправени пред обвинявания в скрит план за разпространяване на кокаин и метамфетамин и закононарушения за пране на пари.

Служителите на реда конфискуваха 5 милиона $ доходи от опиати, 137 кг кокаин, 42 кг метамфетамин и 3000 хапчета екстази по време на следствието, съгласно DOJ.

„ Безмилостната лакомия, преследването на пари е това, което движи мексиканските наркокартели, които са виновни за най-тежката рецесия с опиатите в американската история “, сподели админът за битка с опиатите Ан Милграм.

„ Прането на пари от опиати дава на картела Синалоа средствата да създава и внася своята смъртоносна отрова в Съединените щати “, добави Милграм.

„ Главният действен приоритет на DEA е да избави животи на американци, като победи картелите и тези, които поддържат техните интервенции. “

Китайското министерство на публичната сигурност съобщи в обява в обществените медии в сряда, че също е арестувало лице, обвинено в присъединяване в „ обвързвано с опиати пране на пари “ след сигнал от Съединени американски щати. „ Този ​​случай е неотдавнашен сполучлив случай на китайско-американско съдействие за битка с опиатите “, сподели министерството в обществената медийна платформа Weibo.