Китайските престъпници за пране на пари се обединяват с мексикански картели, за да заплашват САЩ, служители предупреждават Конгреса

Длъжностни лица от Администрацията за борба с наркотиците (DEA) и Министерството на финансите предупредиха членовете на Конгреса тази седмица за ескалиращите заплахи от Пране на китайски пари.

По време на изслушване във вторник на Капитолийския хълм, американските сенатори чуха многократни предупреждения за парите, идващи в Съединените щати от незаконни средства, свързани с Китай, и как тези пари финансират незаконни наркотици , като фентанил, от Мексико.

„Престъпниците, базирани в Китайската народна република, се очертаха като професионалните перачи на пари, предпочитани от мексиканските наркотрафиканти, които се стремят да прехвърлят средствата си по света,“ Кемп Честър, с Службата за национална политика за контрол на наркотиците, каза законодателите.

Властите казват, че китайските организации за пране на пари са се разраснали през последните години, като нарушителите могат да измият мръсни пари и да ги почистят за минути, благодарение на помощта на новата технология . Във вторник служители на DEA и Министерството на финансите свидетелстваха, че веригата за доставка на опиоиди се финансира отчасти от операции за пране на пари, които произхождат от Китай.

Инициалите на наркокартела „Jalisco Nueva Generacion " (CJNG) се виждат в графити на стена в Лагос де Морено, Мексико, на 29 август 2023 г. (Ulises Ruiz/AFP чрез Getty Images)

"Връзката между китайските организации за пране на пари и Мексиканските картели осигуряват достъп до добре установени мрежи за пране на пари, работещи в повечето метрополни райони в Съединените щати“, каза Уилям Кимбел, ръководител на операциите в DEA.

Департаментът на Правосъдието наскоро обяви арест, включващ китайска клетка за пране на пари с близо 100 милиона долара приходи от наркотици за мексиканска организация за трафик на наркотици.

Мексикански морски пехотинци ескортират петима предполагаеми наркотрафиканти от наркокартела Зета пред иззети оръжия и наркотици на 9 юни 2011 г. в Мексико Сити. (Юри Кортез/AFP чрез Getty Images)

През март голямо жури обвини Енхуа Фанг, жител на Северна Каролина жена, която се крие в Юта. Съдебните документи твърдят, че Фанг е получавал искания от мексикански организации за трафик на наркотици за прибиране на големи количества пари в Съединените щати.

Незаконен контрабандист на наркотици се обработва в затвор в Ногалес, Мексико, през 2011 г. (Alpeyrie/ullstein bild чрез Getty Images)

„За всеки грам фентанил, продаден в Америка, има химическа верига за доставки за всеки долар незаконен фентанил, продаден в Америка. Трябва да гарантираме, че мръсните пари не могат да бъдат скрити в нашата страна или по пътя си обратно към джобовете на картели, терористи и други транснационални престъпници“, каза сенатор Шелдън Уайтхаус във вторник.

Министърът на финансите Джанет Йелън беше в Китай през март и повдигна въпроса за прането на пари пред китайски служители . Йелън и нейният екип продължиха да участват в работни групи в Съединените щати, за да научат повече за борбата с проблема.

Последвайте ни в