Китайският работник, занимаващ се с храна за вкъщи, Джиан Уен е вкаран в затвора за пране на пари след изземване на биткойн за £3 млрд.

Разследването доведе до най-голямото конфискуване на криптовалута в Обединеното кралство, когато повече от 61 000 биткойна бяха открити в цифрови портфейли.

криптовалутата струваше 1,4 милиарда британски лири по онова време, но стойността й сега се е повишила до над 3 милиарда британски лири, докато 23 308 биткойна, сега на стойност над 1 милиард британски лири, свързани със сондата, остават в обращение.

Твърди се, че биткойнът идват от инвестиционна измама за £5 милиарда, извършена в Китай между 2014 г. и 2017 г.

Уен не е участвал в измамата, но се твърди, че е действал като „подставено лице“, за да помогне да се прикрие източникът на парите , някои от които са били използвани за закупуване на криптовалута и изнесени контрабандно от Китай на лаптопи.

Тя беше призната за виновна по едно обвинение за пране на пари, свързано със 150 биткойна, сега на стойност близо 8 милиона паунда, между октомври 2017 г. и януари 2022 г. миналия месец след повторно разглеждане на делото в Southwark Crown Court.

Дългоочакваното събитие за „разполовяване“ на биткойн се провежда

Уен беше осъден на шест години и осем месеца затвор днес от съдия Сали-Ан Хейлс KC, който каза тя: „Не се съмнявам, че сте дошли, за да се насладите на по-добрите неща в живота.

„Доказателствата показаха, че вие ​​и до известна степен членовете на вашето семейство сте били щедро възнаградени за вашата служба.“

Съдът изслуша Уен, който е в ареста като затворник от категория А от 3 март 2022 г., планира да обжалва присъдата.

Марк Харис KC, защитаващият се, каза, че тя „е била жертва много преди да стане престъпник" и "без съмнение е била измамена и използвана" от предполагаемия организатор на операцията.

Г-н Харис каза, че е била "изтръгната от най-скромния произход", работейки и живеейки в " изтъркани китайски ресторанти“ в „луксозен начин на живот“, финансиран от биткойн.

Уен живееше в къща с шест спални за £5 милиона, наета за £17 000 на месец близо до Хампстед Хийт и пътуваше по света, харчейки десетки хиляди лири за дизайнерски дрехи и обувки в Harrods.

Тя е карала мерцедес E-класа за £25 000 и е изпратила сина си в подготвителното училище Heathside с £6000 на семестр, съобщи съдът.

Тя купи два апартамента в Дубай за повече от 500 000 паунда и обмисля закупуването на тосканска вила от 18-ти век с изглед към морето за 10 милиона паунда.

Но усилията за закупуване на имоти за милиони паунда в Лондон задейства проверки срещу пране на пари и нито една от покупките не се осъществи, тъй като източникът на биткойните не можеше да бъде обяснен.

Уен, който беше декларирал доход от само £5 979 през финансовата 2016/17 година, не можа да обясни източника на средствата и полицията за първи път нахлу в дома й на 31 октомври 2018 г.

Тя призна, че е участвала в споразумение, занимаващо се с част от криптовалутата, но каза, че не знае или подозира, че е от приходите от престъпление.

Уен беше оправдан по поредица от други обвинения за пране на пари и г-н Харис каза, че тя „е била жертва много преди да стане престъпник“, която „без съмнение е била измамена и използвана“ от предполагаемият организатор на операцията.

Но прокурорът Джилиан Джоунс KC каза, че Уен е била мотивирана от „алчност“ и нейната собствена „финансова печалба“, а не подложена на „принуда, сплашване или експлоатация“.

Съдът чу, че след като биткойнът е бил конвертиран във фиатна валута, заредена на черни предплатени карти, които могат да се използват навсякъде по света.

Последвайте ни в