Ключово правно основание на агенцията за проучване на Мехул Чоки остана в съда в Мумбай в продължение на 7 години
Мумбай:
Дори и в границите на Diamantaire Mehul Choksi, основен упрекнат по делото за машинация на националната банка в Пенджаб, е задържан в Белгия, молбата на ЕД да го разгласи за дезертьор Nirency е в очакване преди съда в Мумбай в продължение на близо седем години.
choksi, 65, и неговите нев CRORE PNB BANK Заем за заем. Choksi was arrested in Belgium following an extradition request by Indian probe agencies, official sources said on Monday.
The Enforcement Directorate had filed the application in July 2018, seeking to declare Choksi an FEO and confiscate his assets under provisions of the Fugitive Economic Offenders Act.
However, the matter has witnessed repeated delays owing to a barrage of applications filed by the accused in the PMLA court and the Bombay High Court alleging procedural lapses in the Enforcement Directorate's plea.
" The court is kept busy with frivolous applications, and hearing on our application to declare him (Choksi) an FEO has been adjourned for the past seven years, " an ED officer had said after the hearing was once again deferred this February.
" The court Трябваше да продължи чуването и да вземе решение за бъдещия ход на дейностите, откакто молбата беше преместена “, " сподели служителят.
Той прикани съда да вземе под внимание многократното подаване на сходни молби и да не ги забавлява.
Адвокатът на Чоки е уведомил съда, че упрекнатият е подложен на лекуване. Законът за FEO, физическо лице може да бъде оповестено за дезертьор стопански нарушител, в случай че е издадена заповед против него за закононарушение, включващо Rs 100 крони или повече, и той е напуснал Индия, до момента в който отхвърля да се върне. След като разгласи за FEO, лицето може да бъде иззето от проверяващата организация.
Чокси е оспорил молбата на ЕД във Върховния съд в Бомбай, като твърди, че организацията „ не е спазила вярната процедура, преди да подаде молбата и, затова, тя е опорочена “. формат според Закона за FEO. Освен това той освободи престой в производството на Специалния съд.
Въпреки това, чуването за оповестяване на Чоки Фео не можеше да стартира, като Чоки продължава да подаде молби пред Специалния съд посредством неговите юристи.
Докато множеството от тези учредения са отхвърлени, няколко остават. His latest attempt to stall proceedings through a plea to recall the notice issued on the ED's FEO application was rejected in December 2023.
According to ED officials, Choksi left India under suspicious circumstances in early January 2018.
Choksi's counsel has argued that the ED kept shifting its stance on the material grounds for declaring him an FEO and that the suspension of his Indian passport made it impossible for him Да се върне за следствие.
Съдът обаче отхвърли този мотив, като съобщи, че известието е издадено въз основа на точна информация, а не въз основа на „ неверни обстоятелства или неверни догатки “.
Ед твърди, че обвиненият е оставил страната при подозрителни условия през първата седмица на януари 2018 година He has been lodged in jail in London since 2019.
Choksi has been arrested in Belgium following an extradition request by Indian probe agencies.
The action against the second " prime suspect " in this case, after Nirav Modi, was taken on Saturday based on an extradition request moved by the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED), official sources сподели.
Чокси се намираше в Белгия предходната година, когато той отиде там на съображение да получи здравно лекуване. Той отседна в Антигуа от 2018 година, откакто напусна Индия.
(с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от чиновниците на NDTV и е оповестена от синдикирана емисия.)
