Кой е Balvinder Singh Sahni? Индийският бизнесмен „Абу Сабах“ глоби ₹ 358 крори в делото за пране на пари в Дубай

Индийският предприемач Балвиндър Сингх Сани, прочут като Абу Сабах, беше подреден от съд в Дубай, който взаимно заплати Дирхам (DH) 150 милиона (3,58,04,38,500) с коефициентите на коефициентите си. По-рано съдът го осъди на пет години затвор и санкция от 1 крори, добавяйки, че той ще бъде неотложно депортиран след довеждане докрай на присъдата си.

Какво е упрекнат в?

следствие на бизнес практиките на Sahni, което докара до откриването на противозаконна финансова активност, оповестява, че страната на ОАЕ, благосъстоятелност на британски език, всекидневно национално е национално, че е национална докторантура. Съобщава се, че той изпи пари, скрити в цифрови валути, в това число биткойн. Той продължи активността си сред октомври 2018 година и януари 2019 година

също прочете: Индийският милиардер в Дубай споделя, че „ би трябвало да имате способността безусловно да работите 24/7 '

Как работи измамата?

Абу Даби Агенция за държавна сигурност е открил, че 30 лица са забъркани в активността на парите. Те продължиха бизнеса си в съдействие с проведени незаконни групи във Англия. Подсъдимите родом от разнообразни страни, в това число Пакистан, Англия, Индия, Ирак, Йордания, Палестина и Холандия.

Според изхода, средствата, благосъстоятелност на основани в Обединеното кралство, са трансферирани в цифрови портфейли, благосъстоятелност на Сани и ръководени от членовете на фамилията му. След това останалите подсъдими трансферираха цифровите пари в брой и ги доставиха на нает апартамент в първокласен хотел в Дубай.

След приспадане на таксата си от четири %, Sahni подава останалата част от парите в сметките на своите компании.

Кой е Balvinder Singh Sahni? Някои от най -ниските региони на Дубай. Според изхода, той има парцели в апартаментния комплекс Бурдж Сабах в селския кръг Jumeirah и жилищните здания Qasr Sabah в Дубай Спорт Сити. В допълнение, той има няколко търговски парцела в Business Bay и Skyline Skyline. През 2016 година той се похвали с закупуването на едноцифрената „ 5 “ регистрационна табела в Дубай за 33 милиона Dh, която се превежда на 60 крори по това време.

също прочете: Dubai Princess разгласява първа фотография след годежа с френски Монтана, Flaunts ѝ пръстена

какъв брой пари се аргументира Сахни Лаундър? Dh180 милиона (4,29,65,26,200), регистрира SIASAT всеки ден. Апелативният съд обаче удостовери цифрата на Dh150 милиона.

Източник: hindustantimes.com