Кой е Дхрув Шарма? Главният изпълнителен директор на Gurugram 32nd Avenue е арестуван за продажба на „1 етаж на 25 купувачи“, предполагаема измама с ₹500 крори

Арестът на Дхрув Дут Шарма, индивидът зад добре известния търговски център на Gurugram на 32nd Avenue, провокира съществени въпроси по отношение на сигурността на вложителите и регулаторния контрол в бранша на комерсиалните недвижими парцели в Индия.

Полицията на Гуруграм в петък арестува Шарма по отношение на хипотетична широкомащабна интервенция по машинация, при която се оповестява, че един етаж от комерсиална постройка е бил продаден на повече от 25 купувачи. Разследващите пресмятат, че общата сума, включена в жалбите, може да бъде близо 500 крори, съгласно изказванията на полицията.

Шарма, шеф на 32nd Milestone (известен също като 32nd Avenue), беше изправен пред градски съд и арестуван за шест дни полицейски арест. Случаят се проверява от крилото за стопански закононарушения (EOW) на полицията Gurugram, заяви PTI.

Кой е Дхрув Шарма?

34-годишният Шарма е бизнесмен с обучение в Съединени американски щати, който стои зад постройката със смесено предопределение в европейски жанр, в която се обитават известни заведения за хранене, кафенета и търговски обекти. Възпитаник на Бостънския университет, той по-рано основа GuestHouser, платформа за ваканционни наеми, и беше включен в листата на Forbes 30 Under 30 Asia през 2018 година От 2015 година той управлява начинанията на 32nd за недвижими парцели в Делхи NCR, Хайдерабад и Гоа, заяви Hindustan Times.

Какво се твърди в жалбата

Разследването произтича от тъжба от януари, подадена от представител на Tram Ventures Pvt Ltd. Според полицията жалбоподателят твърди, че през 2021 година шефовете и акционерите на Apra Motels — по-късно преименувани на 32 Milestone Vistas Pvt Ltd — са се обърнали към компанията с оферта за продажба на комерсиална единица от 3000 кв. фута (единица № 24) на първия етаж на 32-ия Milestone комплекс.

Сделката е била финализирана на 2,5 крори, като заплащането е осъществено на 21 септември 2021 година Докато съглашението за продажба е изпълнено, жалбоподателят твърди, че актът за прекачване на благосъстоятелност в никакъв случай не е бил регистриран, макар многократните следващи дейности.

Полицията сподели, че жалбоподателят е издал правно уведомление през октомври 2023 година, само че не е получил отговор. През този интервал наемът за етажа продължава да се заплаща на жалбоподателя, според съглашението — фактор, който в началото прикрива хипотетичната неправда.

Твърди се, че етажът е продаден на голям брой купувачи

По време на вътрешни инспекции, осъществени по-късно, компанията жалбоподател открива, че сред 2022 година и 2023 година актът за прекачване на същия етаж е бил сякаш изписан в в интерес на 25 разнообразни лица.

Действайки по жалбата, полицията записва FIR в полицейския сектор на Civil Lines в раздели, свързани с машинация и незаконна интрига.

Според полицията на Gurugram, Шарма твърди, че е признал по време на предварителния разпит, че етажът, продаден на жалбоподателя, в никакъв случай не е бил трансфериран на негово име и вместо това е бил продаден на голям брой купувачи. Освен това полицията твърди, че същият етаж по-късно е бил взет чартърен за 30 години от тези купувачи на името на друга компания, Growth Hospitality Pvt Ltd.

Какво изследват следователите

Полицията сподели, че Шарма е гражданин на DLF Camellias в Гуруграм. Разследващите в този момент работят, с цел да открият цялостния обсег на хипотетичната машинация, да разпознават други бенефициенти и да проследят финансови транзакции, свързани със покупко-продажбите.

Случаят притегли необятно внимание онлайн, като потребителите на обществените медии задават въпроса по какъв начин сходни транзакции са останали неоткрити в продължение на години и приканват за по-строги защитни ограничения за купувачите, инвестиращи в търговски парцели с авансово лизинг или обезпечена възвръщаемост.

Като следствието продължава, резултатът евентуално ще бъде следен от близко както от вложители, по този начин и от бизнесмени, изключително на фона на възходящия надзор върху прозрачността и сходството на пазара на търговски недвижими парцели в Индия.