Кой е Рашеш Упадхяй? Какво е делото за киберизмама, цифров арест срещу него? Как беше хванат от спешната помощ? Обяснено

Рашеш Упадхяй, прочут също като Рашеш Шах, е юрист, който е задържан от Дирекцията по правоприлагането (ED) по отношение на хипотетична национална кибер машинация и мрежа за цифрови арести, която се проверява по съмнение за пране на пари.

Кой е Рашеш Упадхяй?

Арестът му в събота, 24 октомври, пристигна на интернационалното летище Чатрапати Шиваджи Махарадж в Мумбай, където екип за незабавна помощ от Панаджи го пресрещна на изхода за качване, до момента в който се приготвяше да лети за Делхи. Митнически чиновници и личен състав от Централните сили за индустриална сигурност (CISF) са помогнали на организацията да го открие, съгласно отчет на Press Trust of India.

Впоследствие Upadhyay беше отведен в Panaji и изправен пред специфичен съд според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA). Съдът го остави в ареста на незабавната помощ до 29 октомври. С ареста му общият брой на арестуваните по следствието става седем.

Случаят се концентрира върху хипотетична мрежа за киберпрестъпления, чиито сметки са били свързани с банкови транзакции на стойност близо 28 000 крори и парични депозити от почти 2900 крори, съгласно ED.

Какви са обвиняванията против Рашеш Упадхяй?

Докато искаше попечителството му, ED разказа Upadhyay като „ основен възел “ в хипотетичната мрежа. Агенцията сподели пред съда, че той е оказал помощ за освобождението на банкови сметки, свързани с хипотетичната интервенция, откакто полицейските тъжби са довели до замразяването им.

Според обвиняванията на ED, той е провел подкупи за чиновници посредством angadiyas, мрежа от частни медиатори за парични средства. Разследващите ревизират самоличността на чиновниците, за които се твърди, че са получавали заплащания, и ролята на други медиатори.

Агенцията също по този начин твърди, че макар че Upadhyay се е записал като юрист, той не се е явил или подал vakalatnama, документът, упълномощаващ юрист да съставлява клиент, за обвинените лица или компании, свързани с мрежата.

Това са обвинявания, направени по време на настоящо следствие. Арестът и задържането под стража не откриват виновност.

Как стартира следствието на 28 000 крори за киберизмама?

Разследването стартира, откакто полицията на Гоа записва първи информативен отчет на 9 юни 2025 година Случаят последва изказванията, че жена от Гоа е била сложена под „ дигитален арест “ от кибер измамници и принудена да трансферира 2,60 крори сред 21 май и 2 юни същата година.

От ED споделиха, че парите са били пренасочени през към 400 сметки на мулета, свързани със стокови, туристически и валутни компании, за които се твърди, че работят посредством фиктивни шефове. След това средствата бяха изтеглени в брой и конвертирани в задгранична валута посредством обменници, лицензирани от Резервната банка на Индия.

Оттогава следствието се разшири надалеч оттатък първичната тъжба.

digi

Какво е машинация с цифров арест?

Измамите с цифров арест включват измамници, представящи се за полицейски чиновници или други чиновници на правоприлагащите органи по време на телефонни или видео диалози. Те заплашват жертвите с хипотетично наказателно произвеждане и ги принуждават да преведат пари, като от време на време ги държат на диалози за продължителни интервали, с цел да им попречат да потърсят помощ.

В Индия няма юридически развой, посредством който някой може да бъде задържан посредством видеообаждане. Правителството поучава хората, които се сблъскат с съмнение за финансова кибер машинация, да рапортуват посредством националната телефонна линия за киберпрестъпления, 1930, или формалния портал, cybercrime.gov.in.