Лидерът на Ed Raids SP Vinay Shankar Tiwari в случай на банкови измами с 700 крори: Кой е той?

Дирекцията за осъществяване (ED) организираше набези в парцели, свързани с водача на партията Samajwadi (SP), и някогашния MLA Vinay Shankar Tiwari по отношение на 754-CRORE BANK BANCH ON ON. Vinay Shankar Tiwari и Gangotri Enterprises в понеделник, 7 април, според наредбите на Закона за попречване на пране на пари (PMLA).

Според Хиндустан, търсенията са извършени на 11 места (в Утар Прадеш, Делхи и Мумбай) на Gangotri Enterprises, компания, обвързвана с някогашния MLA Vinay Shankar Tiwari.

Сред тези места набезите бяха извършени на пет места в Лакнау, по две в Ноида и Горахпур и по едно в Делхи и Мумбай.

Според отчета, Винай Шанкар не се е появил пред ЕД, даже след няколко вести от Агенцията за финансови изследвания.

Повече от дузина екипи от дирекция за използване започнаха да организират търсения рано в понеделник сутринта.

Какво е казусът против режисьора на Винар Тивари. Предприятията взеха заем (лимит на CC) от 1129.44 крони от консорциум от банки. От това не са върнати към 750 крони.

Tiwari е промоутърът на Gangotri Enterprises Ltd, който се възползва от кредитни уреди в размер на 1129.44 крори от консорциум от седем банки, водени от Банката на Индия. Основните промоутъри на компанията са Vinay Shankar Tiwari, Rita Tiwari и Ajeet Pandey.

Дирекцията за използване се твърди, че кредитните уреди не са изплатени и жестоко отклонени, присвоени и отпити от Gangotri Of Banking, и неговите промоутъри/режисьори от Grangotri от Нормс. мелодия от 754,24 крори към консорциума на банките. "

CBI дело, подадено

въз основа на жалбата на банката, Централното бюро за следствие (CBI) е подало FIR против шефовете, промоутърите и поръчите на Gangotri Enterprises и неговите асоциирани компании.

Въз основа на това, ЕД стартира следствие според Закона за пране на пари. ЕД към този момент иззе парцел на стойност към 100 крони във връзка със случая, оповестява Хиндустан.

По време на сондата, оповестява, че ЕД откри няколко документа за имущество на стойност крори на рупии единствено за четири часа деяние.

Според източници на Ед доста такива документи са открити в Лакнау, Горахпур и Ноида.

Кой е Винай Шанкар Тивари?

Винай Шанкар Тивари е водач на СП от Утар Прадеш. Той е наследник на някогашния министър и мощен човек от Горахпур, починалият Хари Шанкар Тивари.

Винай Шанкар Тивари представляваше събрания на татко си, Чилупар в Горахпур, откакто беше определен в билет за Българска социалистическа партия. По -късно той се причисли към партията Samajwadi (SP) и загуби анкетите на Асамблеята през 2022 година, оповестява The Times of India.

Източниците споделиха на TOI, че ЕД е подготвил таблица против него, който евентуално ще бъде подаден в съда скоро.