Луксозни коли и частни вили: Вижте как измамници от Минесота са похарчили милиони, предназначени за гладни деца
Луксозни коли, частни вили и задгранични банкови преводи: CBS News се снабди с десетки файлове и фотоси, които разкриват по какъв начин измамниците от Минесота са продухали стотици милиони в долари на данъкоплатците като част от една от най-големите схеми за измами против Коронавирус.
Файлите документират разноски забава, в която обвинените, доста от които са от сомалийски генезис, взеха парите на данъкоплатците, предопределени да нахранят гладни деца, и ги използваха за закупуване на коли, парцели и бижута. Видеозаписи ги демонстрират по какъв начин пукат шампанско в първокласен курорт на Малдивите. В текстово известие един от обвинените се хвали: „ Ще бъдеш най-богатият 25-годишен InshaAllah [с Божието желание]. “
Документите включват доказателства от неотдавнашен федерален развой, доста от които се оповестяват обществено от CBS News за първи път. Експонатите включват:
Имейл за удостоверение за престой във вила над водата с частен басейн в хотел Radisson Blu Resort MaldivesLakefront в Минесота Разписки, показващи банкови преводи до Китай и Източна Африка Билети за първа класа до Истанбул и Амстердам Купища пари в брой Porsche Macan 2021 година, изпратени посредством SMS сред обвиненитеПри произнасянето на присъдата на обвинен, който е употребявал средства на данъкоплатците за коли и Ваканция на Малдивите, 24-годишният Абдимаджид Мохамед Нур, американският областен арбитър Нанси Е. Брасел го предизвести, казвайки: „ Там, където другите видяха рецесия и се втурнаха да оказват помощ, ти видя пари и се втурна да крадеш. “ Той беше наказан на 10 години затвор и му беше подредено да заплати близо 48 милиона $ обезщетение за ролята си в схемата за машинация.
Нур е един от десетките, които са източили стотици милиони откраднати средства на данъкоплатците – като към момента се въртят въпроси за това къде са отишли всички пари. Престъплението още веднъж притегли вниманието през последните седмици: предходната седмица републиканците в Камарата на представителите започнаха следствие на метода, по който губернаторът на Минесота Демократична партия Тим Уолц се оправя със случаите, а Министерството на финансите съобщи, че ще проверява дали парите са стигнали до филиала на Ал Кайда Ал Шабаб, който е основан в Сомалия.
„ Много пари са били трансферирани от лицата, направили тази машинация “, сподели министърът на финансите Скот Бесент в неделя в „ Изправете се против нацията с Маргарет Бренън “. Голяма част от тези пари „ са отишли в чужбина и ние ги наблюдаваме както в Близкия изток, по този начин и в Сомалия, с цел да забележим каква е изгодата от тях “. Множество федерални следователи споделиха на CBS News, че няма доказателства, че доларите на данъкоплатците са били ориентирани към Ал Шабаб и прокурорите към момента не са показали никакви доказателства, свързващи някой от измамниците с тероризма.
„ По-голямата част от парите, които тези хора направиха, отидоха за харчене на първокласни продукти за себе си “, сподели Анди Лугер, някогашен прокурор на Съединени американски щати, който управлява службата, която преследва Нур и други свързани с тях измами от 2022 година до януари. „ Никога не е имало доказателства, че тези пари са отишли за финансиране на тероризма, нито е имало доказателства, че са били желанията на 70-те души, против които повдигнахме обвинявания.
Преглед на файловете от CBS News демонстрира, че обвинените са трансферирали милиони откраднати средства в чужбина, в това число на банки и компании в Китай. Длъжностни лица споделиха, че намирането на крайните получатели на парите, прехвърляни през Китай, ще бъде предизвикателство, защото това може да бъде черна дупка в следствието.
Обвиняемите също са трансферирали близо 3 милиона $ към сметки в Кения.
Абдиазиз Шафии Фарах, на 36 години, който беше наказан на 28 години затвор предишния месец за ролята си в схемата, е направил шест обособени банкови превода на стойност над 1 милион $ към банки в Китай сред февруари и юли 2021 година, съгласно записите, прегледани от CBS News.
В един текст Фара инструктира някого да „ апелирам, изпратете 1000 $ на Могадишу бакара “, явна отпратка към тогавашна цитадела на Ал Шабаб, която е била мястото на прословутия случай „ Падането на черния ястреб “ през 1993 година, при който починаха 18 американски военнослужещи.
Фара притежаваше и управляваше Empire Cuisine and Market, ресторант в Минесота, който подписа контракт с организацията с нестопанска цел Feeding Our Future за готвене и обезпечаване на храна за деца. Прокурорите споделят, че той и съобвиняемите му са таксували страната за 47 милиона $, потвърждавайки, че са сервирали 18 милиона ястия на повече от 30 места, само че не са раздали нито едно ядене.
Стотици документи, свързани със случая на Фара, разказват в детайли по какъв начин той е харчил пари за първокласни коли, капиталови парцели вкъщи и в чужбина, плюс първокласни пътувания до екзотични дестинации, в това число Истанбул и Емирейтс. Обвиняемите са употребявали морски самолети, с цел да пътуват до курорти на Малдивите, където в един видеоклип се вижда по какъв начин Фара пуска шампанско в частна вила с басейн през юли 2021 година
При произнасянето на присъдата на Фара арбитър сподели, че закононарушенията му са били стимулирани от „ чиста, неукротима лакомия “. Адвокатите на Фара не дадоха отговор на настояването на CBS News за коментар, в това число на въпрос дали някои от приходите от машинация са били пренасочени към Ал Шабаб.
Демократичният представител Илхан Омар сподели в неделя в " Face The Nation with Margaret Brennan ", че всяка връзка сред обвиняванията в машинация от членове на сомалийската общественост и тероризма би била " неуспех на ФБР ".
„ Ако е имало връзка парите, които са откраднали, да отидат за тероризъм, тогава това е неуспех на ФБР и нашата правосъдна система да не схванат това “, сподели Омар.
Досега федералните прокурори са осъдили 61 души в разширяващия се скандал с измами в Минесота. Продължават още следствия.
Измами в Минесота© 2025 CBS Interactive Inc. Всички права непокътнати.
Министерството на финансите стартира следствие на скица за машинация с Коронавирус в Минесота
Представени декемврийска среща на Федералния запас Минеаполис Снежни сборове MLB Зимни срещи Реал Мадрид против Манчестър Сити Следвайте ни в YouTubeFacebookInstagramX Поверителност Поверителност ПолитикаКалифорния ИзвестиеВашият избор за поверителностУсловия за потребление Още от Бюлетини за вести на CBS Подкасти Изтеглете нашето приложение Марка Студио Карта на уеб страницата Компания За ParamountРекламирайте с ParamountПрисъединете се към нашата общественост за талантиПомощОбратна връзкаСвържете се с омбудсманаАвторско право ©2025 CBS Interactive Inc. Всички права непокътнати.
Вижте CBS News InCBS News AppOpenChromeSafariПродължи
