Мъж от Обединеното кралство е изправен пред съда в съда в Бруклин за схема на Понци за изискано вино: федерали
Британец, обвинен в измъкване от инвеститори на близо 100 милиона долара в схема на Понци за изискано вино, беше изправен пред федералния съд в Бруклин в събота сутринта за измама обвинения, казаха служители.
Стивън Бъртън, който беше екстрадиран от Мароко тази седмица, управлява компания, наречена Bordeaux Cellars, заедно с колегата си британец Джеймс Уелсли, за която двамата казаха, че е посредничила при отпускане на заеми за богати колекционери на вино, обезпечени с луксозно вино, съхранявано от фирмата, според съдебни документи .
Поне от юни 2017 г. до февруари 2019 г. 58-годишният Бъртън и неговият колега Джеймс Уелсли преследваха лица на инвеститорски конференции в Съединените щати и Мексико, наред с други места.
Двойката убеди инвеститорите да отделят поне 99 милиона долара с обещанието, че ще получават редовни лихвени плащания от кредитополучателите и че фирмата ще задържи бутилките вино, за да покрие неизплатените заеми.
Предполагаемите колекционери на вино с висока нетна стойност, които получават заемите, обаче в крайна сметка са измислица.
И докато компанията рекламираше, че притежава скъпо вино от Domaine de la Romanee-Conti в Бургундия и Chateau Lafleur в Бордо, служители казаха, че са излъгали и са държали хиляди по-малко бутилки вино, отколкото компанията твърди, според съдебни документи.
Пияните измамници, които са използвали различни псевдоними, в крайна сметка са използвали приходите от заема, за да извършват измамни лихвени плащания на инвеститори и да прахосват личните си разходи, според съдебните документи.
„С успешното екстрадиране на Бъртън в източния окръг на Ню Йорк, той сега ще опита справедливост за схемата за изискани вина, за която се твърди в обвинителния акт“, каза Бреон Пийс, американски прокурор за източния окръг на Ню Йорк. „Това обвинение изпраща съобщение до всички извършители на глобални измами, че можете да бягате от правоприлагащите органи, но не завинаги.“
Бъртън и Уелсли, на 56 години, бяха обвинени в телена измама, конспирация за телена измама и конспирация за пране на пари. Ако бъдат признати за виновни, всеки от тях може да получи до 20 години затвор.
С проводници.
