Мехул Чоки, беглец бизнесмен, арестуван в Белгия по искане на CBI | Времева линия

Беглецът индийски предприемач Мехул Чоки беше задържан от органите на реда на Белгия, настоящ по искане на Централното бюро за следствие (CBI).

Според локалните, базирайки се на източници, Чокси е задържан в Белгия в събота, откакто локалните управляващи потвърдиха наличието му в страната. Освен това източници обявиха, че се вършат подготовка за неговата екстрадиция в Индия.

също прочете: PNB машинация упрекна Мехул Чоки, задържан в Белгия по искане за екстрадиция от Индия

Въпреки това, Choksi сега се приготвя за правна борба. Неговият защитителен екип възнамерява да се реалокира за гаранция, потвърждавайки, че това ще се опълчи на неговата екстрадиция. The legal team states that Choksi has strong reasons to challenge the extradition request, citing his health condition, among other arguments.

Here is a complete timeline of PNB fraud and Mehul Choksi

2014–2017: Fraud Unfolds

Mehul Choksi, owner of the Gitanjali Group, allegedly Създадени с чиновници на Националната банка на Пенджаб (PNB) и сътрудници за лъжливо приемане на писма за начинание (Lous) и задгранични акредитиви (FLCs), без да следват предписаните процедури на банката

Тези принадлежности бяха употребявани за събиране на заем от задграничните банки, което води до непозволена загуба на 6,097,63 крори до PNB. Това беше част от по -широка машинация с 13 850 крори, включваща Чоксси и неговия племенник Нирав Моди, отбелязвайки една от най -големите банкови измами в Индия досега.

2017: Гражданството придобива

Предполагайки правни проблеми, Мехул Чоки закупи поданство на Антигуа и Барбуда, придобива поданство на Антигуа и Барбуда, придобива поданство на Антигуа и Барбуда, придобива поданство на Антигуа и Барбуда, придобива поданство на Антигуа и Барбуда, придобива поданство на Антигуа и Барбуда, придобива поданство на Антигуа и Барбуда, придобива поданство на Антигуа и Барбуда, придобива поданство на Антигуа и Барбуда под гражданската стратегия. This move gave him a legal foothold in a country without an active extradition treaty with India, raising concerns about his intent to evade justice.

Also Read: National Herald case: ED moves to seize 661 crore immovable assets of Congress-controlled AJL

January 2, 2018: Choksi fled

On the eve of the scandal breaking in Индия, Чоки избяга от страната, като в началото лети за Съединените щати, преди в последна сметка да се откри в Антигуа. The timing of his departure—just days before the scam surfaced—added to the controversy and suspicion surrounding the case.

2018: Case registered

The Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) registered formal cases against Choksi, Nirav Modi, and others in 2018. Over time, the ED conducted searches at more than 136 locations across India, seizing jewellery and valuables worth 597.75 crore linked to Choksi’s Gitanjali Group.

Also Read: Nirav Modi claims he has no money, borrows 10 lakh every month

In total, assets worth 2,565.90 crore—including immovable properties in India and overseas, bank accounts, vehicles, a factory, Акциите на изброени компании и бижута - бяха приложени или конфискувани в тази ситуация. Три тъжби за прокуратура до момента са подадени от ЕД.

май 2019 година Попечителство, в очакване на трансфер в Индия.

2021: Арестът на Чоксси в Доминика

През 2021 година Чокси е бил арестуван в Доминика, сякаш, до момента в който се пробва да избяга в Куба с лодка. Адвокатите му настояват, че е похитен от Антигуа и принудително отведен в Доминика. Индия публично потърси своята екстрадиция, само че доминиканските управляващи в последна сметка го депортираха назад в Антигуа, отхвърляйки законното посланичество на Индия в съда.

март 2023 година Тези комплицирани старания за екстрадиция, защото доста страни разчитат на червени вести за задържане на бегълците.

също прочете: Мехул Чоки смъкна листата с алено уведомление на Интерпол. Какво значи това?

В началото на 2024 година Приблизително по същото време той и брачната половинка му Преети се реалокираха от Антигуа в Белгия, евентуално заради по -добри медицински уреди и да затвърдят законното си наличие в Европа.

март 2024 година Preeti, a Belgian citizen, and Choksi both have extended family ties in the country, which reportedly helped in securing their legal residency amid increasing pressure from Indian agencies.

Also Read: Belgium confirms fugitive Indian businessman Mehul Choksi in country: Report

April 2025: Choksi Detained in Belgium

In a major breakthrough, Мехул Чоки беше арестуван в Белгия след актуализирано искане за екстрадиция от CBI и Ed. Въпреки че Интерпол по-рано отдръпна аленото уведомление, индийските организации преследваха правни други възможности, което в последна сметка докара до ареста му.

Чоки сега са в ареста и се стремят да го върнат в Индия, с цел да се събере в Индия, с цел да се събере в Индия, с цел да се събере в Индия, с цел да се събере в Индия, с цел да се съди в схемата, с цел да бъде изпитан в прихода на неведнъж банкови банкови. агенции)