Мехул Чоксси, арестуван в Белгия - как PNB измама обвинява улавянето от години

укрива се бижутер Мехул Чоки е задържан от органите на Белгия в събота, 12 април, след поръчка за екстрадиция от индийските организации за проби за присъединяване му в над 13 000 крори на Национална банка на Пенджаб (PNB). Mehul Choksi is likely to challenge his extradition to India on medical grounds.

An extradition request was moved by the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) for the “second ” prime accused in the PNB scam case when the diamantaire was found to be living in Antwerp city of Belgium in 2024.

The police cited two open-ended arrest Военни варанти - от 23 май 2018 година и 15 юни 2021 година - издадени против Мехул Чоки от съд в Мумбай като основа на ареста му. В момента той е държан в пандиза.

Мехул Чоки избяга от Индия с племенника си Нирав Моди през януари 2018 година, преди да излезе измамата на PNB. Първоначално той пътува до Съединените щати, по -късно се появи в Антигуа и в последна сметка се озова в Белгия, до момента в който индийските управляващи преследват екстрадицията си. Той беше придобил поданството на Антигуа през 2017 година

Доклади също допускат, че той възнамерява пренасяне в Женева в Швейцария от Белгия.

Мехул Чокси е взел поданството на Антигуа и Барбуда през 2017 година и тъжба против него е подадена седмици преди този момент през 2016 година Искането за екстрадиция беше изпратено до Антигуйските управляващи след достоверна информация, че той обитава в Карибската нация.

След това той оспори кандидатурата за екстрадиция, като аргументира изискванията на пандиза в Индия и че е жертва на политическа интрига.

през 2021 година той изчезна от Антигуа. Той беше проследен след „ жълто “ уведомление от Интерпол. След това CBI беше осведомен за местоположението му.

Екип на CBI също отпътува за Доминика, с цел да го върне в Индия, само че през февруари 2025 година в Белгий за здравно лекуване на обвинен. Preeti, получени карти за F-резиденция в Белгия. Преети, белгийски жител, има фамилни връзки в страната, както и разширеното семейство на Чоксси.

Това в допълнение комплицирани въпроси за Индия, защото нито Белгия, нито Индия са задължени да екстрадират личните си жители. Moreover, extradition would only be possible if the alleged offences are recognized as crimes under the laws of both countries, according to the extradition treaty between the two countries.

The residency also grants Mehul Choksi the freedom to travel between European countries.

‘I did not flee India’: Mehul Choksi

In May 2024, Mehul Choksi had сподели на специфичен съд, че не е избягал от Индия, с цел да „ заобикаля наказателното гонене “ по делото за машинация на PNB, нито отхвърля да се върне в страната, като в същото време твърди, че не може да бъде разгласен за дезертьор на стопански нарушител.

Причината, заради която той е дал, е неговият паспорт е спрян от индийските управляващи, което прави невероятно да се върне и този, който е оттатък неговия надзор “. [Мехул Чоки], че той нито е напуснал Индия, с цел да избегне наказателно гонене, нито отхвърля да се върне в Индия, с цел да се изправи пред престъпно гонене, само че не е в положение да се върне заради аргументи отвън неговия надзор “, сподели и в специфичния съд на PMLA.

Мехул Чоки също разкри, че той е оставил Индия за медицинските си инспекции, преди да бъде насочен в банковия школ.