Министерството на финансите идентифицира почти 5 милиарда долара в банкови транзакции, свързани с подозрение за контрабанда на хора, с 62% спад след изборите на Тръмп

Превключете сред изданията в Калифорния и Ню Йорк тук.

Вижте повече от нашето покритие в резултатите от вашето търсене.

ВАШИНГТОН — Министерството на финансите е открило съвсем 5 милиарда $ в банкови или други транзакции, свързани с подозирана контрабанда на хора сред 2023 година и 2025 година — зашеметяваща цифра, която администрацията на Тръмп се зарича да понижи, разкрива The Post.

Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите (FinCEN) откри подозрителни обмени на стойност 4,9 милиарда $, като претърси данни от Закона за банковата загадка сред 1 януари 2023 година и 31 декември 2025 година, съгласно иден отчет за разбор на финансовите трендове.

Голяма част от тази сума включваше „ несъразмерна парична активност, осъществявана по югозападната граница на Съединените щати “, както и преводи по други „ общи миграционни направления “ и които имаха „ неподлежащи на инспекция връзки сред основатели и бенефициенти “.

„ Транзакциите включваха голям брой несъответствия, в това число непоследователни суми на заплащане, необясними възобновявания на суми и контракти, които не подхождаха на действителните парични придвижвания “, се отбелязва в отчета.

Някои от маркираните заплащания възлизат на повече от 3 милиона $ за чартърни полети, за които се счита, че са свързани с контрабанда на хора сред Близкия изток и Централна Америка.

Разгледайте повече