Министерството на финансите санкционира предполагаема мрежа за контрабанда на хора, обхващаща Мексико, Индия и ОАЕ

Вашингтон — Министерството на финансите на Съединени американски щати наложи широкообхватни наказания на членове на хипотетична мрежа за контрабанда на хора, основана в Мексико, за която твърди, че е трафикирала хора от четири континента, употребявайки яхти, хотели и връзки с картели, ход, който съгласно чиновници акцентира засилващата се тактика на администрацията на Тръмп за третират схемите за трафик на мигранти като директна опасност за националната сигурност. 

Службата за надзор на задграничните активи на Министерството на финансите (OFAC) се насочи към Организацията за контрабанда на хора Bhardwaj, нейния хипотетичен водач Викрант Bhardwaj плюс трима съучастници и 16 свързани лица в четвъртък. Санкциите ще замразят всяка американска благосъстоятелност или ползи, свързани с разрастващата се група, и ще забранят на американски лица да правят финансови транзакции с хипотетичната незаконна организация.

Според чиновници на Министерството на финансите Bhardwaj HSO е построила „ комплициран “ водопровод за контрабанда, който е подслушвал личната му сбирка от яхти и яхти, както и хостели, хотели и други предни интервенции от другата страна Мексико, Индия и Обединените арабски емирства. 

Твърди се, че хиляди мигранти от Европа, Близкия изток, Южна Америка и Азия – в това число някои от страни, считани за опасности за националната сигурност – са били откарани със аероплан или корабоплаване в Мексико, след което са били ориентирани на север към границата на Съединени американски щати по суша, рисков проход, наименуван „ коридорът Тапачула-Канкун-Мексикали “. 

Длъжностни лица настояват, че услугите на групата костват на мигрантите хиляди долари на брой и групата е поискала оперативна поддръжка от лица, наети от прословутия картел Синалоа. 

Разследващите идентифицираха мрежа от корпоративни фасади, за които се твърди, че са следени или употребявани от групата, обхващаща по този начин наречените туристически компании в Мексико до компании за недвижими парцели и хотелиерство в Индия и ОАЕ, както и мексикански супермаркет за скриване на противозаконни потоци от доходи. 

Министерството на финансите глоби трима други сътрудници: Хосе Герман Валадес Флорес и Хорхе Алехандро Мендоса Вилегас са упрекнати в улеснение на мрежата за трафик посредством подкупване на чиновници на летища и входни пристанища, до момента в който третият, Инду Рани, е разпознат като брачната половинка на Бхардвадж и водеща в логистичните интервенции.

„ Днешното деяние, в съдействие с нашите сътрудници в правоприлагащите органи, прекъсва способността на тази мрежа да прекарва контрабандно рискови незаконни чужденци в Съединените щати “, сподели заместник-секретарят по тероризма и финансовото разузнаване Джон К. Хърли в изказване за CBS News. „ Администрацията на Тръмп ще продължи да насочва и разрушава организациите за контрабанда на хора, които ценят облагата пред човешкия живот. “

През последните години управляващите на Съединени американски щати разшириха потреблението на принадлежности за наказания – в началото замислени за ориентиране към тероризъм или мрежи за опиати – с цел да се изправят против контрабандата на хора и транснационалните незаконни организации. 

През юни 2023 година чиновници на Министерството на финансите от ерата на Байдън се насочиха към мрежата за контрабанда на Ернандес Салас за подкрепяне на хиляди мигранти и пране на доходи. По-късно същата година OFAC глоби основаната в Мексико мрежа за трафик Malas Mañas, свързвайки интервенциите за контрабанда на хора с трафика на опиати и картелния бизнес.

Последният ход на Министерството на финансите оприличава Bhardwaj HSO на пълномащабни закани за националната сигурност, сходни на наркокартели или терористични синдикати.

За да се укрепи правоприлагането, Финансовият отдел на Министерството на финансите Мрежата за битка с закононарушенията (FinCEN) неотдавна издаде предизвестие, призоваващо банките в Съединени американски щати да внимават за модели на контрабанда на огромни пари и репатриране, свързани с основани в Мексико незаконни организации.

Все отново мексиканските чиновници обществено оспориха доказателствата на Съединени американски щати, налагащи наказания при администрацията на Тръмп, като даже сложиха под въпрос предходни обозначения, свързани с мексикански банки за хипотетични връзки с парите на картела пране. 

През юни 2025 година Министерството на финансите на Съединени американски щати нападна комерсиалните банки CiBanco и Intercam и брокерската компания Vector Casa de Bolsa, като ги упрекна в пренасяне на пари от името на картели и тяхната верига за доставки на фентанил. Президентът на Мексико, Клаудия Шейнбаум, изрази отчаяние тогава и обществено изиска Министерството на финансите на Съединени американски щати „ да изпрати доказателство, в случай че го има, с цел да можем да ги придружим в процеса “. 

Този път чиновници на Министерството на финансите споделиха на CBS News, че последното изпитание за налагане на наказания против Bhardwaj HSO е координирано с отдела за финансово разузнаване на Мексико – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – както и с сътрудници от Разследванията на вътрешната сигурност и Администрацията за битка с опиатите. 

Авторско право ©2025 CBS Interactive Inc. Всички права непокътнати.