N.B. и Н.С. gaming Crown corps глобен за небрежни доклади за пране на пари
Канадският орган за наблюдаване на прането на пари санкции корпорациите Crown, отговарящи за хазарта в Ню Брънзуик и Нова Скотия, за това, че не са изпратили отчети по отношение на подозрителна активност.
Fintrac сподели в известие за вести в четвъртък, че е глобил New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation съвсем $400 000 и Nova Scotia Gaming Corporation съвсем $232 000.
Fintrac споделя, че и двете организации не са показали доклади за подозрителни транзакции, когато е имало основателни аргументи да се подозира пране на пари или терористична активност.
Получавайте изключителни национални вести
Получавайте изключителни вести от Канада, доставени във входящата ви поща, както се случва, тъй че няма да пропуснете настояща история. Регистрирайте се за настоящ народен бюлетин. Започнете. Като предоставите своя имейл адрес, вие сте прочели и се съгласявате с Правилата и изискванията и Политиката за дискретност на Global News.Nova Scotia Gaming също беше представена за неразработване на настоящи писмени политики за сходство
В допълнение, Fintrac споделя, че Nova Scotia Gaming не е съумяла да документира риска от пране на пари или закононарушение за финансиране на терористична активност.
Още за КанадаОще видеоклиповеFintrac и провинциалните корпорации Crown не дадоха отговор неотложно на настояванията за повече информация в четвъртък.
В изказване, изпълняващият длъжността шеф и основен изпълнителен шеф на Fintrac, Стефан Сирард, сподели, че контролираните бизнеси имат отговорности според канадското законодателство да подават отчети, с цел да възпират нарушители и терористи да работят в законни стопанска система.
„ Ние ще предприемем решителни дейности, когато е належащо, с цел да подсигуряваме, че бизнесът извършва своята роля и извършва тези отговорности “, сподели Сирард в изказването.
