Наследницата, която съди Barclays, HSBC за предполагаемо пране на пари с Ghislaine Maxwell, иска обезщетение от $15 милиарда

Превключете сред изданията в CA и NY тук.

Вижте повече от нашето покритие в резултатите от вашето търсене.

Barclays и HSBC са упрекнати, че са разрешили на починал заможен магнат да източи пари от тръстове, предопределени за щерка му, в солидна скица за пране на пари — в това число покупко-продажби, подписани от лице, обвързвано със фамилията на Гислейн Максуел, съгласно бомбено дело в съда

Таня Дик-Сток и нейният брачен партньор Дарин Сток съдиха банките през декември, потвърждавайки, че са помогнали на починалия й татко Джон Дик-старши да трансфорат тръстове, в това число един, оценен на 350 милиона $, в касичка, с цел да улеснят противозаконните транзакции за изложба на лъжец, включваща двама братя и сестри на наказаната трафикантка на деца Гислейн Максуел.

В нова тъжба във федералния съд на Колорадо двойката твърди, че банките са пренебрегнали задължението си да „ познават своя клиент “ или KYC според наредбите за битка с измамите и прането на пари, които ръководят финансовите институции

Схемите за пране на пари в целия отрасъл не биха могли да се случат без „ световните банки, искащи да одобряват кодирани сметки, да се откажат от значими и наложителни... отговорности, да реалокират средства без модерна документи и да обработват транзакции, чиято същинска икономическа същина е съзнателно скрита “, гласи новото подаване

Barclays и HSBC и някои от техните дъщерни сдружения, плюс доверителна компания, наречена Zedra, се твърди, че са подмамили кредитори, избегнали налози и са укрили пари в брой посредством затворен след това офшорен тръстов бизнес, наименуван La Hougue, който по-късно се трансформира в Pantrust

Разгледайте повече