„Най-големите измамници с облаги в Обединеното кралство“ разкриха като банда, откраднала £54 милиона с 6000 фалшиви заявления
Банда от петима мъже и жени се признаха за виновни, след като откраднаха £54 милиона от британските данъкоплатци в „промишлен мащаб“ " схема за облагодетелствана измама.
Галина Николова, 38 г., Стоян Стоянов, 27 г., Цветка Тодорова, 52 г., Гюнеш Али, 33 г., и Патриция Панева, 26 г., които са български граждани, се признаха за виновни за измама и пари пране за участието им в измамата за милиони паунда. Тяхната престъпна операция беше описана от Кралската прокуратура (CPS) като най-големия случай на измама с облаги, разкриван някога в Англия и Уелс.
Court Wood Green Crown изслуша как над четири и половина- годишен период, между октомври 2016 г. и май 2021 г., организираната престъпна група направи хиляди фалшиви заявления за Universal Credit, използвайки или реални хора, или отвлечени самоличности.
Тези твърдения бяха подкрепени от набор от фалшиви документи, включително фиктивни договори за наем, фалшиви фишове за заплати и фалшиви писма от наемодатели, работодатели и лични лекари. Ако исковете бяха отхвърлени, измамниците щяха да опитват отново и отново, докато не бъдат удовлетворени.
Разследването идентифицира три „фабрики за обезщетения“ в Лондон, откъдето произхождат повтарящи се фалшиви твърдения за обезщетения. Фирмите твърдят, че помагат на хората да получат национален осигурителен номер и обезщетения, на които имат право. Но след като кандидатите подадоха своите претенции за облаги чрез тези три източника, те ги оставиха в ръцете на организираната престъпна група.
Парите, спечелени от тези измамни претенции, след това са били изпрани, тъй като са били премествани между няколко сметки чрез множество преводи и теглени в брой, каза съдът.
Обвиняемите са арестувани за първи път на 5 май 2021 г. и бяха претърсени редица имоти. По време на тези претърсвания бяха открити и иззети стотици „опаковки с искове“, съдържащи фалшиви и фалшиви документи, както и пачки пари, натъпкани в пазарски чанти и куфари, луксозен автомобил и дизайнерски стоки, включително часовници, якета и очила.
След освобождаването му по разследване един от петимата обвиняеми, Али, избяга от страната в България, но беше екстрадиран обратно в Обединеното кралство на 25 февруари 2023 г., за да се изправи пред правосъдието. Когато бяха изправени пред голямото количество уличаващи доказателства, включително криптирани съобщения, записи от камери за видеонаблюдение, фалшифицирани документи, иззети цифрови устройства и банкови извлечения, в крайна сметка всички обвиняеми се признаха за виновни.
Говорейки след случая, Бен Рийд, специалист Прокурорът на CPS каза: „Това дело е най-голямото наказателно преследване за измама с облаги, завеждано някога в съдилищата в Англия и Уелс.
В продължение на няколко години тези обвиняеми са заговорничели да извършат измама в промишлен мащаб срещу Универсална кредитна система, струваща на данъкоплатеца повече от 50 милиона британски лири, подавайки хиляди фалшиви искове, организираните престъпници се обогатиха от държавни средства, предназначени да защитят и помогнат на най-уязвимите хора в нашето общество.
„Това беше. сложен и предизвикателен случай, който изисква тясна и ефективна работа между прокурорите на CPS, Министерството на труда и пенсиите и нашите международни партньори както в България, така и чрез бюрото на Евроджъст в Обединеното кралство, за разбиването и успешното преследване на организираната престъпна група. Признанията на всичките петима обвиняеми за виновни отразяват силата на доказателствата срещу тях."Отделът за приходите от престъпления на CPS и DWP сега ще започнат процедури за конфискация срещу обвиняемите, за да премахнат от тях всяка налична престъпна облага от това предприятие."
Мел Страйд, член на парламента, държавен секретар на Министерството на труда и пенсиите, каза: „Изключително съм горд от работата на разследващите DWP, в сътрудничество с Кралската прокуратура, за разбиването на тази организирана престъпна група. Днешните присъди подчертават нашия ангажимент да защитаваме парите на данъкоплатците и е правилно и честно да изправим пред правосъдието онези, които крадат от публичната кесия, Моето послание е просто - ако извършвате измама с облаги, вие мамите данъкоплатеца и ние ще го направим да те хвана."
