Необходима е нова агенция за финансови престъпления, за да се бори с нарастващата заплаха от измами и измами: експерти

Новата канадска организация за финансови закононарушения ще има доста работа на фона на възходящите случаи на измами и измами, споделят специалисти.

Правителството на министър-председателя Марк Карни предложи основаването на FCA в своята пролетна икономическа актуализация във вторник, изпълнявайки обещанието на демократичната акция от 2021 година да сътвори специфична полицейска организация, която да проверява проблеми като пране на пари, измами, търговия с вътрешна информация и проведени престъпност.

Финансовите закононарушения са значим проблем. Експертната група за пране на пари в недвижимите парцели в Британска Колумбия (БК) през 2019 година пресметна, че единствено прането на пари непрекъснато възлиза на към два % от брутния вътрешен артикул на Канада - над 40 милиарда $ годишно. Загубите от измами възлизат на повече от $704 милиона през 2025 година, съгласно адвокатска адвокатска фирма Gowlings.

Либералите оферират новата FCA да получи $352,7 милиона за пет години, а по-късно $82,1 милиона годишно, с цел да стартира интервенции, и ще рапортува на министъра на финансите.

„ Мисля, че за жалост доста хора имат или директен, или индиректен опит с тези типове закононарушения ", сподели Стив Бомс от Асоциацията за финансови данни и технологии на Северна Америка в изявление за Global News.

Бомс уточни проблеми като сантиментални измами или показване на звезди, при които измамниците принуждават да разпределят пари посредством обществени медии или персонални известия, както и непрекъснато присъстващата опасност от злоумишлен програмен продукт.

" Това не е единствено канадски проблем. Това се случва на всички места G7. И (FCA) в действителност е отговорът на Канада на този възходящ проблем, който виждаме да се случва в международен мащаб, ” добави той. пропускайте най-важните вести за деня. " >

Получавайте ежедневни национални вести

RCMP има от дълго време предизвести, че натискът върху ресурсите — изключително от договорните съглашения за полицейска активност с провинциите и териториите — и нуждата от приоритизиране на сериозните следствия на националната сигурност значат, че следствията на финансови закононарушения са отпаднали.

Националната полиция е похарчила почти 2,34 милиарда $ за полицейска активност в провинции, територии и общини през 2024-25 година и единствено 799 милиона $ за федерална полиция — което включва финансови закононарушения, наред с други цели — съгласно последните налични парламентарни данни.

През 2023 година Комитетът на парламентаристите по национална сигурност и разузнаване (NSICOP) цитира неотдавнашен разбор на консултантската компания KPMG, който отбелязва, че RCMP е пренасочила ресурсите си надалеч от „ сериозна и проведена престъпност и финансови закононарушения, с цел да се концентрира върху високорискови закани за националната сигурност и защитни услуги “. до точката, в която RCMP имаше повече разследващи препоръки за вероятни финансови закононарушения, в сравнение с имаше запаси, с цел да ги проверява.

„ Това, което виждаме, е първата нова (федерална) полицейска организация, всъщност, откогато RCMP беше основана през 19-ти век … Това е огромна работа по всеки стандарт и решителна стъпка “, сподели Майкъл Екълстоун, сътрудник в The AML Shop, който работи в региона на битката с прането на пари сходство.

Екълстоун сподели, че FCA дава отговор на отдавнашни апели от съюзнически страни Канада да предприеме дейности за следствие и наказателно гонене на повече финансови закононарушения, изключително против прането на пари и облагите от незаконна активност.

„ Ако погледнете неща като какъв брой финансови закононарушения, измами, закононарушения за пране на пари фактически се преследват в Канада спрямо други страни... Канада статистиките са много ужасни “, сподели Екълстоун в изявление за Global News.

„ Можете да преброите на пръстите на едната си ръка какъв брой сполучливо преследвани случаи тук е проблем. “

Не че основаването на нова федерална правоприлагаща организация обаче е без провокации.

„ Доказателството ще бъде в това какъв брой бързо те в действителност стартират да набират личен състав, получават ли личен състав, какъв брой бързо се образоват? Не единствено офицери, само че събиране на граждански личен състав, който да работи като екип и да сътвори просвета, която фактически може да преследва няколко (от тези) комплицирани закононарушения “, Екълстоун сподели.

„ Необходима е доста квалифицирана работна мощ, с цел да работите в съгласие, с цел да можете да постигнете прогрес и да повдигнете каузи за наказателно гонене. “

Бомс сподели, че има също въпрос по какъв начин FCA ще се координира с други федерални органи, които следят финансовите институции на Канада или проверяват неща като проведена престъпност.

„ Всички финансови закононарушения в последна сметка ще бъдат в мандата на тази организация, какъв тип се връща към нуждата от съгласуваност, тъй като не е като тези отговорности да не съществуват през днешния ден за отбрана против тези закононарушения “, сподели Бомс.