NIA проучва работник със заплата от 11 000 индийски рупии, свързан с 5 къщи, джип, седан след фалшива валута за 17 крори индийски рупии, открита в сандъка на PNB: Доклад

Служител на контракт с месечен приход от към 11 000 е подложен на инспекция в следствието на подправена валута на стойност 17,29 крори, открита в сандък с валута на Punjab National Bank (PNB) в Saharanpur, съгласно отчет на Hindustan Times, позоваващ се на полицейски чиновник, осведомен със случая.

Националната организация за следствие (NIA) изследва активите и финансовите покупко-продажби на служащия, както и връзките му с мениджъра на валутния сандък, който е отхвърлен от банката.

Валутният сандък е ръководено от банка оборудване, употребявано за предпазване и обработка на огромни размери пари от името на запаса Bank of India (RBI).

Служител на контракт е имал достъп до зоните за обработка на пари в брой?

Смята се, че служителят на контракт, който е бил командирован като шофьор-товарач в касата с валута, има действителна благосъстоятелност върху пет къщи, SUV, седан и два мотоциклета, сподели служителят. Разследващите в този момент ревизират по кое време са били закупени парцелите и транспортните средства, имената, под които са били регистрирани и по какъв начин са били финансирани покупките.

Офицерът сподели, че организациите до момента не са разкрили директни доказателства, свързващи тези активи с подправената валута. Въпреки това, хипотетичната непосредственост на служащия с отстранения управител на касата с валута Амит Кумар накара проверяващите да ревизират дали той е имал някаква роля в тази ситуация.

Според служителя служащият е бил публично виновен за шофиране и задания, свързани с товарене. Следователите обаче изследват обвиняванията, че той е прекарал доста време в касата и е работил като персонален помощник на мениджъра.

„ Достъпът му до оборудването, естеството на работата, която той фактически е правил, и дали е имал достъп до зоните за обработка на пари се ревизират деликатно “, отчетът цитира думите на полицейски чиновник.

Начинът на живот на служащия също попада под обектива на проверяващите. Въпреки че печели 11 000 на месец, той твърди, че е наел различен водач за към 500 дневно, вместо да кара постоянно. Разследващите ревизират документи за благосъстоятелност, банкови сметки, регистрации на транспортни средства и регистри за заплащания, с цел да дефинират дали заявените му приходи могат да обяснят активите, свързани с него.

Полицията претърси резиденцията му в Манакмау в сряда, възстановявайки документи и други материали, които в този момент се ревизират деликатно. Проверката на активите му е значима, защото следователите се пробват да проследят по какъв начин подправена валута на стойност 17,29 крори е попаднала в сандък с валута на PNB, предопределен за същински пари. NIA изследва дали са употребявани подправени банкноти за подмяна на законна валута и в случай че е по този начин, къде са отишли ​​оригиналните пари.

Разследващите също по този начин изследват опцията за по-широка мрежа, работеща зад случая, в това число евентуални връзки отвън Индия. В отчета се отбелязва, че записите за придвижване на пари в брой и банкови транзакции се проучват, с цел да се дефинира по какъв начин подправените банкноти са влезнали във финансовата система и дали някои от тях след това са пуснати в обращение.