Нов отдел за измами на Министерството на правосъдието осуети схеми за обезщетения на стойност 340 милиона щатски долара през първата седмица

Превключете сред изданията в Калифорния и Ню Йорк тук.

ВАШИНГТОН — Министерството на правораздаването разгласи в петък, че неговият Национален отдел за битка с измамите (NFED) е осуетил схеми за измами, ориентирани към средства на данъкоплатците в размер на 340 милиона $ през първата си седмица на работа — с повече от 10 милиона $, върнати като реставрация.

Първата огромна победа на NFED беше осъждането на Abdullahe Nur Jesow на 9 април на три години и седем месеца затвор за ролята му в източването на 250 милиона $ от данъкоплатците, предопределени за стратегия за детско хранене, която работеше от подправена централа в Минеаполис по време на пандемията COVID-19.

Средствата не са били изразходвани от съзаговорниците — доста от които са били част от общността на Twin Cities Somali — за изхранване на нуждаещи се деца, а за първокласни коли и недвижими парцели в чужбина.

Джесоу също беше наказан да заплати 866 458 $ реставрация, до момента в който други двама наказани – Ганди и Сюлеман Мохамед – ще платят 1,3 милиона $ и 8,66 милиона $ назад на държавното управление вследствие на техните самопризнания за отговорни в схемата Feeding Our Future.

Федералните прокурори в допълнение осигуриха признание за отговорен от някогашен преподавател от Сан Диего, който натрупа близо 51 милиона $ в лъжливи фактури към Medicare, като изпра най-малко 14 милиона $ от тази сума и заплати още 3,7 милиона $ под формата на рушвети.