NY AG Летиция Джеймс утроява делото за крипто измами до $3 милиарда
Генералният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс в петък разшири делото си против Digital Currency Group и други ответници за криптовалута, утроявайки размера на тяхната хипотетична скица за измами до над $3 милиарда.
Джеймс беше съдил през октомври DCG, нейното поделение Genesis Global Capital, и Gemini Trust, борсата, ръководена от братята близнаци Камерън и Тайлър Уинкълвос.
Тя твърди, че са предизвикали повече от $1 милиард загуби, като са подвели вложителите по отношение на програмата Gemini Earn, която разрешава на клиентите да заемат крипто активи на Genesis в подмяна на висока норма на възвръщаемост.
Главният прокурор сподели, че е станало ясно, защото повече вложители са се появили, че „ измамата, осъществена от DCG посредством Genesis “ също е впримчила вложители, които са изпращали пари непосредствено на Genesis и са били лъжливо уверени, че парите им са в сигурност.
Много от спомагателните вложители са били клиенти на дребно, в това число хиропрактик и татко, който си остава у дома, всеки от които е вложил по 2 милиона $ биткойн с Genesis, се споделя в жалбата.
Визуализация на виртуалната криптовалута биткойн. (REUTERS/ Edgar Su)
Джеймс търси повече от 3 милиарда $ реставрация за повече от 230 000 вложители, които съгласно нея са били излъгани.
„ Тази противозаконна скица за криптовалута и ужасяващото финансовите загуби, които са претърпели действителни хора, са още едно увещание за какво са нужни по-строги регулации за криптовалутите, с цел да се защитят всички вложители “, сподели Джеймс в изказване.
DCG сподели в петък, че искът на Джеймс е „ безпочвен “ и че чака да завоюва в съда.
„ DCG постоянно е правил бизнеса си законно и честно и DCG и Бари Силбърт ще бъдат изцяло оправдани “, се споделя в изказване.
Genesis се затваря след подаване на молба за фалит през януари 2023 година
Късно в четвъртък компанията реализира съглашение с офиса на Джеймс, като се съгласи да заплати по нейните искове за измами, стига да изплати напълно на клиентите посредством Глава 11 развой. Това съглашение изисква утвърждението на арбитър по несъстоятелността.
Представителите на DCG и Gemini не дадоха отговор незабавно на настояванията за коментар.
Бари Силбърт, който е основен изпълнителен шеф на DCG, и Соичиро Моро, a някогашен основен изпълнителен шеф на Genesis, също са обвинени.
Genesis подаде молба за фалит два месеца след прекъсване на тегленията от клиенти на Gemini Earn след срутва на борсата за криптовалута FTX на Сам Банкман-Фрайд.
И двете Genesis и Gemini също бяха съдени от Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати, която сподели, че са заобиколили условията за откриване, предопределени да защитят клиентите на Gemini Earn.
Миналата седмица Genesis се съгласи да заплати на SEC санкция от 21 милиона $, също подвластна от първо изплаща своите клиенти.
Gemini, в това време, съди DCG за неуспеха на тяхното партньорство за крипто кредитиране.
