NY AG Летиция Джеймс утроява делото за крипто измами до $3 милиарда
Генералният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс в петък разшири делото си срещу Digital Currency Group и други ответници за криптовалута, утроявайки размера на тяхната предполагаема схема за измами до над $3 милиарда.
Джеймс беше съдил през октомври DCG, нейното подразделение Genesis Global Capital, и Gemini Trust, борсата, управлявана от братята близнаци Камерън и Тайлър Уинкълвос.
Тя твърди, че са причинили повече от $1 милиард загуби, като са подвели инвеститорите относно програмата Gemini Earn, която позволява на клиентите да заемат крипто активи на Genesis в замяна на висока норма на възвръщаемост.
Главният прокурор каза, че е станало ясно, тъй като повече инвеститори са се появили, че „измамата, извършена от DCG чрез Genesis“ също е впримчила инвеститори, които са изпращали пари директно на Genesis и са били лъжливо уверени, че парите им са в безопасност.
Много от допълнителните инвеститори са били клиенти на дребно, включително хиропрактик и баща, който си остава вкъщи, всеки от които е инвестирал по 2 милиона долара биткойн с Genesis, се казва в жалбата.
Визуализация на виртуалната криптовалута биткойн. (REUTERS/ Edgar Su)
Джеймс търси повече от 3 милиарда долара реституция за повече от 230 000 инвеститори, които според нея са били измамени.
„Тази незаконна схема за криптовалута и ужасяващото финансовите загуби, които са претърпели реални хора, са още едно напомняне защо са необходими по-строги регулации за криптовалутите, за да се защитят всички инвеститори“, каза Джеймс в изявление.
DCG каза в петък, че искът на Джеймс е „неоснователен“ и че очаква да спечели в съда.
„DCG винаги е извършвал бизнеса си законно и почтено и DCG и Бари Силбърт ще бъдат напълно оправдани“, се казва в изявление.
Genesis се затваря след подаване на молба за банкрут през януари 2023 г.
Късно в четвъртък компанията постигна споразумение с офиса на Джеймс, като се съгласи да плати по нейните искове за измами, стига да изплати изцяло на клиентите чрез Глава 11 процес. Това споразумение изисква одобрението на съдия по несъстоятелността.
Представителите на DCG и Gemini не отговориха веднага на исканията за коментар.
Бари Силбърт, който е главен изпълнителен директор на DCG, и Соичиро Моро, a бивш главен изпълнителен директор на Genesis, също са обвиняеми.
Genesis подаде молба за банкрут два месеца след спиране на тегленията от клиенти на Gemini Earn след срива на борсата за криптовалута FTX на Сам Банкман-Фрайд.
И двете Genesis и Gemini също бяха съдени от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ, която каза, че са заобиколили изискванията за разкриване, предназначени да защитят клиентите на Gemini Earn.
Миналата седмица Genesis се съгласи да плати на SEC глоба от 21 милиона долара, също зависима от първо изплаща своите клиенти.
Gemini, междувременно, съди DCG за провала на тяхното партньорство за крипто кредитиране.
