Основателят на Binance Changpeng Zhao е изправен пред присъда за допускане на пране на пари
Changpeng Zhao, основателят на Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, е изправен пред присъда в съдебна зала в Сиатъл във вторник.
Американските прокурори са искайки от съдия да му даде три години затвор за допускане на необуздано пране на пари в платформата.
Джао се призна за виновен и се оттегли като главен изпълнителен директор на Binance през ноември, след като компанията се съгласи да плати 4,3 милиарда долара ( £3,4 милиарда), за да уреди свързаните обвинения.
Американски служители казаха, че Джао умишлено е гледал на другата страна, тъй като незаконни участници са извършвали транзакции, които са подкрепяли сексуалното насилие над деца, незаконната търговия с наркотици и тероризма.
В меморандум за присъда, подаден миналата седмица, Министерството на правосъдието написа: „Той взе бизнес решение, че нарушаването на американския закон е най-доброто начин да привлече потребители, да изгради компанията си и да напълни джобовете си.“
Адвокатите на Джао настояват, че той изобщо не трябва да получава присъда затвор, позовавайки се на желанието му да дойде от Обединените арабски емирства, където живеят той и семейството му , на САЩ, за да се признаят за виновни, въпреки липсата на договор за екстрадиране на ОАЕ със САЩ.
Те казаха, че никой никога не е бил осъден на затвор за подобни нарушения на Закона за банковата тайна.
Когато се призна за виновен по едно от обвиненията за непредотвратяване на прането на пари, Джао каза: „Аз искам да поема отговорност и да затворя тази глава в живота си. Искам да се върна. В противен случай нямаше да съм тук днес.”
Но прокурорите казват, че никой никога не е нарушил Закона за банковата тайна до степента, в която Джао го направи.
Тригодишният затвор те търсят, е два пъти по-голям от ориентировъчния обхват за престъплението.
Binance разреши повече от 1,5 милиона сделки с виртуална валута — на обща стойност близо 900 милиона долара (£718 милиона) — които нарушиха санкциите на САЩ, включително тези, включващи Хамас ' Бригади ал-Касам, Ал-Кайда и Иран.
Джао знаеше, че Binance трябва да въведе протоколи срещу прането на пари, но вместо това нареди на компанията да прикрие местоположенията на клиентите в САЩ в опит за да се избегне спазването на законите на САЩ, казаха прокурорите.
Индустрията на криптовалутите е помрачена от скандали и пазарни сривове.
Съвсем наскоро Нигерия се опита да съди Binance и двама от неговите ръководители обвинения в пране на пари и укриване на данъци.
Джао беше може би най-известен като главния съперник на Сам Банкман-Фрид, основателя на FTX, която беше втората по големина крипто борса, преди да се срине през 2022 г.
Bankman-Fried беше осъден за измама през ноември за кражба на най-малко 10 милиарда долара (£7,9 милиарда) от клиенти и инвеститори и осъден на 25 години затвор.
Zhao и Bankman- Фрид първоначално бяха приятелски настроени конкуренти в индустрията, като Binance инвестира във FTX, когато Bankman-Fried стартира борсата през 2019 г.
Въпреки това отношенията между двамата се влошиха, кулминирайки в обявяването на Джао, че продава всичките си инвестиции в криптовалута във FTX в началото на ноември 2022 г.
FTX подаде молба за банкрут седмица по-късно.
