Основателят на Binance е осъден на 4 месеца затвор по обвинения в пране на пари
Changpeng Zhao, основателят на водещата световна борса за криптовалути, беше осъден във вторник на четири месеца затвор, след като се призна за виновен по обвинения в пране на пари миналата година.
Присъдата, постановена в федерален съд на САЩ в Сиатъл, е много по-лека от трите години, за които прокурорите твърдяха.
Преди изслушването на присъдата във вторник Джао, който е CZ, се извини за грешки, които е направил като главен изпълнителен директор на Binance, крипто борсата, която той основа през 2017 г.
„Думите не могат да обяснят колко дълбоко съжалявам за изборите си, които доведоха до това да бъда пред съда“, каза той в писмо до съдията. „Бъдете сигурни, че никога няма да се повтори.”
Binance се съгласи да плати повече от 4 милиарда долара глоби и други санкции като част от координирано споразумение с федералното правителство миналата есен. Компанията призна, че участва в дейности за борба с прането на пари, нелицензирано прехвърляне на пари и нарушения на санкциите.
Джао, който е на 47 години и има лично състояние от близо 40 милиарда долара, според Bloomberg, се съгласи да напусне поста главен изпълнителен директор и да плати 200 милиона долара глоби.
След многогодишно разследване властите на САЩ през ноември заявиха, че Binance – най-голямата крипто борса в света – е допуснала лоши участници в платформата, позволявайки транзакции, свързани със сексуално насилие над деца, наркотици и финансиране на тероризма.
Освен това Binance не разполагаше с протоколи за маркиране или докладване на транзакции за рискове от пране на пари и служителите бяха наясно, че подобен надзор би поканил престъпници в платформата. Според съдебните документи един служител на Binance, отговарящ за съответствието, написа: „Нуждаем се от банер „измива парите от наркотици твърде трудно тези дни – елате в binance, имаме торта за вас.“
Присъдата на Джао идва малко повече от месец, след като неговият бивш съперник, Сам Банкман-Фрид, беше осъден на 25 години във федерален затвор за ролята си в дългогодишна измама за много милиарди долари чрез FTX, която беше втората по големина борса за крипто обмен преди внезапното си колапс през есента на 2022 г.
Последователните присъди подчертават по-твърдата линия, която Министерството на правосъдието е заело срещу финансовите престъпления като цяло и в частност срещу крипто.
Крипто инвеститорите и бизнесите се стремят да разклатят репутацията на индустрията като финансова система за престъпници и да се насочат към мейнстрийма.
Но крипто скептиците са склонни да гледат на цялата индустрия от $2 трилиона с подозрение и казват, че Министерството на правосъдието не е направило почти достатъчно, за да се бори с нея.
„„Престъпността се плаща“ е посланието, изпратено днес“ от Министерството на правосъдието, каза Денис Келехър, главен изпълнителен директор на организацията с нестопанска цел Better Markets, в изявление във вторник. „Той дори не обвини CZ в пране на пари; той беше обвинен само в липса на програма за борба с прането на пари. Това е по-малко от плесник по китката.“
