Останали ли са ненаказани други престъпления на Епщайн?
В прочут смисъл сагата с Джефри Епщайн е голяма пропусната опция за обвиняване. Дори да оставим настрани всевъзможни тайни теории за блокирани следствия, правоприлагащите органи значително не съумяха да потърсят отговорност от Епщайн и лицата в неговата орбита за хипотетични полови закононарушения.
Същото може да се каже и за евентуални финансови злоупотреби, осъществени от лица, посочени в досиетата на Епщайн – с една явна разлика.
Идва седем години след гибелта на Епщайн, проверяващите към момента могат да се изкупят при положение на полови закононарушения и да потърсят наказателно гонене на лица, защото в доста случаи няма отминалост за трафик на хора за полова приложимост и обезчестяване.
За разлика от това, отминалостите за финансови закононарушения нормално са лимитирани. Това е тъпо, защото досиетата на Epstein документират всевъзможни финансови действия, които може да са се повишили до равнището, което да докара до следствие от страна на управляващите.
„ Обикновено отминалостта е пет години за каузи за скъпи бумаги “, споделя Джон К. Кофи младши, професор по право в Колумбийския юридически факултет и специалист по закононарушенията на белите якички. Банковите измами нормално имат 10-годишен давностен период. Случаите за престъпни данъчни измами биха се сблъскали с шестгодишна отминалост, макар че няма ограничаване във времето за цивилен данъчни измами, което води до по-леки нарушавания.
Според скорошна публикация в The Wall Street Journal, през декември 2009 година Джес Стейли, тогава старши изпълнителен шеф в JPMorgan Chase, изпрати по имейл вътрешни документи, отнасящи се до обезщетенията на висшите ръководители на банката до Епщайн. През 2010 година Епщайн купи привилегировани акции на JPMorgan на стойност „ минимум 5,7 милиона $ при започване на 2019 година “
В различен случай през 2010 година Стейли изпрати на Епщайн „ FYI “ имейл за договорка, в която милиардерът от Чикаго Томас Прицкер продава половината от компанията за кредитни доклади TransUnion на компания за частни капитали, съгласно Journal. TransUnion беше частна по това време, само че нейните съперници Equifax и Experian не бяха.
Не е известно дали Епщайн, който изкарва прехраната си частично посредством вложение, е направил някакви придвижвания на акциите въз основа на тези препоръки. И двете обаче може да са задействали алармата на регулаторите. Говорител на Pritzker отхвърли коментар.
Стейли не можа да бъде открит за коментар, а неговият юрист Брендън Съливан не отговори на претенции за коментар. В предишното Стейли е заявявал, че до момента в който е бил другар с Епщайн, той съжалява за връзката и отхвърля да знае за закононарушенията на Епщайн. Съливан по-рано сподели, че обвиняванията, че Стейли е подпомагал интервенции за полов трафик, са „ безпочвени “. JPMorgan сподели на Barron’s: „ Ние не знаехме, че Стейли е споделял поверителна информация дълго откакто е напуснал банката. “
Човек, непосредствен до въпроса, отбелязва, че Стейли е признал в показанията си, че не е получил позволение да споделя поверителна информация на JPMorgan с Епщайн и като се има поради това, банката не би знаела по какъв начин Епщайн може да е употребявал информацията.
Дългогодишният теоретичен опит на Бил Гейтс консултант, Борис Николич – чието име се появява в досиетата на Епщайн хиляди пъти – е изпратил на Епщайн персонална информация за компания за геномна онкология, Foundation Medicine, през 2013 и 2014 година преди и откакто компанията стане обществена. Вестникът оповестява, че " Гейтс и неговите представители са получили достъп до поверителна финансова информация като главен ранен вложител във Foundation Medicine. Николич от своя страна е изпратил някои документи, обсъждащи инвестицията на Епщайн. " Гейтс не отговори на претенции за коментар. Преди това той изрази претенции за предходната си връзка с Епщайн, описвайки го като „ голяма неточност “.
Епщайн купи акциите, когато бяха обществени и изглеждаше, че осъществя чиста облага. Медицинският колос Roche купи Foundation през 2018 година за 2,4 милиарда $. Николич сподели пред Journal, че не е споделял никаква непублична материална информация с Епщайн. Николич не отговори на искане за коментар. „ Преди публикуването на файловете на Epstein не знаехме за каквито и да е взаимоотношения на Борис Николич с Epstein “, сподели представител на Roche пред Barron’s.
През 2013 година Стивън Синофски, някогашен президент на Windows на Microsoft, изпрати вътрешни имейли на Epstein сред Sinofsky и тогавашния основен изпълнителен шеф Стив Балмър и основния действен шеф Кевин Търнър за това по какъв начин основен артикул е на път да „ пагубно се провалят “. Имейлите бяха от девет месеца по-рано, в края на 2012 година, и до тогава Microsoft беше признал неуспеха и Синофски напусна компанията. Въпреки че някой може да прочете имейл нишката като остаряла или елементарна, тя съдържа сензитивна стратегическа информация за Microsoft, която може да е била скъпа за Епщайн.
Дали активността, с която са се заели Стейли, Николич и Синофски, най-малко ще се издигне до равнището, на което може да изисква регулаторен надзор? „ Абсолютно “, споделя Дейвид Розенфелд, професор по право в университета на Северен Илинойс и някогашен съръководител на правоприлагането на Комисията за скъпи бумаги и тържища в Ню Йорк. „ Всичко зависи от обстоятелствата, само че да, SEC или Finra преглеждат сходни неща. “
Barron's попита SEC дали е или е разследвала Стейли, Николич или Синофски за търговия с вътрешна информация и дали тези действия биха достигнали равнището на търговия с вътрешна информация. Говорител на SEC изпрати назад имейл: „ SEC не разяснява съществуването или несъществуването на допустимо следствие. “
След това има счетоводителят на Епщайн Кан и дългогодишният юрист на Епщайн Дарън Индийк, единствените реализатори на наследството на Епщайн, които са били надълбоко преплетени с всевъзможни финансови покупко-продажби на Епщайн и неговата империя.
В. През 2022 година Американските Вирджински острови уредиха дело за разрешаване на „ иск от правоприлагащите органи, заведен през 2020 година според законите за битка с незаконното начинание, полов трафик, употреба на деца и измами на Вирджинските острови “, който територията заведе против наследството на Епщайн и изпълнителите Индийк и Кан. Имението се съгласи да заплати повече от 105 милиона $ като част от съглашението.
И Индийк, и Кан свидетелстваха преди закрито чуване в Комитета за контрол и държавна промяна на Конгреса през март. След показанията на Кан, високопоставеният член на републиката Робърт Гарсия (Д., Калифорния) разгласява изказване, в което се отбелязва: „ По време на депозирането си Кан... призна, че се е представял за Епщайн в връзката с банките. “
Адвокатът на Кан Даниел Рузумна сподели на Barron’s: „ По отношение на хипотетичното показване на Епщайн, господин Кан свидетелства, че взаимоотношението му с банкери е било постоянно по искане на Епщайн и в никакъв случай не е имало за цел да измами никого. Г-н Кан не е нарушил нито един банков, данъчен или различен закон - той в никакъв случай не е бил упрекван в сходно нарушаване от който и да е федерален, щатски или локален орган и, доколкото ни е известно, в никакъв случай не е бил разследван за сходно нарушаване. нарушаване на банковото законодателство, данъчното законодателство или различен закон, и (2) нито един съд на никое място не е признал господин Индик за отговорен за каквото и да е непозволено държание от какъвто и да е тип. “
И Кан, и Индийк отхвърлиха да знаят за половите закононарушения на Епщайн.
Леон Блек, някогашен основен изпълнителен шеф и съосновател на Apollo Global Management, прочут като заплати на Епщайн сред 158 милиона и 170 милиона $ за налози и обмисляне на парцели сред 2012 година и 2017 година Скорошна публикация в New York Times обаче допуска, че някои от тези заплащания наподобява надалеч надвишават парите за данъчни услуги. Освен това, някои от финансовите транзакции на Блек могат да се поясняват като противоречащи на данъчния кодекс на нацията, съгласно сенатор Рон Уайдън (Д., Орегон), почитан член на финансовата комисия на Сената.
Подробно писмо от 20 страници от Уайдън от 20 март, което моли Блек да отговори на 27 въпроса, гласи: „ Файлове, оповестени от DOJ, не престават да подкопават вашите изказване, че Епщайн е дал неповторимо скъпи препоръки за данъчно и имотно обмисляне – и досиетата повдигат обилни нови въпроси по отношение на спазването от ваша страна на данъчните закони на нашата нация. “
Блек би трябвало да даде показания на 13 май пред Комисията за контрол и държавна промяна на Камарата на представителите, която проверява случая Епщайн на редица фронтове, и Блек може да се сблъска с въпроси по отношение на заплащанията.
Барън попита вътрешните Приходната работа, в случай че е разследвала Black, само че не е получила отговор. Адвокат на Блек уточни предходно изказване, което гласи: „ Всички заплащания, които господин Блек е направил, и налозите върху подаръците, които е платил, са тествани и утвърдени от правни и счетоводни специалисти. “
Въпреки че лицата, упоменати нагоре, може да са предпазени от отминалостта и, несъмнено, може да са почтени, аферата Епщайн надалеч не е завършила. Възможно ли е някой от тези лица или други просто да бъде упрекнат в скрит план за осъществяване на финансови закононарушения?
„ Мисля, че обвиняванията за скрит план не могат да се употребяват толкоз елементарно, колкото оферирате, с цел да се преодолее законът – в противоположен случай прокурорите биха могли да настояват, че заговорът е траял, до момента в който обвинените не си признаят “, споделя Columbia’s Coffee.
Все отново може да се окаже, че спомагателни разкритията ще впримчат или тези хора, или тези, които са имали по-скорошни връзки с Епщайн. И може би финансови покупко-продажби ще се окажат гибелта им.
В Англия Андрю Маунтбатън-Уиндзор, някогашният принц Андрю, беше задържан през март по съмнение в непозволено държание на обществена работа. Разследването, което продължава, се отнася до обвинявания, че той е предал поверителна комерсиална информация на Епщайн по време на времето си като търговски делегат на Обединеното кралство. Бившият дипломат на Обединеното кралство в Съединени американски щати Питър Манделсън също беше задържан по съмнение, че е предал сензитивна държавна информация на Епщайн. Маунтбатън-Уиндзор не е направил изказване за ареста си. Адвокатите на Манделсън споделиха: „ Арестът е провокиран от безпричинно съмнение, че той е възнамерявал да напусне страната и да се откри непрекъснато в чужбина. “
Ако заковаването на членове на кликата на Епщайн за финансови закононарушения е сходно на осъждането на Ал Капоне по данъчни обвинявания, а не като необут на мафията в Чикаго, и може би не е изцяло приемливо, то въпреки всичко е по-добро от това, което имаме в този момент, а точно да да речем, щурци.
„ Всички тези фигури считат, че това ще изчезне, когато [Епщайн] почине.… Те главно са лъгали за това преди, те са го рационализирали по един или различен метод “, сподели Уорън Бъфет в скорошно изявление за CNBC.
„ Всеки, който е бил забъркан в Епщайн, те са били нещастни от момента, в който са научили, че нещата ще бъдат освободени “, сподели Бъфет. " Те не могат да го погребат в този момент. Стигна се прекомерно надалеч. И съм сигурен, че откакто се отървете от редактирането на няколко неща, ще научите повече. "
Всъщност, научаването на повече може да извърви дълъг път към смяната на хода на правосъдното гонене на Епщайн от срамното „ можех, трябваше, бих “ към правораздаването.
Пишете на Анди Сървър на [email protected]
Бъдете в течение с най-актуалните вести от Индия, света и Съединени американски щати.
Теми
вътрешна търговия Здравейте консуматор ВходИзход Моят акаунтАбонаментМоят лист за гледане БюлетиниМоите ваучериИзвестияМоите четенияЗа васВижте по-малко -Данни InsightsПазарно таблоГоривоБензинДизелСтокиMCX Gold RateMCX Цена на сребротоGoldMSilverMCrudeOilCryptocurrencySmart MoneyЦени на златото днесЦена на злато в ДелхиЦена на злато в МумбайЦена на злато в ЧенайЦена на злато в ХайдерабадЦена на злато в КолкатаЦени на сребро днесЦена на сребро в ДелхиЦена на сребро в МумбайЦена на сребро в ЧенайЦена на сребро в ХайдерабадЦена на сребро в КолкатаВиж по-малко -Виж Още +Върхови секцииПоследни вести днесНовини от ИндияСветовни новиниТенденции Новини в Съединени американски щати през днешния ден Пазари Фондови пазари Новини за първично обществено предложение на акции Американски фондов пазар днесМарк към пазараОблигации Новини за артикули КриптовалутаКомпанииСтартиращи компании Резултати от водеща компания Премиум Новини за пари Лични финансиИкономикаНовини за технологии Новини за вести GadgetsРецензии на технологии Новини за приложения Личен заем Личен заем emi калкулатор Лихвен % за персонален заем Допустимост на персонален заем Бизнес заем Незабавен персонален заем Бранд СтудиоOracle CXO Leaders DialogueCXO Leaders DialogueOracle CXO Leaders Dialogue HyderabadOracle Seamless Cloud MigrationOracle Scaling Ambitions Oracle Mastering Multi cloud StrategyZoho The Long GameThoughtworks Платформа за цифрово банкиране JourneyLentra Състоянието на CreditMirae Asset MF Победа над волатилносттаPGIM India MF Промени, коригирай, адаптирай
