От застраховка Reliance до жилища, проблемите на Анил Амбани на стойност хиляди крони

Ню Делхи:

Помещенията, свързани с ръководителя на Reliance Group Анил Амбани, бяха нападнати от дирекцията за използване в четвъртък сутринта. Набезите бяха свързани с дело за пране на пари въз основа на тъжби, регистрирани в друга федерална организация, Централното бюро за следствие.

ЕД, споделиха източници, разгледаха записи от над 50 компании и организираха търсения на 35 места в Делхи и Мумбай като част от това питане, а също по този начин слагат под въпрос 25 души. отвън обществените пари посредством изневеряване на банки, акционери, вложители и други обществени институции ", споделиха източници.

След като един от най-богатите мъже в света, еднократната процъфтяваща империя на господин Амбани се разпадна под обвинявания в измами, отклонения от финансирането, подправени гаранции и несъблюдение, в Индия и в чужбина. Кредитор, прекласифициране на заемната сметка на Reliance Communications, компания Reliance Group, като „ машинация “.

Прочетете |  anil ambani: От 6 -ия най -богат в света до „ машинация “ от Държавна банка

Включва и г -н Амбани да бъде санкциониран с 25 рури и да бъде неразрешен от пазара на скъпи бумаги в продължение на пет години за отклонение на средства от Reliance Home Finance, друга групова компания.

и, може би най -скандално, това е уведомление от прихода на приходите за разврат и може би най -скандално, това е уведомление от налога на приходите за разврат и може би най -скандално, това е уведомление от налога на приходите за отдел за дистанции на RS 42 Неразкритите средства съвсем два пъти тази сума в банките в Швейцария.

Пропадът на Анил Амбани

маркерът на RCOM „ измамата “

През юни SBI разгласи за сметка на RCOM, която към момента не е изпълнена с „ машинация “ и сподели, че ще рапортува на MR Ambani - и към момента не е изпълнен. The bank claimed it had identified fund diversion, irregular accounting, and book manipulation through related RCom entities.

RCom and its subsidiaries received Rs 31,580 crore in loans, the bank said.

The SBI said there were 'deviations' in how these loans were utilised, and that these 'deviations' involved 'complex web of fund movements across multiple group Субекти '.

Прочетете |  SBI да рапортува на Анил Амбани на RBI, класифицирайте RCOM акаунта като „ машинация “

Адвокатска адвокатска фирма, представляваща г -н Амбани, отговори на обвиняването на държавната банка.

Адвокатската адвокатска фирма съобщи, че г -н Амбани е „ шокиран “ да получи някогашната комисия - т.е. Първият път, когато SBI е обозначил сметката на RCOM „ машинация “.

Това го направи през ноември 2020 година и подаде тъжба до CBI на 5 януари 2021 година, само че Върховният съд в Делхи издаде заповед за статукво на 6 януари, което води до отдръпването на тъжба banned Mr Ambani and 24 associates, including former key officials of Reliance Home Finance, from the securities market for five years.

Mr Ambani was also fined Rs 25 crore and the company was fined an additional Rs 6 lakh.

SEBI ruled Mr Ambani, with help from senior executives at Reliance Home Finance, fraudulently siphoned more than Rs 5,000 crore by прикривайки ги като заеми за субекти, свързани с него.

Прочетете |  Анил Амбани, 24 други, неразрешени от пазара на скъпи бумаги в продължение на 5 години

Съветът на RHFL издаде наставления, с цел да спре това, само че заповедите бяха пренебрегнати.

Анил Амбани използваше позицията си на „ ръководител на ADA Group “ и забележителния му индиректен дял в ходителната компания на R Измама

Връщайки се към 2018 година, тогавашният губернатор на Джаму и Кашмир, Сатя Пал Малик, бракува скица за здравно обезпечаване за държавния личен състав и техните фамилии, базирайки се на машинация.

Схемата е била обезпечена от надеждната надеждност на господин Амбани. Г -н Малик също твърди, че му е било препоръчано 300 крони в подкупи.

Прочетете |  J&K Ex Governor Summoned By CBI In Reliance Insurance Case

The investigation rolled on for four years till January 2024, when assets worth Rs 37 crore belonging to the company, the broker, and subsidiaries, were attached by the ED.

The Yes Bank Case

The latest hammer blow is a list of suspected offences that also Включете рушвет на висши банкови чиновници, в това число някогашни промоутъри на Yes Bank Ltd, с цел да се улесни огромни необезпечени заеми.

Между 2017 и 2019 година, да, банката се споделя, че е разплакала почти 3000 рури в заеми за компании, опериращи под баненера на Reliance Amil Ambani Group.  anil ambani raid: ED изследва 35 пространства, 50 компании, 25 души

Едът съобщи, че е разкрил противозаконна спогодба за Quid Pro quo, при което промоутърите на банката да са получили заплащания в частно терзания, които са предоставени преди санкционирането на заеми.

тези „ заеми “ включват тези, които са дадени в RHFL. Според отчет на SEBI, корпоративният портфейл на компанията съвсем се е удвоил от 3 742 крони през 2017-18 до 8 670 крони през FY 2018-19.

ndtv към този момент е наличен по каналите на WhatsApp. Кликнете върху връзката, с цел да получите всички най -нови актуализации от NDTV във вашия чат.