Перачи на пари, използващи сайтове за онлайн хазарт, предупреждава канадската Fintrac
Агенцията за финансово разузнаване на Канада предизвестява, че се изпират противозаконни пари посредством уеб сайтове за онлайн хазарт, които дават разнообразни способи за прикриване на съмнителни средства.
В ново оповестен бюлетин, Центърът за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада акцентира незаконното потребление на законни и нелицензирани цифрови интервенции за залагане.
Центърът, прочут като Fintrac, отбелязва, че известността на онлайн хазарта е повишена по време на COVID-19 пандемия и е подхранван от легализирането през 2021 година на спортните залагания на едно събитие в Канада.
Fintrac разпознава пари, свързани с противозаконни действия, като електронно пресява милиони елементи информация всяка година от банки, компании за парични услуги, казина, застрахователни компании, дилъри на скъпи бумаги, брокери на недвижими парцели и други.
Той разкрива получената разследваща информация за хипотетични случаи на полицията и други правоприлагащи органи.
При подготовката на новия бюлетин, Fintrac проучва отчети за подозрителни транзакции, свързани с онлайн хазарта сред 2016 година и 2023 година
Той също по този начин прегледа данни от други звена за финансово разузнаване, оценки от локални и интернационалните организации и информация от отворени източници, с цел да събере трендове и модели.
„ Сайтовете за онлайн хазарт оферират на евентуални перачи на пари благоприятни условия да прикрият източника на средствата си, като употребяват голям брой разнообразни способи за депозит и изтегляне “, се споделя в бюлетина.
Fintrac откри обща тактичност беше закупуване на предплатени карти или ваучери с потребление на хипотетични облаги от закононарушение. След това те бяха употребявани за складиране на пари в хазартни сметки, последвано от тегления посредством банков или електронен превод към канадска банкова сметка под прикритието на облаги.
Вземете последните национални вести. Изпраща се на вашия имейл, всеки ден.Банковите сметки също по този начин предоставяха средство за слагане и утайване на облаги от незаконна активност посредством лицензирани и нелицензирани уеб сайтове за онлайн хазарт, се споделя в бюлетина.
Например банкови депозити, които може да са свързани с закононарушения като търговия с опиати и трафикът на хора от време на време се изчерпваха благодарение на бързи и чести онлайн хазартни покупки или прехвърляния към снабдители на платежни услуги, известни с улеснението на транзакции в уеб сайтове за хазарт.
„ Други сметки наподобява съществуват основно за улеснение на прането на пари посредством онлайн хазартна активност, “, написа в бюлетина. „ Това включваше транзакционна активност, която изглеждаше кръгова по своята същина, при която средства бяха получени и изпратени назад към едни и същи уеб сайтове за хазарт неведнъж. “
В един случай проведена незаконна група е изпрала доходи от закононарушения, като е управлявала нелицензиран уебсайт за хазарт посредством сметките на несвързани бизнеси, споделя Fintrac.
Въпреки че нелицензираните уеб сайтове за хазарт може да не държат сметки във финансови институции в Канада, фирмите и лицата, които ръководят тези уеб сайтове, са били следени да изпращат средства към основани в Канада сметки, бюлетинът прибавя.
„ Често тези игрални компании се намират в юрисдикции, които имат слаби режими за битка с прането на пари, вземат участие в мощно секретно банкиране и дават благоприятни условия за данъчни убежища. “
Анализът на Fintrac оказа помощ на организацията да изготви просторен лист от вероятни знаци за пране на пари посредством уеб сайтове за онлайн хазарт.
Например, той прикани институциите да наблюдават за потребление на акаунт извънредно за онлайн хазарт, без доказателства за всекидневен хазарт банкова активност.
Също по този начин ги посъветва да внимават за несъразмерни транзакции с един или повече уеб сайтове за хазарт, които:
— не са позволени от провинцията или федерално;
— не изисквайте информация за познаване на вашия клиент от потребителите;
— не публикувайте детайлности за тяхната благосъстоятелност или пълномощия на регистрация;
— или които нямат ограничавания за размерите и стойности на залози.
