Петиция за гаранция на Nirav Modi, отхвърлена отново от London Court: CBI

New Delhi:

Петиция за свежа гаранция, подадена от търговеца на Diamond Diamond Nirav Modi, е отхвърлена от Върховния съд, отделът на King's Bench, Лондон, се споделя в Централното бюро за следствие. Нирав Моди - един от най -търсените в Индия по отношение на делото за машинация на националната банка в Пенджаб - беше задържан по заповед за екстрадиция и е бил в пандиза във Англия от март 2019 година Петиция. Досега петицията му е отказана, защото той се смята за голям риск от полет. " Това дело включва, по всевъзможен метод, доста значително обвиняване за машинация... не такова, в което може да бъде предоставена гаранция и молбата да бъде отказана ", съобщи съдията в заповедта си предишния път. 

Nirav Modi отхвърли всевъзможни непозволени дейности. В петицията си за гаранция той уточни евентуални закани за живота си от индийското държавно управление като причина да не избяга. 

Адвокатът му е цитирал хипотетични заприказва за ориентиране на сикхистки деятели в Съединените щати и Канада. Индия отхвърли присъединяване си във всевъзможни сходни имоти.

През 2022 година Върховният съд на Обединеното кралство утвърди екстрадицията на Нирав Моди в Индия, с цел да може да се изправи пред закона.

Нирав Моди прескочи Индия през януари 2018 година, седмици преди експлоадирането на PNB. 55-годишният е упрекнат в отпиване на Rs 6498.20 крони от общата сума на машинация в размер на 13 000 крони.

чичо на Нирав Моди Мехул Чоки, който избяга дружно с него, беше задържан в Белгия предишния месец поради хипотетичната му роля в измамата на Националната банка на Пенджаб. Choksi също отхвърля всевъзможни непозволени дейности.

Има три набор от наказателни производства против Нирав Моди в Индия - Делото на CBI за машинация на Националната банка в Пенджаб (PNB), делото на ЕД, обвързвано с хипотетичното изпиране на приходите от тази машинация и трети набор от незаконни производства.