Полицията разби измама за 3 милиона долара, насочена към бизнеса за почистване в Онтарио за 15 години
Регионалната полиция на Дърам споделя, че осем души са упрекнати, а други петима се търсят в дълготрайно следствие на машинация, включваща над 3 милиона $.
Според полицията следствието се е съсредоточило върху 54-годишна жена, наета като действен управител, за която се твърди, че е провела комплицирана скица за машинация в компания за разчистване на търговски площи.
Разследващите от Регионалната полицейска работа на Дърам споделиха, че комплицираното следствие стартира, откакто корпоративно преструктуриране в място на ServiceMaster в Дърам разкри „ финансови нередности “.
Полицията сподели, че компанията е направила вътрешен одит и е уведомила следователите през ноември 2021 година
Разследващите споделиха, че схемата включва отклонение на заплатите на чиновниците, пренасочване на средства за заплати към други лица, в това число членове на фамилията, и даване на излъган подизпълнител фактури за работа, която в никакъв случай не е била осъществена.
Получавайте ежедневни национални вести
Получавайте водещи вести за деня, политически, стопански и настоящи заглавия, доставени във входящата ви поща един път дневно. Регистрирайте се за всекидневен народен бюлетин. Регистрирайте се. Като предоставите своя имейл адрес, вие сте прочели и се съгласявате с Общите условия и Политиката за дискретност на Global News.Според полицията измамата може да е обгръща повече от 15 години.
Разследващите обаче са съумели да прегледат финансовите записи единствено от януари 2015 година до октомври 2021 година заради лимитирана документи.
Смята се, че загубите за ServiceMaster единствено през този шестгодишен интервал надвишават $3 милиона.
Съдебномедицински одит разпознава почти 270 лъжливи чека, издадени на осем компании подизпълнители и подадени в 22 банки сметки.
Разследването разкри огромна активност по пране на пари, в това число потребление на бизнеси за осребряване на чекове, голям брой финансови институции и придвижване на средства в Онтарио и по света.
Осем души са задържани и упрекнати по отношение на следствието.
54-годишната жена е упрекната в машинация над $5000, кражба на $5000, владеене на облаги от незаконна активност над $5000, пране на облаги от незаконна активност и издаване на подправени документи.
Други седем са били задържани по сходни обвинявания.
Полицията споделя, че още петима обвинени остават неизяснени и следователите молят за помощ от обществеността, с цел да ги открият.
Разследващите споделят, че казусът включва повече от 26 правосъдни разпоредби, десетки хиляди финансови записи и обширни данни разбор.
Всеки, който има информация, е помолен да се свърже с управляващите.
Повече за ТоронтоОще видеоклипове
