пр.н.е. двойка разпита как са купили къщата си по силата на нова заповед за необяснимо богатство
Б.К. правителството преследва двойка, настоявайки да обяснят откъде са взели парите за закупуване на къща.
Това е първото използване на новата заповед за необяснимо богатство на B.C., която е законодателство, предназначено за борба с прането на пари. Това поставя тежестта върху предполагаемите перачи да обяснят откъде са дошли парите, за да купят активите им.
В този случай правителството се фокусира върху къща в Солт Спринг Айлънд, струваща близо 2 милиона долара.
Mike Farnworth каза в четвъртък, че известието за граждански иск, подадено в B.C. Върховният съд е началото на поредица от подобни приложения, които ще бъдат мощни инструменти, които „предупреждават онези, които се занимават с незаконна дейност“. нашите общности“ и ще преследва незаконно придобити имоти, луксозни превозни средства, схеми за пране на пари и бизнеси, действащи като параван.
Бибхас Базе, базиран във Ванкувър адвокат, който е специализиран в дела за гражданска конфискация, каза пред Global News, че не не мисля, че новият закон е необходим.
„Определено не е необходимо, особено като се има предвид това, което знаем за ефективността на гражданската конфискация и че гражданската конфискация е много успешна за получаване на богатство и собственост на физически лица“, каза той. „Дори с всички опасения, че може да не е справедливо в края на деня, гражданската конфискация все още е много успешна, дори и при тези опасения. И така не го виждам като необходимо по този начин.“
Освен това Baze каза, че позволява на B.C. правителството да третира определени граждани по несправедлив начин.
„Те трябва да бъдат справедливи в начина, по който се отнасят към нас, без значение какво мислят за това кои сме ние като индивиди или като общество. Те трябва да бъдат справедливи в начина, по който се отнасят към нас“, добави Базе. „Това изглежда пренася тази несправедливост в друга степен, защото това, което е, е, че позволява на обвиняемите да бъдат поставени в положение, в което са още по-предубедени, отколкото са в стандартното гражданско производство за конфискация. Така че не само, че не е необходимо, но отива по-далеч от гледна точка на несправедливост към гражданите. приходите от международна борсова измама за 200 милиона долара.
Правителството сега иска да конфискува къщата съгласно законите за гражданска конфискация.
„На този етап не мога да ви предоставя конкретни обстоятелства, но това, което мога да ви кажа, често включва измама в значими случаи“, каза Фарнуърт. „Може например да включва борсови измами, организирана престъпност, престъпна дейност. Може да включва пране на пари. Може да включва това, което често се нарича измами с изпомпване и изхвърляне. Има цял набор от дейности, при които това законодателство ще ни позволи да преследваме престъпници и техните активи.“
Но Бейз предупреждава как този закон може да засегне различни британски колумбийци.
“ Знам, че впечатлението в обществото... е, че всички хора, които ще бъдат засегнати от това, ще бъдат богати хора, които, знаете, вероятно получават тон пари от изпрани източници," каза той.
„Но законът не казва, че това ще важи само за богати хора, които имат милиони долари. Не знаем как може да се отрази например на някои майка и татко, които са придобили богатство може би от наследство, може би от роднина. Всички тези неща, които могат да се случат. И няма нищо, което да казва, че непременно идва от нелегален източник.“
Регистрирайте се, за да получавате бюлетини и известия по имейл за извънредни новини.
— с файлове от The Canadian Press
