пр.н.е. опитвайки се да изземе имущество на стойност $6 млн. от предполагаем дилър на наркотици

Жител на Оканаган е изправен пред съда, след като този месец провинцията започна широко гражданско дело за конфискация.

Подадено в B.C. Директорът на Гражданската конфискация на Върховния съд на провинцията иска да конфискува шест имота, разположени в Келоуна и Върнън, като твърди, че Кулвант Сингх Бал „е член на престъпна организация, пълните подробности за която не са известни на ищеца.“

Искът — който също така изброява Катрин Анджела Бал, която е съпруга на Кулвант, Даршан Каур Бал и Джаскаран Сингх Сидху като ответници — също така иска 13 банкови сметки и всички свързани средства да бъдат предадени на провинцията.

Имотите включват парцел за употребявани автомобили на магистрала 97 в Kelowna, резиденцията на Kulwant Bal във Vernon, три апартамента и площ. Общата сума на всичките шест имота, според B.C. Оценката е 6,12 милиона долара.

Искът казва, че Kulwant Bal е свързан с пет от шестте имота, като един е собственост на Darshan Bal.

Според съдебните документи, Kelowna RCMP е започнала разследване на Sidhu за измама през януари 2021 г., докато е бил нает във Valley First Credit Union в Западна Келоуна.

Вземете последните национални новини. Изпраща се на вашия имейл, всеки ден.

Разследването започна след доклад от мениджъра по корпоративна сигурност на Valley First.

В делото се казва, че Kulwant Bal е предоставил на Sidhu фалшифицирани документи, които са позволили на Bal да бъде одобрен за ипотеки. След това банковите средства бяха използвани за закупуване на имоти, като $47 150 в брой бяха депозирани в банковата сметка на Сидху между февруари и октомври 2020 г.

Също така през 2021 г. Lloydminster RCMP започна местно разследване за набиране на наркотици, което ги доведе до Kulwant Bal като доставчик.

История на Vancouver Sun казва, че Kulwant Bal преди това е бил свързван с хора както в алианса на бандата Wolfpack, така и в Hells Angels.

Kulwant Bal също така притежава партида за употребявани автомобили, Empire Motors, на магистрала 97 North в Келоуна.

„На 15 декември 2021 г. полицейски служител под прикритие присъства (Empire Motors) и закупи 485,6 грама кокаин от K. Bal“, се казва в съдебния иск.

В него също се казва, че следното е било купено от KulwantBal:

492,9 грама кокаин на 19 януари 2022 г. 501,1 грама кокаин от сътрудник (Гари) на 2 март , 2022989,3 грама метамфетамин от същия сътрудник на 2 март 2022 г. 252 грама кокаин от същия сътрудник на 6 април 2022 г.

А на 6 май 2022 г. Кулвант Бал се съгласи да изпере 25 000 долара за служителя под прикритие.

„На 1 юни 2022 г. К. Бал беше арестуван за притежание с цел трафик и трафик на контролирано вещество“, гласи делото.

Същия ден бяха изпълнени заповеди за обиск в Empire Motors, дома му и друга собственост.

По-долу са някои от артикулите, за които в делото се казва, че са иззети от полицията:

15 640 долара в канадска валута в девет плика 5 000 долара в канадска валута в два плика 35 000 долара във валута 10 300 долара във фалшива американска валута Записи на транзакции, включително продажби, събирания и дългове Два електрошокови пистолета, единият от които е бил маскиран като мобилен телефон Няколко мобилни телефона Забранено огнестрелно оръжие с премахнат сериен номер 111 грама кокаин 189,7 грама анаболен стероид на прах Четиридесет и четири 10 унции сребърни кюлчета Машина за броене на пари Цифрова везна

Повече информация за арестуването на наркотици от RCMP в Лойдминстър е достъпна онлайн.

Нито едно от обвиненията не е доказано.