Прането на изборни облигации в Индия: „Корумпирани“ фирми плащаха партита, бяха изчистени
Ню Делхи, Индия – Беше бърза верига от събития. На 10 ноември 2022 г. Индийската дирекция по правоприлагането – водещата агенция в страната, натоварена с борбата с финансовата корупция – арестува П. Сарат Чандра Реди, предприемач в южния град Хайдерабад, по обвинения в участие в измама с алкохол в Ню Делхи.
Пет дни по-късно Aurobindo Pharma, компания, в която Реди е директор, купи изборни облигации на стойност 50 милиона рупии ($600 000). Докато Върховният съд не ги обяви за „противоконституционни“ миналия месец, тези облигации – въведени от правителството на премиера Нарендра Моди през 2017 г. – бяха непрозрачен механизъм за бизнеси, лица и организации да даряват средства на политически партии.
Всички тези облигации, закупени от Aurobindo Pharma, отидоха в Bharatiya Janata Party (BJP) на Моди, която ги осребри на 21 ноември. Само седем месеца по-късно, през юни 2023 г., Реди стана държавен свидетел – известен като одобряващ в Индия. А през ноември 2023 г. Aurobindo Pharma – която не отговори на въпросите на Al Jazeera за своя модел на дарения – даде още 250 милиона рупии ($3 милиона) на BJP чрез изборни облигации.
Това е само едно от поредица разкрития, излезли от огромното изхвърляне на данни от Държавната банка на Индия (SBI), която наблюдаваше схемата за изборни облигации, след като беше принудена да предостави цялата информация за проекта от Върховния съд при многократни изслушвания през последния месец.
А разкритията, казват активисти за прозрачност, са тревожни: Множество частни фирми, разтърсени от разследвания на индийските правоприлагащи органи, насочиха средства на стойност милиони долари чрез изборни облигации към редица партии на власт, анализ на данните публикувано от Индийската избирателна комисия разкрива. Много от тях видяха как отношението на правителството към тях се промени след даренията, докато някои дори спечелиха похвали от действащите министри.
Докато 960-те милиона избиратели в нацията се подготвят за решаващи национални избори, разкритията задълбочиха опасенията, че механизмът за изборни облигации е позволил quid-pro-quo настройка между компании и политически партии, създавайки миризма на изнудване и корупция.
Последните данни, публикувани от избирателната комисия, включват уникални серийни номера на облигации, които най-накрая позволяват картографиране на донорите към получаващите страни, което беше управлявано след поредица от „безсмислени“ изказвания за SBI от висшия съд , казаха вносителите на петицията пред Ал Джазира.
Всички от 10-те най-големи корпоративни донори – от фармацевтични до строителни компании – които бяха изследвани от централните правоприлагащи агенции през последните пет години, са платили на BJP в известна степен, натрупвайки над 13 милиарда рупии ($15,5 милиона), наборът от данни разкри.
Но Зафар Ислам, национален говорител на BJP, каза, че това не е доказателство за каквото и да е нарушение. „Имаме най-много членове в парламента и избрани членове в няколко държавни събрания. Ето защо получихме най-високите дарения по заслуги“, каза той. „Много е несправедливо да се хвърлят каквито и да било съмнения за quid-pro-quo тук.“
И докато BJP беше най-големият бенефициент от схемата – получи общо 60 милиарда рупии (720 милиона долара) за седем години – редица други политически групи, включително регионални партии, които управляват различни щати, също бяха големи получатели на това финансиране. Много дарители на изборни облигации също спечелиха изгодни правителствени сделки.
„Има компании, които са получили големи държавни поръчки и преди или след сделката те са дали средства на управляващите партии, независимо дали в центъра или на държавно ниво“, казва Анджали Бхардвай, съорганизатор на Националната кампания за правото на хората на информация, позовавайки се на констатациите.
Моделът, каза тя, показва две възможности: „Изнудване, при което агенциите са били активно настроени след някого, за да извлекат пари, или [агенциите са проучвали] директни обвинения в корупция, които са били поставени в хладилни хранилища след направено дарение към управляващата партия.“
Хазарт на краля на лотарията
Най-големият купувач на изборни облигации в Индия, Future Gaming and Hotel Services Private Limited, управляван от 63-годишния „Крал на лотарията“ Сантяго Мартин, е бил изправен пред нападения и разследвания от множество правоприлагащи агенции през последните две десетилетия за пране на пари , присвояване на средства и измами.
Мартин, който е роден на индийските Андаман и Никобарски острови в Бенгалския залив през 1961 г., е работил като работник в Мианмар, преди да се върне в Коимбаторе, в южния индийски щат Тамил Наду. Там той изгради лотарийна империя, която сега обхваща Индия и съседните й страни.
Future Gaming купи облигации на стойност 13,68 милиарда рупии (163 милиона долара) между октомври 2020 г. и януари 2024 г. Най-голямата част от даренията на Мартин, над 5,4 милиарда рупии (64,8 милиона долара), отиде в Конгреса на Тринамол (TMC), който управлява Западен Бенгал , един от малкото индийски щати, където лотариите са законни, според анализ на данните от Ал Джазира.
Между декември 2021 г. и август 2022 г. най-малко трима души, свързани с TMC, спечелиха лотарии на стойност 10 милиона ($120 000) всеки, след което предизвикаха обвинения в измама от BJP, която е в опозиция в щата.
TMC обаче отрича всякакви нарушения. „BJP изпраща [правоприлагащи агенции] всяка седмица в Западен Бенгал. Ако имаше някаква основа в обвиненията им за пране на пари, тогава щяхме да бъдем изправени пред ефективно разследване“, каза Сакет Гокхале, националният говорител на TMC, пред Al Jazeera.
Втората по големина сума, близо 5 милиарда рупии (60 милиона долара), беше дарена на партията Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), която управлява Тамил Наду. Лотарийният бизнес беше криминализиран от правителството преди две десетилетия, но продължава да работи незаконно. Даренията започнаха да се трупат за DMK едва след като дойде на власт в щата през май 2021 г. DMK не отговори на въпросите на Al Jazeera относно разкритието.
След това през октомври 2021 г. Future купи облигации на стойност 500 милиона рупии за BJP ($6,6 млн.) – и отново за същата сума през януари 2022 г. Като цяло фирмата дари милиард рупии ($13,3 млн.) на BJP.
Но използването на избирателни облигации от Future не му помогна да осигури бъдещето си.
През април 2022 г. – след като направи дарение на BJP – агенцията за финансови престъпления конфискува активите на компанията и по-късно нападна имотите на компанията. Този модел на конфискации и нападения продължава. Future Gaming не е отговорила на въпросите на Al Jazeera относно своите модели на дарения.
Това, че компанията продължава да се сблъсква с критиките на разследващите агенции след даренията си за BJP, е за управляващата партия в страната доказателство, че няма връзка между разследванията на правоприлагащите органи и даренията от корпорации.
„Агенциите ще продължат да вършат работата си и са независими, за да преследват собствените си случаи според доказателствата“, твърди Ислам от BJP. „Правителството не преследва никакъв случай – BJP не го прави.“
Но Bhardwaj, активистът за прозрачност, каза, че без „независимо разследване“ на изборните облигации би било преждевременно да се предполага, че която и да е партия или корпоративен донор е чист.
Малко вероятен благодетел
Въпреки че корпоративните дарения на Future за BJP може и да не смекчиха погледа на правоприлагащите органи върху нейните операции, друга неочаквана фирма видя промяна в състоянието си, съвпадаща с използването на изборни облигации за увеличаване на хазната на управляващата партия.
Преди да се превърне в най-голямата публично регистрирана фирма за недвижими имоти в Индия, групата DLF често се обръщаше към лидерите на Конгреса за помощ в трудни времена. Основана през 1946 г., групата става свидетел на стремителен възход през 80-те години на миналия век, под председателството на Кушал Пал Сингх, когато предвижда проекти за трансформиране на Гургаон, прашно и селско предградие на Ню Делхи, във футуристичен сателитен град.
Сингх разказа множество случаи, когато покойният лидер на Конгреса Раджив Ганди, който беше министър-председател между 1984 и 1989 г., се притече на помощ, включително при избягване на арести, в автобиографията си, Whatever the Odds: The Incredible Story Behind DLF.
„Гургаон никога нямаше да се случи, ако не беше Раджив“, написа Сингх.
През 2012 г. връзката беше подложена на политически контрол, след като бюрократ в щата Хариана – където е базиран Гургаон – тогава управляван от Конгреса, анулира сделка за земя между групата DLF и Робърт Вадра, зетят на семейство Ганди. Вадра се жени за Приянка Ганди, дъщеря на Раджив и Соня Ганди, през 1997 г.
Длъжностното лице е преместено от правителството. Събитията станаха храна за кампанията на BJP, която твърди, че спорът разкрива корупцията на семейство Ганди.
Тогава един кандидат за министър-председател Моди, говорейки на митинг в Харяна преди изборите през 2014 г., каза: „Те са родени със златна лъжица, докато аз съм израснал, продавайки чай на железопътни платформи. [Рахул Ганди] има добре известно потекло, докато аз съм честен“, каза той.
През 2014 г. BJP спечели огромно мнозинство на националните избори в кампания за борба с корупцията – и също така дойде на власт в Харяна за първи път.
Въпреки това, девет години по-късно, през април 2023 г., правителството на BJP в Харяна информира Върховния съд на Пенджаб и Харяна, че „не са установени нарушения на разпоредби/правила“ в сделката за земя DLF-Vadra.
Между октомври 2019 г. и ноември 2022 г. групата DLF купи изборни облигации на стойност 1,7 милиарда рупии (20,4 милиона долара). Тези облигации бяха дарени изцяло на BJP.
DLF не отговори на исканията на Ал Джазира за коментар относно своя модел на дарения и техния график.
„Важно е напълно независимо разследване на това с екип, наблюдаван от съда, за да могат тези твърдения да доведат до наказателно преследване“, каза Бхардвадж.
Саурав Дас, активист за правата на информацията, базиран в Ню Делхи, се съгласи: „Краят [цел] трябва да бъде отчетност – както за страните, които са се облагодетелствали от тази схема чрез изнудване, така и за компаниите, които са избрали да играят заедно за размяна на услуги. Истинската промяна ще изисква политически действия и обществена ангажираност.“
Дайте и вземете
Други примери също показват това, което според активистите за прозрачност сочи към опити за влияние върху политиката чрез дарения.
Сред най-големите дарители в окръга са няколко строителни компании, включително базираната в Хайдерабад Megha Engineering and Infrastructure Limited (MEIL). Строителният гигант спечели правителствени проекти на стойност няколко милиарда долара, включително най-големия в света проект за асансьорно напояване в южния щат Телангана, открит през юни 2019 г., два месеца след като фирмата започна да купува облигации.
Между април 2019 г. и януари 2024 г. групата е закупила изборни облигации на стойност над 12 милиарда рупии (144 милиона долара). От тях 1,5 милиарда рупии (18 милиона долара) отидоха при Bharat Rashtra Samithi (BRS), който управляваше щата Телангана от 2014 до 2023 г. MEIL получи договора за повдигане и напояване от правителството на шефа на BRS, K Chandrashekar Rao.
На 13 октомври 2019 г. отделът за данъци върху доходите — който е под централното правителство на BJP — претърси резиденции и къщи за гости, свързани с компанията в 15 града в цяла Индия, проучвайки „неправилно функциониращи сметки“ – което се отнася до сметки, които следователите се опасяват, че се използват от компании за укриване на данъци.
Акция беше извършена и в резиденцията на T Mathews Varghese - касиерът на основната опозиционна партия, Конгресът - в Кочи, Керала.
Оттогава, докато данъкът върху доходите продължава, както MEIL, така и правителството на BJP промениха подхода си един към друг.
Всъщност MEIL даде 6,7 милиарда рупии (80,4 милиона долара) на BJP в изборни облигации през последните пет години, голяма част от които след нападението през октомври. Това направи MEIL най-големият дарител на всяка партия.
Офертата на фирмата за стратегическия тунел Zoji-la в Ладакх близо до границата с Китай получи аплодисменти в парламента от министъра на транспорта на индийското правителство Нитин Гадкари през март 2022 г. Отхвърляйки офертите на международни компании, Гадкари каза: „[на MEIL] на Megha офертата спести на правителството 5000 крори рупии [60 милиона долара].“
Но компанията се сблъска с други предизвикателства. През октомври 2023 г., няколко седмици преди изборите в Телангана, където е базирана фирмата, баражът Medigadda на проекта за асансьорно напояване частично се срина – и договорът се превърна в политическа възпламенителна точка в щата.
Когато политическите ветрове в Телангана се промениха, промени се и моделът на дарения на MEIL. В навечерието на щатските избори през 2023 г. групата закупи още облигации на своето дъщерно дружество, Western UP Power Transmission Company Limited, и дари мнозинството на фаворита – според проучванията на общественото мнение, Конгресната партия – в размер на близо един милиард r
