Прането на изборни облигации в Индия: „Корумпирани“ фирми плащаха партита, бяха изчистени

Ню Делхи, Индия – Беше бърза верига от събития. На 10 ноември 2022 година Индийската дирекция по правоприлагането – водещата организация в страната, натоварена с битката с финансовата корупция – арестува П. Сарат Чандра Реди, бизнесмен в южния град Хайдерабад, по обвинявания в присъединяване в машинация с алкохол в Ню Делхи.

Пет дни по-късно Aurobindo Pharma, компания, в която Реди е шеф, купи изборни облигации на стойност 50 милиона рупии ($600 000). Докато Върховният съд не ги разгласи за „ противоконституционни “ предишния месец, тези облигации – въведени от държавното управление на премиера Нарендра Моди през 2017 година – бяха непрогледен механизъм за бизнеси, лица и организации да подаряват средства на политически партии.

Всички тези облигации, закупени от Aurobindo Pharma, отидоха в Bharatiya Janata Party (BJP) на Моди, която ги осребри на 21 ноември. Само седем месеца по-късно, през юни 2023 година, Реди стана държавен очевидец – прочут като одобряващ в Индия. А през ноември 2023 година Aurobindo Pharma – която не отговори на въпросите на Al Jazeera за своя модел на дарения – даде още 250 милиона рупии ($3 милиона) на BJP посредством изборни облигации.

Това е единствено едно от поредност разкрития, излезли от голямото изхвърляне на данни от Държавната банка на Индия (SBI), която наблюдаваше схемата за изборни облигации, откакто беше принудена да даде цялата информация за плана от Върховния съд при многократни чувания през последния месец.

А разкритията, споделят деятели за бистрота, са тревожни: Множество частни компании, разтърсени от следствия на индийските правоприлагащи органи, насочиха средства на стойност милиони долари посредством изборни облигации към редица партии на власт, разбор на данните оповестено от Индийската изборна комисия разкрива. Много от тях видяха по какъв начин отношението на държавното управление към тях се промени след даренията, до момента в който някои даже завоюваха похвали от настоящите министри.

Докато 960-те милиона гласоподаватели в нацията се приготвят за решаващи национални избори, разкритията задълбочиха опасенията, че механизмът за изборни облигации е разрешил quid-pro-quo конфигурация сред компании и политически партии, създавайки миризма на изнудване и корупция.

Последните данни, оповестени от изборната комисия, включват неповторими серийни номера на облигации, които най-сетне разрешават картографиране на донорите към получаващите страни, което беше ръководено след поредност от „ безсмислени “ изявления за SBI от висшия съд, споделиха вносителите на петицията пред Ал Джазира.

Всички от 10-те най-големи корпоративни донори – от фармацевтични до строителни компании – които бяха изследвани от централните правоприлагащи организации през последните пет години, са платили на BJP в известна степен, натрупвайки над 13 милиарда рупии ($15,5 милиона), наборът от данни разкри.

Но Зафар Ислам, народен представител на BJP, сподели, че това не е доказателство за каквото и да е нарушаване. „ Имаме най-вече членове в Народното събрание и определени членове в няколко държавни събрания. Ето за какво получихме най-високите дарения по заслуги “, сподели той. „ Много е незаслужено да се хвърлят каквито и да било подозрения за quid-pro-quo тук. “

И до момента в който BJP беше най-големият бенефициент от схемата – получи общо 60 милиарда рупии (720 милиона долара) за седем години – редица други политически групи, в това число районни партии, които ръководят разнообразни щати, също бяха огромни получатели на това финансиране. Много донори на изборни облигации също завоюваха преференциални държавни покупко-продажби.

„ Има компании, които са получили огромни държавни поръчки и преди или след договорката те са дали средства на ръководещите партии, без значение дали в центъра или на държавно равнище “, споделя Анджали Бхардвай, съорганизатор на Националната акция за правото на хората на информация, базирайки се на констатациите.

Моделът, сподели тя, демонстрира две благоприятни условия: „ Изнудване, при което организациите са били интензивно настроени след някого, с цел да извлекат пари, или [агенциите са проучвали] директни обвинявания в корупция, които са били сложени в хладилни складове след направено подаяние към ръководещата партия. “

Хазарт на краля на лотарията

Най-големият покупател на изборни облигации в Индия, Future Gaming and Hotel Services Private Limited, ръководен от 63-годишния „ Крал на лотарията “ Сантяго Мартин, е бил изправен пред набези и следствия от голям брой правоприлагащи организации през последните две десетилетия за пране на пари, заграбване на средства и измами.

Мартин, който е роден на индийските Андаман и Никобарски острови в Бенгалския залив през 1961 година, е работил като служащ в Мианмар, преди да се върне в Коимбаторе, в южния индийски щат Тамил Наду. Там той построи лотарийна империя, която в този момент обгръща Индия и прилежащите й страни.

Future Gaming купи облигации на стойност 13,68 милиарда рупии (163 милиона долара) сред октомври 2020 година и януари 2024 година Най-голямата част от даренията на Мартин, над 5,4 милиарда рупии (64,8 милиона долара), отиде в Конгреса на Тринамол (TMC), който ръководи Западен Бенгал, един от дребното индийски щати, където лотариите са законни, съгласно разбор на данните от Ал Джазира.

Между декември 2021 година и август 2022 година минимум трима души, свързани с TMC, завоюваха лотарии на стойност 10 милиона ($120 000) всеки, след което провокираха обвинявания в машинация от BJP, която е в съпротива в щата.

TMC обаче отхвърля всевъзможни нарушавания. „ BJP изпраща [правоприлагащи агенции] всяка седмица в Западен Бенгал. Ако имаше някаква основа в обвиняванията им за пране на пари, тогава щяхме да бъдем изправени пред дейно следствие “, сподели Сакет Гокхале, националният представител на TMC, пред Al Jazeera.

Втората по величина сума, близо 5 милиарда рупии (60 милиона долара), беше дарена на партията Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), която ръководи Тамил Наду. Лотарийният бизнес беше криминализиран от държавното управление преди две десетилетия, само че продължава да работи нелегално. Даренията започнаха да се натрупат за DMK едвам откакто пристигна на власт в щата през май 2021 година DMK не отговори на въпросите на Al Jazeera по отношение на разкритието.

След това през октомври 2021 година Future купи облигации на стойност 500 милиона рупии за BJP ($6,6 млн.) – и още веднъж за същата сума през януари 2022 година Като цяло компанията подари милиард рупии ($13,3 млн.) на BJP.

Но потреблението на изборни облигации от Future не му оказа помощ да обезпечи бъдещето си.

През април 2022 година – откакто направи подаяние на BJP – организацията за финансови закононарушения конфискува активите на компанията и по-късно атакува парцелите на компанията. Този модел на конфискации и набези продължава. Future Gaming не е дала отговор на въпросите на Al Jazeera по отношение на своите модели на дарения.

Това, че компанията продължава да се сблъсква с рецензиите на проверяващите организации след даренията си за BJP, е за ръководещата партия в страната доказателство, че няма връзка сред следствията на правоприлагащите органи и даренията от корпорации.

„ Агенциите ще продължат да правят работата си и са самостоятелни, с цел да преследват личните си случаи съгласно доказателствата “, твърди Ислам от BJP. „ Правителството не преследва никакъв случай – BJP не го прави. “

Но Bhardwaj, деятелят за бистрота, сподели, че без „ без значение следствие “ на изборните облигации би било прибързано да се допуска, че която и да е партия или корпоративен донор е чист.

Малко евентуален покровител

Въпреки че корпоративните дарения на Future за BJP може и да не смекчиха погледа на правоприлагащите органи върху нейните интервенции, друга непредвидена компания видя смяна в положението си, съвпадаща с потреблението на изборни облигации за увеличение на хазната на ръководещата партия.

Преди да се трансформира в най-голямата обществено записана компания за недвижими парцели в Индия, групата DLF постоянно се обръщаше към водачите на Конгреса за помощ в сложни времена. Основана през 1946 година, групата става очевидец на стремглав напредък през 80-те години на предишния век, под председателството на Кушал Пал Сингх, когато планува планове за трансформиране на Гургаон, прашно и селско предградие на Ню Делхи, във футуристичен сателитен град.

Сингх описа голям брой случаи, когато починалият водач на Конгреса Раджив Ганди, който беше министър-председател сред 1984 и 1989 година, се притече на помощ, в това число при отбягване на арести, в автобиографията си, Whatever the Odds: The Incredible Story Behind DLF.

„ Гургаон в никакъв случай нямаше да се случи, в случай че не беше Раджив “, написа Сингх.

През 2012 година връзката беше подложена на политически надзор, откакто бюрократ в щата Хариана – където е основан Гургаон – тогава ръководен от Конгреса, анулира договорка за земя сред групата DLF и Робърт Вадра, зетят на семейство Ганди. Вадра се дами за Приянка Ганди, щерка на Раджив и Соня Ганди, през 1997 година

Длъжностното лице е преместено от държавното управление. Събитията станаха храна за акцията на BJP, която твърди, че разногласието разкрива корупцията на семейство Ганди.

Тогава един претендент за министър-председател Моди, говорейки на протест в Харяна преди изборите през 2014 година, сподели: „ Те са родени със златна лъжица, до момента в който аз съм израснал, продавайки чай на железопътни платформи. [Рахул Ганди] има добре известно родословие, до момента в който аз съм почтен “, сподели той.

През 2014 година BJP завоюва голямо болшинство на националните избори в акция за битка с корупцията – и също по този начин пристигна на власт в Харяна за първи път.

Въпреки това, девет години по-късно, през април 2023 година, държавното управление на BJP в Харяна осведоми Върховния съд на Пенджаб и Харяна, че „ не са открити нарушавания на разпоредби/правила “ в договорката за земя DLF-Vadra.

Между октомври 2019 година и ноември 2022 година групата DLF купи изборни облигации на стойност 1,7 милиарда рупии (20,4 милиона долара). Тези облигации бяха дарени напълно на BJP.

DLF не отговори на настояванията на Ал Джазира за коментар по отношение на своя модел на дарения и техния график.

„ Важно е изцяло без значение следствие на това с екип, следен от съда, с цел да могат тези изказвания да доведат до наказателно гонене “, сподели Бхардвадж.

Саурав Дас, деятел за правата на информацията, основан в Ню Делхи, се съгласи: „ Краят [цел] би трябвало да бъде отчетност – както за страните, които са се облагодетелствали от тази скица посредством изнудване, по този начин и за фирмите, които са избрали да играят дружно за замяна на услуги. Истинската смяна ще изисква политически дейности и социална ангажираност. “

Дайте и вземете

Други образци също демонстрират това, което съгласно деятелите за бистрота сочи към опити за въздействие върху политиката посредством дарения.

Сред най-големите донори в окръга са няколко строителни компании, в това число основаната в Хайдерабад Megha Engineering and Infrastructure Limited (MEIL). Строителният колос завоюва държавни планове на стойност няколко милиарда $, в това число най-големия в света план за асансьорно напояване в южния щат Телангана, открит през юни 2019 година, два месеца откакто компанията стартира да купува облигации.

Между април 2019 година и януари 2024 година групата е закупила изборни облигации на стойност над 12 милиарда рупии (144 милиона долара). От тях 1,5 милиарда рупии (18 милиона долара) отидоха при Bharat Rashtra Samithi (BRS), който управляваше щата Телангана от 2014 до 2023 година MEIL получи контракта за покачване и напояване от държавното управление на шефа на BRS, K Chandrashekar Rao.

На 13 октомври 2019 година отделът за налози върху приходите — който е под централното държавно управление на BJP — претърси резиденции и къщи за посетители, свързани с компанията в 15 града в цяла Индия, изследвайки „ погрешно функциониращи сметки “ – което се отнася до сметки, които следователите се притесняват, че се употребяват от компании за укриване на налози.

Акция беше осъществена и в резиденцията на T Mathews Varghese - касиерът на главната опозиционна партия, Конгресът - в Кочи, Керала.

Оттогава, до момента в който данъкът върху приходите продължава, както MEIL, по този начин и държавното управление на BJP трансформираха метода си един към различен.

Всъщност MEIL даде 6,7 милиарда рупии (80,4 милиона долара) на BJP в изборни облигации през последните пет години, огромна част от които след нападението през октомври. Това направи MEIL най-големият донор на всяка партия.

Офертата на компанията за стратегическия тунел Zoji-la в Ладакх покрай границата с Китай получи овации в Народното събрание от министъра на превоза на индийското държавно управление Нитин Гадкари през март 2022 година Отхвърляйки офертите на интернационалните компании, Гадкари сподели: „ [на MEIL] на Megha офертата спести на държавното управление 5000 крори рупии [60 милиона долара]. “

Но компанията се сблъска с други провокации. През октомври 2023 година, няколко седмици преди изборите в Телангана, където е основана компанията, баражът Medigadda на плана за асансьорно напояване отчасти се срина – и договорът се трансформира в политическа възпламенителна точка в щата.

Когато политическите ветрове в Телангана се трансформираха, промени се и моделът на дарения на MEIL. В навечерието на щатските избори през 2023 година групата закупи още облигации на своето дъщерно сдружение, Western UP Power Transmission Company Limited, и подари болшинството на любимеца – съгласно изследванията на публичното мнение, Конгресната партия – в размер на близо един милиард r