Предполагаемият китайски агент има връзки с чуждестранна измамна група, показват федералните регистри

Калифорнийски брокер, упрекнат, че работи като китайски сътрудник, има връзки с хипотетична камбоджанска незаконна организация, упрекната в потребление на насилствен труд за осъществяване на измами за милиарди долари, ориентирани към американци, разкрива следствие на CBS News.

Миналата седмица ФБР упрекна брокера от Ървайн Ванинг „ Хедър “ Джан, на 34 година, че работи като нерегистриран задграничен сътрудник, откакто се твърди, че са я хванали да следи сина на тайванския президент в Сиатъл през 2025 година Тя беше съпроводена от сателит, който CBS News разпознава като Fatai Miao, 54.

И Джан, и Мяо имат връзки с лица, забъркани в разрастващи се незаконни предприятия, съгласно няколко заявки на федералния съд, прегледани от CBS Новини.

Мрежата от връзки дава необичаен взор върху многостранните каузи на жена, за която федералните сътрудници настояват, че е прекарала години в разследваща работа на територията на Съединени американски щати за китайското държавно управление. 

По време на престоя си в Калифорния Джан наподобява е пътувала в богати кръгове, позирайки за фотоси в китайския уебсайт за обществени медии Xiaohongshu в спортна кола Bugatti. Тя написа, че колата е на неин другар. Колата наподобява е благосъстоятелност на човек, разказан от Министерството на правораздаването като „ реализатор “ в хипотетична мрежа за измами за милиарди долари, подхранвана от актуалното иго.

Правителството на Съединени американски щати твърди, че интернационалният конгломерат Prince Group е направил минимум 15 милиарда $ онлайн измами, ориентирани към американци, употребявайки служащи в минимум 10 хипотетични лагера за насилствен труд в Камбоджа.

Джанг също е фалшифицирал дългогодишна връзка с Miao, който е регистриран сътрудник и уредник на Yuanjin Development & Construction LLC, ситуиран в дом с пет спални на Interstellar Street в Irvine.

Miao, строителен бизнесмен, има бизнес, регистриран в дома, крайградска къща на стойност 4,5 милиона $ в Irvine, за която прокурорите настояват, че е била употребена и като „ укритие “ за хипотетична китайска организация за пране на пари. Твърди се, че тази интервенция е работила взаимно с картела Синалоа, съгласно наказателна тъжба, подадена през 2023 година

Miao не е упрекнат, нито е посочен в тази тъжба.

Служител от работната група на Администрацията за битка с опиатите Стивън Гонзалес наблюдава член на хипотетична „ огромна организация за пране на пари “, който оставя „ алена чанта със междинен размер “ в дома на март 1, 2023 година, съгласно клетвена декларация в наказателната тъжба.

„ Вярвам, въз основа на моето образование и опит, познанията ми за това следствие и диалози с сътрудници с опит в техниките за пране на пари, че [мъжът] преди малко е взел и е направил доставка на валута на Съединени американски щати, която е била приходите от противозаконна активност “, написа сътрудникът на DEA в жалбата от май 2023 година

Това беше едно от няколкото рухване на чанти в хранилища към Лос Анджелис и Ориндж окръзи, упрекнати от DEA.

Miao не е упрекнат в никакво закононарушение. Само дни преди ФБР да разбие вратата му, изпълнявайки заповед за обиск в Ървайн, той отлетя за Китай предишния месец с еднопосочен билет, споделиха прокурорите.

Предполагаемата незаконна група беше упрекната от Министерството на правораздаването, че ръководи нелицензирана обмяна на валута за пране на милиони долари за картела Синалоа.

Федерален прокурор съобщи по време на второто правосъдно чуване на Джан предходната сряда, че тя също е управлявала бизнес с „ нелицензирана обмяна на валута “ с 190 000 $ облаги, изпратени в нейната китайска банкова сметка – макар че държавното управление не загатва хипотетичната група за опиати в съда или в каквито и да било обществени документи, отнасящи се до Джан.

Отделно обвиняване, повдигнато против 24 членове на групата през април 2024 година, включва фотоси от федерални конфискации, показващи купчини банкноти от 100 $ и цялостни камиони с тухли кокаин и метамфетамин.

Членовете на групата имаха прякори, в това число „ Оушън “, „ Батман “ и „ Д-р П. “

Предполагаем водач на организацията беше задържан на 12 май 2023 година, като сподели на сътрудник на DEA, че има 10 до 20 души в екипа си и че „ множеството от средствата, които продава, идват от схеми за измами “, написа сътрудникът в клетвена декларация.

„ По-късно той призна, че преди този момент е търгувал с доходи от опиати до 2020 година, само че сподели, че е „ ужасно “ заради следствията от „ мексиканците “, в случай че някакви средства бъдат изгубени “, написа сътрудникът.

Проучване на интернационална лъжлива интервенция

Бизнес сътрудникът на Miao в Yuanjin Development, Cheng Zhang, също е бизнес сътрудник с хипотетичния „ инфорсър “ на Prince Group, основана в Камбоджа организация, упрекната от американските прокурори в потребление на насилствен труд за кражба на милиарди долари посредством измами и пране на приходите.

Калифорнийската корпорация Big Bow LLC се ръководи както от Cheng Zhang, по този начин и от друга компания, M Capital Global California LLC, която се управлява от хипотетичния „ инфорсър “ на Prince Group Чен Сокли.

CBS News разпознава Sokly като индивида, посочен единствено като „ Съзаговорник-2 “ в обвинителен акт против ръководителя на Prince Group Чен Джи, издигнат в Ню Йорк предходната година.

Обвинителният акт назовава Prince Group „ една от най-големите транснационални незаконни организации в Азия “, която „ направи големи облаги за Чен и неговите съдружници посредством ръководство на лъжлив комплекси за насилствен труд в Камбоджа, участващи в вложения в криптовалута схеми за измами. "

" Хиляди служащи мигранти пътуваха до Камбоджа и другаде, търсейки благоприятни условия за работа, само че вместо това бяха трафикирани и принудени да работят в лъжливи комплекси, изпълняващи измами с вложения в криптовалута и други лъжливи схеми, постоянно под опасността от принуждение “, се споделя в обвинителния акт. „ Измамите разполагаха с големи спални пространства, заобиколени от високи стени и бодлива тел, и действаха като лагери за насилствен труд. “

Федералните репресии против групата включваха изземване на 15 милиарда $ в биткойни, което Министерството на правораздаването сподели, че е най-голямото в историята му.

Prince Group отхвърли изказванията и назова репресиите „ присвояване на активи, облечено като закон правоприлагане. "

В обвинителния акт се споделя, че " Co-Conspirator-2 " е употребявал " корумпирани и насилствени средства, с цел да поддържа господството на Prince Group измежду операторите на измами ", в това число хипотетично закупуване на яхта на стойност 3 милиона $ за непознат държавен чиновник като рушвет.

В обвинителния акт се споделя също, че " Co-Conspirator-2 е служил като ръководител на Awesome Global, " дъщерно сдружение на Prince Group. Корпоративните записи демонстрират камбоджанска компания с това име, в която са изброени и Чен Джи, и Чен Сокли като ръководители.

Сокли беше разпознат за първи път като съзаговорник-2 от Organized Crime and Corruption Reporting Project, интернационална организация с нестопанска цел, на 8 август.

Предполагаемият китайски сътрудник Ванинг „ Хедър “ Джан също има връзки с хипотетичния уредник на незаконна мрежа Sokly.

През 2024 година тя разгласява фотография в уеб страницата на китайските обществени медии Xiaohongshu, на която се демонстрира, седнала на шофьорската седалка на Bugatti Chiron, с надпис „ Вижте първокласната кола на моя другар! “

Снимката беше свалена тази седмица.

Колата принадлежеше на Wenzhi „ Wesley “ Fei, самоопределящ се „ покер дегенерат “ и търговец на криптовалута, съгласно изявленията му в обществените медии.

Но в изявление за CBS News Фей сподели, че не има колата. Той сподели, че го е взел назаем от Сокли, който разказва като „ другар “ и „ великодушен благородник “. Той сподели, че не знае „ нищо “ за бизнес покупко-продажбите на Чен или Prince Group.

Видеоклипове и фотоси, споделени в обществените медии, демонстрират Фей със Сокли в гараж с редки, първокласни спортни коли, а Фей театралничи пред 71-футова яхта, импортирана от Сокли от Сингапур, съгласно митническите документи.

Той също по този начин разгласява на страницата си в Instagram видео, показващо по какъв начин се качва в Спортна кола Ferrari, паркирана на алеята на Yorba Linda, Калифорния, дом, принадлежащ на Брендън Луо, който беше глобен от Министерството на финансите на Съединени американски щати за присъединяване си в Prince Group.

През 2024 година Фей провежда първокласно „ яхтено събитие “ за членовете на криптовалутната промишленост посредством своята комерсиална компания Block Infinity в кула, благосъстоятелност на Prince Group в Сингапур, където ръководителят Чен Джи имаше апартамент за 16 милиона $.

Фей сподели на CBS News, че не е участвал на събитието, че не познава Уанинг " Хедър " Джан и че той и Сокли " не са били толкоз близки. "

" С него е мъчно да се контактува след обвиняванията " против Prince Group от Министерството на правораздаването, сподели Фей.

Фей не е упрекнат в никакви закононарушения. Джан не е упрекнат в други закононарушения, с изключение на в това, че е работил като нерегистриран сътрудник на китайското държавно управление, и нито тя, нито Фей са били свързани с Принцовата група или прането на пари от картел в документи от федералните правоприлагащи органи.

Жанг е постоянно срещано китайско фамилно име и по този начин Ванинг Джан може да не е обвързван с бизнес колегата на Миао Ченг Джан или с хипотетичния перач на пари от картела Сай Джан.

Sokly не отговори на искане за коментар, изпратено до неговата калифорнийска компания.

„ Г-н Чен и неговите компании не бяха незаконен профсъюз, а цялост от законни бизнеси, обслужващи милиони хора и наемащи работа на десетки хиляди хора по целия свят “, сподели представител на Prince Group пред OCCRP през юни.

„ Чън Джи и Prince Group от компании са почтени и неоснователни обвинявания, отправени от държавното управление на Съединени американски щати, повторени в юрисдикции по целия свят. "

Свързван по телефона, синът на Мяо сподели, че татко му не желае да разяснява и добави, че не има вяра, че татко му е знаел за връзките на неговия бизнес адрес с хипотетични проведени незаконни групи. Той сподели, че Мяо остава в Китай, откакто е летял там с еднопосочен билет преди три седмици.

Тази история е оповестена първо в CBS News в 6:00 ч. сутринта на 16 октомври 2026 година

Авторско право ©2026 CBS Interactive Inc. Всички права непокътнати.