Промоутърът на Shine City Рашид Насеем обяви беглец икономически престъпник от Лакнау съд

Специален съд (PMLA) в Лакнау разгласи Рашид Насеем, главният промоутър на градската група на Shin Специален съд за предварителна защита на Закона за пране на пари в Лакнау, Утар Прадеш. ЕД е потърсил и конфискация на неговите парцели според Закона за беглеца за стопански извършители, 2018 година

Какво е делото за пране на пари в град Ший? сподели.

Firs сподели, че Naseem и The Shine City Group са събрали почти 1000 крори от обществеността в името на вложенията и дадоха обещание голяма възвръщаемост на тях. Това обаче не се случи.

също прочете | ED attaches Jagan Mohan Reddy’s assets in 14 year old case - Here’s why

In July last year, Naseem's close aide Himanshu Kumar was arrested by the ED after probe revealed that Kumar had incorporated and controlled several companies such as Shraddha Saburi infra-Developers, Scapers Realcon Pvt Ltd, Bhavya Broadcasting Pvt Ltd, Realcon Links etc.

According to the HT report, the money collected from the customers was siphoned off to the entities owned, controlled and operated by Kumar.

What the probe revealed

The investigation led the ED officials to identify a money trail after which it provisionally attached properties worth 29.11 crore in the form of residential real estate project, office space and agricultural land Принадлежащи на Кумар и неговите компании през септември 2024 година

До момента са подадени пет таблици и са били упрекнати общо осем лица, 13 компании и девет компании за партньорство по делото за пране на пари. Съдът одобри до момента, подадени до момента, се споделя в отчета.

Квантът на общата обвързаност, изработен до момента в този случай, стои на 266,70 крони (приблизително.) Едът също е направил набези на 18 места и е възстановил цифрови доказателства.

Про сондата също е разкрила, че измамата е осъществена през понзи пирамид. Тези схеми събраха средства от вложителите, които бяха употребявани за придобиване на движими и неподвижни активи под името на градските компании, неговите шефове и сътрудници.

Реституция за вложителите на City Group на Shine

Миналата година през декември, ED улеснява реставрацията на фондове от двама вложители на градски планове, които са ориентирани към отчета на TOI. за възобновяване на 7,61 лак на Хусна Бано и 4 лак на Неета Верма, и двамата бяха вложители в градската група Shine.