Репресиите на Индия срещу финансовите престъпления поставиха еталон, казва глобалната наблюдателна организация FATF

Ню Делхи: Преследването на финансовите закононарушения на Индия завоюва световно самопризнание, като Специалната група за финансови дейности (FATF) цитира няколко случая като модели за дейно възобновяване на активи в своите нови световни насоки.

Последният отчет на основаната в Париж организация за наблюдаване, Asset Recovery Guidance and Best Практики, оповестени в сряда, показват триумфа на Индия в следенето, замразяването и връщането на нелегално благосъстояние, от солидни капиталови измами до измами, свързани с криптовалута, според Закона за попречване на изпирането на пари и Закона за укриващите се стопански нарушители.

FATF е междуправителствен орган, който дефинира световни стандарти и формулира политики за битка с прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на оръжия за всеобщо заличаване.

Индийската дирекция по правоприлагане (ED) изигра дейна роля при оформянето на обновената рамка, сподели FATF в последния си отчет.

„ Под предварителната защита от Закона за изпирането на пари (2002 г.), чиновник, акредитиран посредством заповед, издадена според закона, може да извърши изземването на имущество без авансово правосъдно предписание, както и да издаде заповед за заледяване на имущество, когато не е практично да се изземе “, се споделя в отчета на FATF.

Според последния отчет на FATF измежду засегнатите случаи се откроява измамата със селскостопанско злато, с координирани старания сред ED и полицията на Андхра Прадеш, които оказват помощ за възобновяване на 60 милиарда (690 милиона долара) за жертви на капиталова машинация.

FATF също похвали Индия за бързото справяне с софтуерни закононарушения. В схемата на BitConnect Ponzi Scheme пазачът уточни, че следователите са иззели криптовалути на стойност 16,46 милиарда (190 милиона долара) и са запорирали други активи на стойност 4,89 милиарда (56 милиона долара), осигурявайки цифровите притежания в леден портфейл за опазване на цената.

Сътрудничеството на Индия с задгранични управляващи също притегли вниманието в отчета. FATF цитира случая Banmeet Singh, в който Индия работи по искане на Съединени американски щати, обвързвано с трафик на опиати и пране на пари, като конфискува 268 биткойна на стойност 1,3 милиарда (29 милиона долара) и запорира парцели на стойност 1,1 милиона $.

Индийски случаи като Rose Valley и Pen Urban Cooperative Bank също бяха посочени като образци за реставрация, ориентирана към жертвите.

В първото, запорирани активи на стойност 5,38 милиарда (62,8 милиона долара) бяха употребявани за възобновяване на суми на повече от 75 000 вложители, до момента в който в последните 2,9 милиарда (33,2 милиона долара) парцели benami бяха предадени на държавните органи за отплата на вложителите.

Новата рамка на FATF уголемява възобновяване на активи оттатък конфискацията, призовавайки страните да одобряват ограничения като заповеди за необяснимо благосъстояние, изземвания, които не се основават на присъда, и пълномощия за ранно заледяване, като в същото време се подсигурява бистрота и подобаващ развой.

Той също по този начин приписва на Индия заслугата за насочването на метода на световния орган към по-практични механизми за съдействие за по-бързо трансгранично възобновяване на активи.