Съдът в Обединеното кралство нарежда на Нирав Моди да плати ₹100 крори на Bank of India
Съд в Лондон във вторник подреди на укриващия се предприемач с диаманти Нирав Моди да заплати 10,7 милиона $ (около 100 крори) на Bank of India, откакто го откри, че е виновен за заеми, на които е бил поръчител. Делото се отнася до заеми, предоставени от Bank of India на Diamond FZE в Дубай, компания, благосъстоятелност на Nirav Modi през юли 2012 година
Nirav Modi против Bank of India
Nirav Modi, който подписа персонална гаранция за заема през август 2013 година, твърди в Лондонския областен търговски съд, че той не е осъществим и че в никакъв случай не е получавал годни претенции от банката. По време на процеса Нирав Моди също твърди, че никакви основни неподходящи последствия не оправдават прекратяването на заема.
Във вторник арбитър Саймън Тинклер постанови, че искът на Bank of India е годен и осъществим. " Г-н Моди е виновен според персоналната гаранция към банката за дължимата главница от $4,1 милиона (приблизително 38,9 крори). Лихвите, изчислени на основата, посочена от банката, би трябвало да бъдат добавени. Г-н Моди не е дал никаква отбрана, с цел да изясни за какво банката няма право на тази сума ", сподели съдията.
Екстрадирането на Нирав Моди в Индия
Нирав Моди, който беше задържан на 19 март 2019 година, сега се намира в лондонски затвор, където също се бори за попречване на екстрадиция в Индия. През април Министерството на външните работи (MEA) сподели, че Индия остава ангажирана с изгонването на Нирав Моди.
„ Ние сме в контакт с английската страна по отношение на настояването за изгонване. Разбираме, че правосъдното произвеждане по този съответен въпрос сега е в ход. Но да ви кажа, че държавното управление на Индия остава изцяло ангажирано да подсигурява, че бегълците ще бъдат върнати в Индия, с цел да се изправят пред закона на страната “, представител на MEA Рандхир Джайсвал сподели.
Прочетете също | Маля, Нирав Моди и други укриващи се нарушители дължат ₹58 000 крори на PSBs: Правителство
През март Върховният съд на Обединеното кралство отхвърли петицията на укриващия се диамантер Нирав Моди за обновяване на делото му против екстрадиция, разчитайки на „ качеството на уверенията “, дадени от индийското държавно управление.
Молбата на Нирав Моди за наново разкриване на жалбата се основава на решение от февруари 2025 година по делото за изгонване на консултанта по защитата Санджай Бхандари, в което Върховният съд дефинира потреблението на изтезания от индийските служби за изтръгване на самопризнания като „ постоянно срещано и ендемично “.
Прочетете също | Съдът на Обединеното кралство подреди на Нирав Моди да заплати 8 милиона $ на Bank of India
През април Европейският съд по правата на индивида (ЕСПЧ) във френския Страсбург му даде анонимност, като лиши делото му от публичен надзор.
Измама с Националната банка на Пенджаб
55-годишният бижутер, който беше разгласен за дезертьор в Индия, е упрекнат в образуване Измама с 13 000 крори в Националната банка на Пенджаб в скрито съглашение с неговия чичо Мехул Чокси, който е настанен в белгийски затвор.
Според CBI единствено Нирав Моди е източил 6 498,20 крори от общата нелегално присвоена сума. Екстрадирането му в началото беше разпоредено от министъра на вътрешните работи на Обединеното кралство през 2021 година, само че от този момент е в неопределеност.
