Съдия хвърля дело на DOJ срещу влиятелни лица в социалните медии в предполагаема схема за изпомпване и изхвърляне
Федерален съдия отхвърли наказателно обвинение срещу седем потребители на Twitter и подкастър, обвинени в управление на схема за манипулиране на акции на стойност 100 милиона долара в социални медии.
Министерството на правосъдието не направи достатъчно, за да опише дейностите на инфлуенсърите като „схема за измама“, пише окръжният съдия Андрю Ханен от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Тексас в заповед от сряда.
В обвинителния акт Министерството на правосъдието твърди, че има доходоносна схема „изпомпване и изхвърляне“, при която влиятелните лица в социалните медии са използвали приложението за съобщения Discord, за да популяризират определени акции на своите последователи, преди да продадат позициите си след покачване на цените на акциите. Резултатът беше предполагаем заговор от страна на обвиняемите „за незаконно обогатяване чрез изпомпване и дъмпинг на ценни книжа … чрез фалшиви и подвеждащи публикации и съществени пропуски в Twitter [и Discord]“.
Най-малко един от обвиняемите, чийто акаунт CNN прегледа по-рано, туитна за Gamestop и AMC, две така наречени „мем акции“, които видяха значителен обществен интерес и търговия през 2021 г.
В сряда обаче Ханен написа, че макар обвиняемите да са възнамерявали да отделят последователите от парите им, доказателствата не подкрепят констатация за действителна измама с ценни книжа или заговор за извършване на измама.
„Ключовият въпрос е дали едно изявление на един от съобвиняемите, че „ние ограбваме … идиоти от парите им“, което се твърди в обвинителния акт, е достатъчно“, пише съдията. „Това изявление в достатъчна степен твърди „намерение за измама“... но само по себе си не твърди в достатъчна степен, че ответниците са изпълнили или са се заговорили да изпълнят „схема за измама“ на инвеститори с пари или имущество“, както е определено от съдебен прецедент.
За разлика от традиционния случай на измама, добави Ханен, Министерството на правосъдието просто твърди, че инвеститорите са били лишени от подходяща пазарна информация - не че влиятелните лица директно са откраднали пари от инвеститорите.
Обвинителният акт беше отхвърлен без предубеждения, което означава, че обвиненията биха могли потенциално да бъдат изменени и повдигнати отново.
Делото на Министерството на правосъдието се различава от граждански иск, заведен от Комисията по ценните книжа и борсите по същото време срещу същите тези ответници и който ги обвини в нарушаване на закона за ценните книжа на САЩ. Делото на SEC понастоящем е задържано, след като Министерството на правосъдието поиска от съда през януари 2023 г. да спре делото, докато тече собственото му наказателно дело срещу ответниците.
Министерството на правосъдието не отговори веднага на искане за коментар. SEC отказа коментар.
Корекция: По-ранна версия на тази история погрешно идентифицира ищеца по делото. Това е Министерството на правосъдието. Снимката също е сменена.
