САЩ обмислят изпълнителна заповед, изискваща от банките да събират данни за гражданство, казва министърът на финансите Скот Бесент

Министърът на финансите на Съединени американски щати Скот Бесент сподели, че препоръчаната изпълнителна заповед, изискваща банките да събират информация за поданството от клиенти, е „ в развой “.

Бесент, говорейки със Semafor, отбрани концепцията за разширение на условията за инспекция на клиенти в банковата система.

„ И аз не го върша “. считат, че е безразсъдно, тъй като за какво нямаме информация кой е в нашата банкова система? “ сподели той.

„ Имам място в Обединеното кралство; те желаят да знаят кой живее във всеки апартамент – и по какъв начин да разберем, че не е част от непозната терористична организация? “

Проектът на заповед беше обявен за първи път по-рано тази година и ще изисква банките да събират спомагателни документи за идентичност, в това число доказателство за поданство, като паспорт, от притежателите на сметки. Идентификационните данни за REAL ID не биха отговаряли на условията, защото те не откриват поданство.

Банковите правила на Съединени американски щати към този момент изискват инспекция на самоличността

Понастоящем законът на Съединени американски щати не изисква документи за поданство за разкриване на банкова сметка. Вместо това финансовите институции работят според наредбите на „ Опознайте своя клиент “ (KYC), ориентирани към попречване на измами, пране на пари и финансиране на тероризъм.

Банките нормално събират номера на общественото обезпечаване или самостоятелните идентификационни номера на данъкоплатеца (ITIN), дружно с имена, дати на раждане и адреси според съществуващи рамки като Закона за банковата загадка и Закона PATRIOT на Съединени американски щати.

Предложените смяната ще добави инспекция за поданство в допълнение към съществуващите условия за включване.

Обхватът на предлагането остава неразбираем

Остава нестабилно дали препоръчаните правила ще се ползват единствено за мигранти без документи или също и за неграждани, законно пребиваващи и работещи в Съединените щати.

Проектът ще разшири условията за документи отвън актуалните стандарти, евентуално изисквайки всички клиенти да дават доказателство за поданство в акаунта отваряне.