САЩ обявяват сериозен арест, тъй като усилията за справяне с китайските перачи на пари, работещи с наркокартели, се засилват

Американските прокурори във вторник акцентираха огромен пробив в репресиите против китайските мрежи за пране на пари, които съгласно тях работят с мексикански наркокартели, като оповестиха обвинявания срещу 24 души за хипотетично присъединяване в скица за пране на повече от 50 милиона $ в опиати.

Това е един от най-големите арести до момента, защото федералните агенции увеличават   напъните за ориентиране към най-високите равнища на китайските групи за пране на пари, за които експерти и чиновници споделят на CNN са желаните сътрудници за най-опасните наркокартели в Мексико, които трафикират фентанил, кокаин и метамфетамин в Съединени американски щати.  

Двама „ бегълци “, посочени в обвинителния акт, разпечатан в Калифорния, бяха задържани – единият от китайското държавно управление, а другият от мексиканското държавно управление, каза Администрацията за битка с опиатите. Това е необичаен пробив за съдействието на американските правоприлагащи органи с Китай и Мексико, които постоянно са настръхнали от опитите на Съединени американски щати да разбият трафика на опиати.

Твърди се, че незаконната мрежа включва набор от китайски, мексикански и американски мъже, за които се твърди, че са работили като куриери, парични брокери и трафиканти в комплицирана скица за прибиране на огромни суми пари от продажбата на кокаин и метамфетамин в региона на Лос Анджелис и изпиране на пари за картела Синалоа. Десет хиляди подправени хапчета фентанил също са иззети при интервенцията, съгласно DEA.

„ Тези китайски незаконни мрежи за пране на пари могат да трансферират пари по-бързо, по-евтино и на дребна част от това, което нормално се таксува “, сподели админът на DEA Ан Милграм на конференция, проведена от американския съд за Централния окръг на Калифорния, който включва Лос Анджелис.

Други неотдавна разпечатани федерални обвинявания разкриват интензивни старания на DEA, IRS и други организации за следствие и наблюдаване на хипотетични китайски перачи на пари допълнително от дузина щати – продукт на години на проверяваща работа. Интервютата с сегашни и някогашни американски чиновници оферират взор върху тактиките, употребявани за идентифициране и навлизане във финансовите мрежи, подкрепящи извънредно доходоносната търговия с опиати в Съединени американски щати.

Високопоставен чиновник на DEA сподели пред CNN във вторник, че през последната година организацията е забелязала „ напредък “ на китайската активност по пране на пари в Съединени американски щати.

„ В съвсем всяко следствие, което имаме, което включва картели и пране на пари, китайците (групи) са забъркани “, сподели служителят на DEA в изявление, извършено при изискване, че длъжностното лице не бъде посочено.

През последното десетилетие или повече китайските групи за пране на пари подбиват своите съперници в Колумбия и другаде, като постановат по-евтини такси и се допират до китайската диаспора в Съединени американски щати и Латинска Америка, споделят специалисти. Тези обръчи за пране на пари са измили пари, направени от продажбата на фентанил, кокаин, метамфетамин и марихуана.

„ Това е брак, подписан на небето “, сподели Дон Им, който прекара три десетилетия в DEA, следейки пране на пари и други закононарушения, пред CNN. „ Глобалните пазари на опиати в света към този момент са се трансформирали в ad hoc банка на Китай. “

Фентанилът е движещият фактор за повишаване на свръхдозите със смъртоносни опиати в Съединени американски щати през последното десетилетие. Повече от 74 000 души са умряли след приложимост на синтетични опиоиди като фентанил през 2023 година, спрямо към 5 500 през 2014 година, съгласно Центровете за надзор и предварителна защита на болесттите.

Катастрофалните жертви на лекарството накараха администрацията на Байдън да търси нови принадлежности за спиране на доставките на фентанил и тяхното финансиране. Федералните сътрудници не престават да конфискуват доста тонове фентанил и други наркотици на южната граница всяка година. Но през последните месеци имаше по-агресивни опити да се нанесе пробив в касите на картелите посредством изземване на парите им.

Въпреки възходящото потребление на криптовалута в търговията с опиати, към момента има доста пари за придвижване.

Една китайка, задържана в Орегон през април, е упрекната в контрол на мрежа от куриери, които са създали повече от 100 депозита в брой на стойност 17 милиона $ в банки от Калифорния до Вирджиния. Друг мъж, за който се твърди, че е част от друга мрежа за пране, който беше задържан в Южна Каролина през март, беше открит с близо 200 000 $ в брой в колата си, откакто кара от щат на щат, за да събере пари, според прокурорите.

Федералните се концентрират върху китайските перачи

DEA и отделите на вътрешната сигурност и хазната оповестиха нови начинания за следене и разстройване на китайски перачи на пари, работещи за картелите през последната година.

Министерството на финансите ускорява потреблението на сътрудници на IRS и банкови данни от бюрото на Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите, с цел да разпознава китайските перачи на пари, опериращи в Съединени американски щати, сподели почитан чиновник на Министерството на финансите пред CNN.

Homeland Security Investigations, организация на DHS, създаде отделение в региона на Вашингтон, окръг Колумбия, с цел да споделя разузнаване с други правоприлагащи организации и банки, свързани с прането на пари от Китай и други закани.

Отделът, прочут като Център за трансгранични финансови закононарушения, се пробва да осуети една изключително ефикасна тактичност, употребена от перачите на пари: потреблението на подправени, само че доста безапелационни китайски паспорти за разкриване на банкови сметки в Съединени американски щати, съгласно Свидетелство в Сената през април от почитан чиновник на HSI Рикардо Майорал.

Говорител на HSI не отговори на въпроси по отношение на бюджета и личния състав на центъра.

DEA сътвори нов екип за следене на „ противозаконните финанси “ предходната година, защото „ започнахме да виждаме толкоз доста кръстосване сред картелите, когато става дума за пране на пари “, сподели началникът на интервенциите на DEA Уилям Кимбел пред същия панел на Сената.

DEA съумя да „ разпознава мрежи за пране на пари, за които не знаехме, че съществуват преди “, сподели Кимбъл.

Старши чиновник на DEA сподели пред CNN, че новият екип на организацията за противозаконни финанси се състои от към 25 души, някои от които са привлечени от съществуващи звена, които се концентрират извънредно върху картелите

Неотдавнашните засилени старания на федералните сътрудници да проследят парите са ясни за някои наблюдаващи.