САЩ санкционират компания от Ванкувър за предполагаеми връзки с Хизбула

Компания от Ванкувър е глобена от държавното управление на Съединените щати за хипотетичните й връзки с мрежа за 100 милиона $, упрекната във финансиране на подкрепяната от Иран Хизбула.

Seven Seas за интернационална търговия и логистика беше прибавен към листата със наказания на Съединени американски щати в ход, ориентиран към 16 физически и юридически лица в Близкия изток и Канада.

Санкциите настояват, че съоснователят и основният изпълнителен шеф на B.C. е Raoof Fadel, който е основан в Катар и взе участие във „ финансовия екип на Хизбула “.

Корпоративните записи, получени от Global News, демонстрират, че глобената канадска компания е записана в пр.н.е. през 2022 година и остава деен като 1380892 година пр.н.е. LTD.

Неговите шефове са посочени като Fadel, както и Mohamad Wehbe и Ahmed Wehbe, всички от които са разказани в записите като поданици на Катар.

В допълнение към санкционирането на техните B.C. Министерството на финансите на Съединени американски щати също наложи наказания на Фадел и Мохамад Уехбе, които и двамата са ливански жители.

Те не можаха да бъдат открити за коментар.

Корпоративната регистрация на компанията е приключена от консултантска компания в Уинипег, до момента в който записаният й адрес е адвокатска адвокатска фирма във Ванкувър, демонстрират записите.

Нито един от тях не е дал отговор на претенции за коментар от краен период.

Компанията не е глобена в Канада. Нито B.C. нито федералното държавно управление към момента не е дало отговор на настояванията за коментар по въпроса.

„ Оста на съпротивата “

Хизбула е част от по този начин наречената „ ос на съпротивата “ на Иран, цялост от въоръжени екстремистки групи, които служат на ползите на Техеран в целия Близък изток.

Включена в листата терористична група в Канада, която я назовава „ радикална шиитска група “, Хизбула е част от сегашния спор, стартират от Съединени американски щати и Израел на 28 февруари.

Получавайте изключителни национални вести

Агенциите за национална сигурност на Канада от дълго време оповестяват, че интернационалната мрежа за набиране на средства на Хизбула е дейна в страната.

Предупреждение за финансиране на тероризма от Центъра за финансови транзакции и доклади на Канада за 2022 година предизвестява за дейностите на Хизбула.

То предизвестява, че след Ислямска страна Хизбула е интернационалната терористична група, която най-често е засичана да придвижва пари граници.

По-голямата част от парите отиваха в Ливан, постоянно изпирани посредством продажби на коли, написа FINTRAC в своя действен сигнал до финансовите институции.

През януари Global News заяви, че ливански търговец на коли, живеещ в Онтарио с позволение за работа, Fahed Sowane, твърди, че пере пари „ в интерес на Хизбула. “

Докато Sowane, който отхвърля обвиняванията, изправен пред депортиране поради обвиняванията, насилствените дейности, свързани с Хизбула, са необичайност в Канада.
„ Правителствата би трябвало да създадат повече, с цел да подсигуряват, че Канада няма да бъде употребена като леговище за ислямския режим на Иран и неговите подставени лица, които заплашват световната сигурност и са ориентирани против цивилни “, каза Нико Слобински от Центъра за израелски и еврейски въпроси.

„ Призоваваме за засилено правоприлагане ограничения, засилен надзор и премахване на свързани с режима участници, настоящи в Канада, и решителни дейности за спиране на всяка финансова или логистична поддръжка за избрани терористични организации. “

Това включва използване на B.C. Неотдавнашният ангажимент на премиера Дейвид Иби, че провинцията няма да бъде леговище за военнопрестъпници и ще подсигурява тяхното наказателно гонене и изземване на средствата им. “

„ Финансови схеми на Хизбула “

На фона на войната против Иран Съединени американски щати оповестиха в петък, че глобяват компанията BC за хипотетичната й роля в мрежа, ръководена от от Алаа Хамиех, който назова „ финансист на Хизбула “.

Хамиех, който има ливански и канадски паспорти, „ има, директно или непряко, голям брой компании, свързани с Хизбула “, сподели Министерството на финансите на Съединени американски щати.

„ Алаа Хамиех следи мрежа от компании, следени от членове на фамилията и близки сътрудници, които изпира и набира средства за финансовия екип на Хизбула. “

Разположена в Ливан, Сирия, Полша, Словения, Катар и Канада, мрежата е взела участие в планове, „ които се счита, че са разрешили отклоняването на над 100 милиона $ от 2020 година “, се споделя в него.

„ Тази мрежа съставлява сериозен източник на финансиране за Хизбула, която продължава да прегръща насилието макар апели за разоръжаване. “

Директорът на компанията B.C., Фадел, е „ забъркан в голям брой планове с Алаа Хамиех и финансовия екип на Хизбула “, съгласно обвиняванията.

Те включват „ свързаната с Хизбула Seven Seas for International Trading and Logistics, която е канадският клон на ливанската компания на Алаа Хамиех с сходно име компании. "

Списъкът дава номера на канадския паспорт на Hamieh. Друг собственик на канадски паспорт, Усама Али, се твърди, че ръководи финансовия офис на Хамас.

[email protected]