SC получава EOW доклад, който не открива пряка връзка между заеми IHFL, свързани с Gehlaut субекти в ключови случаи

Доклад за положението на крилото за стопански закононарушения на полицията в Делхи (EOW), подаден пред Върховния съд, съобщи, че неговото следствие до момента не е разкрило директна финансова връзка сред заеми, отпуснати от Indiabulls Housing Finance Ltd (IHFL), в този момент известно като Sammaan Capital Ltd, и вложения, направени в субекти, свързани с някогашния му промоутър, Sameer Gehlaut, по каузи по отношение на групите DLF, Chordia и Vatika.

Докладът е подаден в сходство с разпореждането на Върховния съд от 28 юли 2026 година в петиция, подадена от Citizens Whistle Blower Forum. Подадено е от Рави Кумар Сингх, спомагателен полицейски комисар, EOW.

FIR по въпроса е регистриран на 15 декември 2025 година въз основа на тъжба от Дирекцията за правоприлагане (ED). Твърди се, че избрани групи корпоративни кредитополучатели са получили заеми от IHFL и след това са употребявали част от средствата за цели, разнообразни от тези, за които са били глобени, в това число хипотетични вложения в юридически лица, притежавани или следени от Gehlaut.

FIR показва Gehlaut и пет корпоративни групи кредитополучатели, DLF, Vatika, Chordia, Americorp и Reliance ADAG, с изключение на незнайни лица.

EOW сподели, че е прегледал записи по заеми, банкови извлечения, детайлности за фондовия поток, записи за погасяване и други документи, получени от Sammaan Capital, Съветът по скъпи бумаги и тържища на Индия (SEBI), Министерството на корпоративните въпроси (MCA) и Националната жилищна банка (NHB).

По въпроса на DLF Group в отчета се споделя, че 67 заема, включващи 2 212,65 крори, са глобени и изплатени. Брутната инкасирана сума беше 2731,58 крори и всичките 67 сметки за заеми бяха затворени.

Разследването изследва изказване, че 66 крори от субекти на DLF Group са били вложени в EMU Realcon Pvt Ltd, компания, фактически притежавана от Gehlaut. EOW сподели, че инвестицията е направена през 2014-15 година, до момента в който съответният IHFL заем е употребен към 17 месеца по-късно.

Агенцията сподели, че инспекцията на наличните записи не е разкрила финансова диря или писмено доказателство, установяващо, че средствата по IHFL заем са били ориентирани към субекти, свързани с Gehlaut.

По въпроса Chordia Group EOW сподели, че шест заемни сметки, включващи 1490 крори бяха изцяло изплатени и завършени.

Разследването също по този начин прегледа заплащане от 50 крори, осъществено от Built To Live Realty LLP към Indiabulls Real Estate Ltd (IBREL), за което се твърдеше, че е съглашение quid-pro-quo. EOW съобщи, че заплащането е подкрепено с документи, в това число данъчни фактури, банкови записи, счетоводни сметки и одитирани финансови доклади и е записано като професионални и консултантски възнаграждения, свързани с услуги, свързани с планове за недвижими парцели.

В отчета се споделя, че прегледаният материал не открива директна връзка сред заемите на IHFL и някаква хипотетична изгода за Gehlaut или неговите юридически лица.

По отношение на Vatika Group, EOW сподели 113 заема, включващи 2 832,21 крори, бяха глобени и изплатени, до момента в който брутните събирания възлизаха на 4 291,36 крори. Всички заемни сметки след това бяха изплатени и затворени.

Агенцията изследва изказване, че Agnes Developers Pvt Ltd, юридическо лице на Vatika Group, е вложило 200 крори в компании, свързани с Gehlaut. Според отчета вложенията са направени през 2014 година, до момента в който съответният заем от IHFL е употребен през 2016 година

EOW съобщи, че разликата от повече от две години сред транзакциите, дружно с тестваните записи, не откриват, че средствата от заема от IHFL са били употребявани за вложенията. В него се споделя, че не са открити финансови следи или документални доказателства, свързващи заетите средства с лица, свързани с Gehlaut.

По въпроса на Americorp Group, EOW сподели, че четири сметки за заеми, включващи 154,50 крори, са глобени и изплатени, с брутни събирания от 166,28 крори. Беше обявено, че сметките са погасени и затворени.

Агенцията също по този начин изследва изказвания по отношение на вложения в акции на компании от групата Indiabulls и следващи вложения в субекти, свързани с Gehlaut. В него се споделя, че са прегледани записи, получени от IHFL, SEBI, MCA и специфичния одит на NHB.

Докладът записва инспекцията на SEBI на съответните транзакции и нейните наблюдения по отношение на транзакциите, осъществени на открития пазар.

Докладът EOW също се базира на документ, публикуван от експерт-счетоводители N.D. Kapur & Co. по отношение на 197 сметки за заеми в петте корпоративни групи. Сертификатът записва глобени заеми от 8 267,86 крори и брутни събирания от 11 073,77 крори, като всичките 197 сметки са показани като затворени.

Докладът на EOW се основава на следствието и документите, прегледани от организацията, и е показан пред Върховния съд във висящото произвеждане. Наблюденията, съдържащи се в отчета, са констатации на проверяващата организация и не съставляват правосъдно умозаключение на Върховния съд.

Отказ от отговорност: Тази публикация е оповестена от новинарски канал, а не извънредно за Mint. Той е единствено за просветителни цели и не съставлява капиталов съвет. Изразените възгледи и рекомендации са на обособени анализатори или брокерски компании, а не на Mint. Съветваме вложителите да се съветват със сертифицирани специалисти, преди да вземат капиталови решения.